证券简称：西藏药业 证券代码：６００２１１ 编号：２００９－００６

　西藏诺迪康药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司２００８年年度股东大会的通知

　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　西藏诺迪康药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于２００９年４月１５日在成都市中新街４９号锦贸大厦１６层会议室召开。会议应到董事７名，实到董事７名，符合《公司章程》的规定。

　会议审议并通过了以下决议：

　１、审议通过《２００８年年度报告及摘要》：

　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　２、审议通过《２００８年年度董事会工作报告》：

　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　３、审议通过《２００８年年度财务报告》：

　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　４、审议通过《２００８年年度利润分配预案》：

　经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司２００８年度的经营业绩及财务状况进行审计验证，公司２００８年度实现净利润 ５，８５８，５４６．２４元，其中归属于母公司的本年利润为６，４８６，２６４．７１ 元，加年初未分配利润 －１０９，０２４，１８３．４０ 元，本次可供股东分配的利润为 －１０２，５３７，９１８．６９ 元。

　鉴于公司在上一年度大幅亏损，２００８年度盈利额度不大，公司拟定本年度利润不分配，亦不进行资本公积转增股本，盈利部分将留存公司，供以后分配。公司独立董事就此发表独立意见，对上述利润分配预案表示赞同。

　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　５、审议通过《关于聘请２００９年度会计师事务所的议案》：

　续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２００９年度进行财务审计，费用为３０万元。

　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　６、审议通过《董事会审计委员会工作规程》：

　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　《董事会审计委员会工作规程》的详细内容见上海证券交易所官方网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　７、审议通过《２００８年年度独立董事述职报告》：

　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　８、审议通过《关于２００８年度有关重大事项财务处理的报告》：

　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　９、审议通过《关于修订公司章程的议案》：

　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　《关于修订公司章程的议案》的详细内容见上海证券交易所官方网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　１０、审议通过《金融工具公允价值确定的管理办法》：

　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　《金融工具公允价值确定的管理办法》的详细内容见上海证券交易所官方网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　１１、审议通过“审计委员会提请董事会审议２００８年年度报告的议案”：

　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　１２、审议通过“董事会提议召开２００８年度股东大会的议案”：

　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　公司定于２００９年５月１５日召开公司２００８年年度股东大会，现将会议召开的有关事项通知如下：

　会议时间：２００９年５月１５日上午１０：００

　会议地点：成都市中新街４９号锦贸大厦１６层

　审议议题：

　１、２００８年年度报告及摘要；

　２、２００８年年度董事会工作报告；

　３、２００８年年度监事会工作报告；

　４、２００８年年度财务报告；

　５、２００８年年度利润分配预案；

　６、关于聘请２００９年度会计师事务所的议案；

　７、关于修订《公司章程》的议案。

　出席会议人员：

　１、公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员；

　２、凡是在２００９年５月８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　３、登记时间：２００９年５月１３日全天。

　联系电话：（０２８）８６６５３９１５ 传真：（０２８）８６６６０７４０

　邮编：６１００１６

　会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　西藏诺迪康药业股份有限公司

　２００９年４月１７日

　附件一：

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席西藏诺迪康药业股份有限公司２００８年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

　委托人持股数： 受托人身份证号：

　委托人身份证号：

　委托人股东帐号：

　委托事项：审议西藏诺迪康药业股份有限公司２００８年度股东大会议案

　证券简称：西藏药业 证券代码：６００２１１ 编号：２００９－００７

　西藏诺迪康药业股份有限公司

　第三届监事会第三次会议决议公告

　特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　西藏诺迪康药业股份有限公司第三届监事会第三次会议于２００９年４月１５日在成都市中新街４９号锦贸大厦１６层会议室召开，会议应到监事２名，实到２名，会议由监事会主席刘德功主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　本次监事会审议并一致通过了以下议案：

　１、公司２００８年年度报告及摘要；

　监事会对公司２００８年年度报告的审核意见如下：

　我们认真审核了公司２００８年年度报告，认为２００８年年度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司２００８年年度的经营管理和财务状况。未发现参与２００８年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　２、公司２００８年年度监事会工作报告；

　３、公司２００８年年度财务报告；

　４、公司２００８年年度利润分配方案；

　５、关于聘请２００９年度会计师事务所的议案；

　６、关于修订《公司章程》的议案；

　７、关于２００８年度有关重大事项财务处理的报告；

　８、金融工具公允价值确定的管理办法。

　西藏诺迪康药业股份有限公司

　监事会

　２００９年４月１７日