§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
１．３ 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
１．４ 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司２００８年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
１．５ 公司负责人李方、主管会计工作负责人咸海丰及会计机构负责人（会计主管人员）吴庆广声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：（人民币）元
■
３．１．１ 关于主要会计数据的说明
注１、上述数据，系本公司按照财政部会计司的意见进行追溯调整后的数据列报的，上述调整事项对各期末资产总额、负债总额、留存收益、归属于母公司所有者权益、２００７年归属于母公司所有者的净利润、２００８年归属于母公司所有者的净利润、各期现金流量状况等项目均没有影响，详情请参见本报告９．４款的内容。
注２、上述净利润、扣除非经常性损益后的净利润、所有者权益等指标均以归属于上市公司股东的数据填列。
３．２ 主要财务指标
单位：（人民币）元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
３．２．１ 关于主要财务指标的注释
注１、公司于本报告期内实施了２００７年度利润分配及资本公积金转增股本方案，股本总数由１４９，０４７，７６１股变更为２９８，０９５，５２２股。根据《企业会计准则第３４号－每股收益》应用指南的规定，按调整后的股数２９８，０９５，５２２股重新计算２００６－２００８年三年的基本每股收益和稀释每股收益。
注２、２００８年末，归属于上市公司股东的每股净资产为２．７０元，同比下降３９．８７％，其增减幅度不同于所有者权益的增减幅度，主要是由于公司本报告期内实施了２００７年度利润分配及资本公积金转增股本方案，股本总数由１４９，０４７，７６１股变更为２９８，０９５，５２２股所致。
注３、上述净利润、扣除非经常性损益后的净利润、股东权益、基本每股收益和稀释每股收益、每股净资产等指标均以归属于母公司所有者数据填列。
３．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东为北京中北能能源科技有限责任公司，截止报告期末，该公司持有本公司７，４００万股，占公司股本总额的２４．８２％。该公司成立于２００４年８月５日，注册资本为人民币１４，０００万元，法定代表人为郑宽，住所地为北京市丰台区西三环南路丰益桥南甲Ⅲ３０５，其主营业务范围为：能源开发、投资。
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
５．１．１ 关于董事、高级管理人员报酬事项的简要说明
前述董事、高级管理人员中，一人兼任两项以上职务的，其第一项职务之后所列的报酬数额，为其在报告期内在本公司担任所有职务所获得的报酬总额。
５．２ 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
■
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
２００８年，对于公司而言是不平凡的一年，国际与国内经济形势的剧烈变化及重大自然灾害事件的发生，都对公司的业务发展产生了不利的影响。
２００８年初，公司在继续做好土地一级开发业务的同时，也积极寻找其他行业的发展机会，以期进一步扩大公司的业务领域、提高公司的经营实力。公司在前一年度工作的基础上，完成了收购广州京灏投资有限公司６０％股权的交易，并通过广州京灏投资有限公司与广州化工集团有限公司一起，共同设立经营广州黄埔化工有限公司；报告期初，公司通过增资方式，投资北京中能环科技术发展有限公司。
２００８年５月１２日，四川汶川地区发生严重地震灾害，此次灾害虽然未对公司在成都市进行的土地一级开发项目造成直接影响，但对成都房地产的需求热情在一定阶段造成了剧烈的打压，同时，四川省及成都市各级政府的工作重心灾后迅速转移到抗震救灾上，公司在成都市进行的土地一级开发项目的地块上市工作暂时停顿下来。
与此同时，年初国内房地产行业整体调整的力度继续加大，相当一部分城市的房地产价格出现了下降的情况，对公司后续进行的土地一级开发业务构成了较大的压力；而２００８年下半年爆发在美国的金融危机迅速向全球及各个行业蔓延，也给公司在新行业的业务拓展带来了现实的压力。
在种种不利因素面前，公司一方面主动放缓了投资和产业扩张的步伐，细致观察研究整个经济环境的发展趋势，谨慎判断经济危机的影响和未来整体经济的走势；同时，保持账面现金的安全充沛，为渡过危机做好充分准备；另一方面，继续脚踏实地的做好在成都市的土地一级开发项目，推进相关的工程建设，保持公司经营和利润的持续性。
综上所述，对于公司而言，２００８年是外部环境变化剧烈的一年，公司在较大的压力下努力经营，慎重决策，最大限度的排除各种不利因素的影响，取得了较好的经营业绩。
２００８年度，公司实现营业收入６５，５４１．７０万元，同比增长１２９．４９％；实现营业利润２４，８８７．４９万元，同比增长９．７２％；实现利润总额２４，７６０．８７万元，同比增长９．８５％；实现归属于母公司所有者的净利润１３，８６７．８０万元，同比下降２．４４％。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
６．３ 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
６．４ 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
６．５ 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
６．６ 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
本公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司与合作方共同开发位于成都市的土地一级开发项目，土地开发收益由合作各方按照协议约定进行分配。
００９年３月份，公司在制作２００８年年度报告期间，鉴于本公司２００８年业务情况不具有普遍性，为确保有关会计处理的适当，本公司以书面形式向财政部会计司对成都天府新城投资有限公司的业务模式和会计处理进行了全面汇报，请求提供专业支持。
财政部会计司于２００９年４月以财会便（２００９）２８号文对本公司进行回复，其中对营业收入的确认回复如下：“成都天府新城投资有限公司与合作方共同开发土地项目总体上属于共同控制经营，各合营方应当按照其享有的比例确认共同控制经营产生的相关资产、负债、收入和成本。”
２００７年及以前年度，本公司将拍卖价款扣除土地出让金等相关项目后的全部拍卖净额确认为营业收入；将全部土地开发成本和合作方收益分成款确认为营业成本。按照财政部会计司的意见，公司应按协议约定享有的比例确认土地拍卖收入；应按协议约定享有的比例承担土地开发成本，合作方收益分成款不构成本公司的营业成本。
在编制２００７年与２００８年可比的财务报表时，已对前述事项进行追溯调整。
上述调整事项对各期末资产总额、负债总额、留存收益、归属于母公司所有者权益，２００７年归属于母公司所有者的净利润、２００８年归属于母公司所有者的净利润、各期现金流量状况等项目均没有影响，具体如下：
（１）２００８年度资产负债表项目的调整：
调增其他应收款年初数９４，０９８，８１２．１４元，调减存货年初数９４，０９８，８１２．１４元。对２００８年年初和年末的资产总额、负债总额、留存收益、归属于母公司所有者权益均没有影响。
（２）２００８年度利润表项目的调整：
同时调减营业收入和营业成本上年数１８９，７８７，８８１．０９元，对２００７年归属于母公司所有者的净利润、２００８年归属于母公司所有者的净利润均没有影响。
（３）２００８年现金流量表和２００８年度所有者权益变动表项目的调整：
上述事项对２００８年现金流量表和２００８年所有者权益变动表各期数据均没有影响。
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本次变动前 |
本次变动增减（＋，－） |
本次变动后 |
数量 |
比例 |
发行新股 |
送股 |
公积金转股 |
其他 |
小计 |
数量 |
比例 |
一、有限售条件股份 |
８０，４６７，５７０ |
５３．９９％ |
|
１０，１１９，３０８ |
４０，４７７，２３６ |
－２９，８７１，０２６ |
２０，７２５，５１８ |
１０１，１９３，０８８ |
３３．９５％ |
１、国家持股 |
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２、国有法人持股 |
２８，６１６，２５０ |
１９．２０％ |
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１，２３９，５２２ |
４，９５８，０９０ |
－２２，４１８，６３８ |
－１６，２２１，０２６ |
１２，３９５，２２４ |
４．１６％ |
３、其他内资持股 |
５１，８５１，３２０ |
３４．７９％ |
|
８，８７９，７８６ |
３５，５１９，１４６ |
－７，４５２，３８８ |
３６，９４６，５４４ |
８８，７９７，８６４ |
２９．７９％ |
其中：境内非国有法人持股 |
５１，８５０，５０３ |
３４．７９％ |
|
８，８７９，６２３ |
３５，５１８，４９２ |
－７，４５２，３８８ |
３６，９４５，７２７ |
８８，７９６，２３０ |
２９．７９％ |
境内自然人持股 |
８１７ |
０．００％ |
|
１６３ |
６５４ |
|
８１７ |
１，６３４ |
０．００％ |
４、外资持股 |
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其中：境外法人持股 |
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境外自然人持股 |
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５、高管股份 |
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二、无限售条件股份 |
６８，５８０，１９１ |
４６．０１％ |
|
１９，６９０，２４３ |
７８，７６０，９７４ |
２９，８７１，０２６ |
１２８，３２２，２４３ |
１９６，９０２，４３４ |
６６．０５％ |
１、人民币普通股 |
６８，５８０，１９１ |
４６．０１％ |
|
１９，６９０，２４３ |
７８，７６０，９７４ |
２９，８７１，０２６ |
１２８，３２２，２４３ |
１９６，９０２，４３４ |
６６．０５％ |
２、境内上市的外资股 |
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３、境外上市的外资股 |
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４、其他 |
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三、股份总数 |
１４９，０４７，７６１ |
１００．００％ |
|
２９，８０９，５５１ |
１１９，２３８，２１０ |
０ |
１４９，０４７，７６１ |
２９８，０９５，５２２ |
１００．００％ |
股票简称 |
绵世股份 |
股票代码 |
０００６０９ |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
注册地址 |
北京市丰台区科学城海鹰路３号３．４号楼 |
注册地址的邮政编码 |
１０００７０ |
办公地址 |
北京市东城区建国门内大街１９号中纺大厦３层 |
办公地址的邮政编码 |
１００００５ |
公司国际互联网网址 |
ｗｗｗ．ｍａｉｎｓｔｒｅｅｔｓ．ｃｎ |
电子信箱 |
ｍｓｇｆ＠ｍａｉｎｓｔｒｅｅｔｓ．ｃｎ |
股东名称 |
年初限售股数 |
本年解除限售股数 |
本年增加限售股数 |
年末限售股数 |
限售原因 |
解除限售日期 |
北京中北能能源科技有限责任公司 |
３７，０００，０００ |
０ |
３７，０００，０００ |
７４，０００，０００ |
股改限售 |
２０１０年０１月２９日 |
天华国际投资服务有限公司 |
１４，８５０，５０３ |
７，４５２，３８８ |
７，３９８，１１５ |
１４，７９６，２３０ |
股改限售 |
２００９年０１月２９日 |
北京燕化联营开发总公司 |
１０，０６２，０００ |
７，４５２，３８８ |
２，６０９，６１２ |
５，２１９，２２４ |
股改限售 |
２００９年０１月２９日 |
中国石化集团北京化工研究院 |
５，８５０，０００ |
５，８５０，０００ |
０ |
０ |
－－ |
－－ |
中国石油化工科技开发有限公司 |
３，９００，０００ |
３，９００，０００ |
０ |
０ |
－－ |
－－ |
北京燕山石油化工公司大修厂 |
２，４６６，７５０ |
０ |
２，４６６，７５０ |
４，９３３，５００ |
股改限售 |
－－ |
北京燕山玉龙石化工程有限公司 |
１，９５０，０００ |
１，９５０，０００ |
０ |
０ |
－－ |
－－ |
北京燕化兴业技术开发公司 |
１，９５０，０００ |
１，９５０，０００ |
０ |
０ |
－－ |
－－ |
北京市北化研化工新技术公司 |
１，３１６，２５０ |
１，３１６，２５０ |
０ |
０ |
－－ |
－－ |
北京燕山爆破工程公司 |
１，１２１，２５０ |
０ |
１，１２１，２５０ |
２，２４２，５００ |
股改限售 |
－－ |
公司董事 |
８１７ |
０ |
８１７ |
１，６３４ |
董事持股限售 |
－－ |
合计 |
８０，４６７，５７０ |
２９，８７１，０２６ |
５０，５９６，５４４ |
１０１，１９３，０８８ |
－ |
－ |
|
董事会秘书 |
证券事务代表 |
姓名 |
张成 |
祖国 |
联系地址 |
北京市东城区建国门内大街１９号中纺大厦３层 |
北京市东城区建国门内大街１９号中纺大厦３层 |
电话 |
０１０－６５２７５６０９ |
０１０－６５２７５６０９ |
传真 |
０１０－６５２７９４６６ |
０１０－６５２７９４６６ |
电子信箱 |
ｚｃ＠ｍａｉｎｓｔｒｅｅｔｓ．ｃｎ |
ｚｇ＠ｍａｉｎｓｔｒｅｅｔｓ．ｃｎ |
|
２００８年 |
２００７年 |
本年比上年增减（％） |
２００６年 |
|
|
调整前 |
调整后 |
调整后 |
调整前 |
调整后 |
营业收入 |
６５５，４１６，９６７．００ |
４７５，３８１，３６９．４１ |
２８５，５９３，４８８．３２ |
１２９．４９％ |
２１３，９１２，３７０．００ |
１２８，６２７，４２２．００ |
利润总额 |
２４７，６０８，７０２．８６ |
２２５，４０５，３３８．５３ |
２２５，４０５，３３８．５３ |
９．８５％ |
５２，４２９，４９８．１１ |
５２，４２９，４９８．１１ |
归属于上市公司股东的净利润 |
１３８，６７７，９７１．１２ |
１４２，１４４，５６５．１２ |
１４２，１４４，５６５．１２ |
－２．４４％ |
３４，２０９，０７９．３５ |
３４，２０９，０７９．３５ |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
１３２，７６４，２４３．３９ |
９７，７４４，８５２．０５ |
９７，７４４，８５２．０５ |
３５．８３％ |
３１，３０９，７７２．６６ |
３１，３０９，７７２．６６ |
经营活动产生的现金流量净额 |
－４３，２９９，２５５．３８ |
４０５，０１５，９５８．６７ |
４０５，０１５，９５８．６７ |
－１１０．６９％ |
－５１，２７４，０２１．１５ |
－５１，２７４，０２１．１５ |
|
２００８年末 |
２００７年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００６年末 |
|
|
调整前 |
调整后 |
调整后 |
调整前 |
调整后 |
总资产 |
１，０３８，１０３，６９８．４０ |
１，１２９，４７９，９５５．７１ |
１，１２９，４７９，９５５．７１ |
－８．０９％ |
６９４，２５２，８８７．６５ |
６９４，２５２，８８７．６５ |
所有者权益（或股东权益） |
８０４，７６９，６７３．２８ |
６６９，１４５，８９６．１７ |
６６９，１４５，８９６．１７ |
２０．２７％ |
５２１，３３０，０２６．０６ |
５２１，３３０，０２６．０６ |
股本 |
２９８，０９５，５２２．００ |
１４９，０４７，７６１．００ |
１４９，０４７，７６１．００ |
１００．００％ |
１２９，６０６，７４９．００ |
１２９，６０６，７４９．００ |
股东总数 |
６６，２３９ |
前１０名股东持股情况 |
股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股总数 |
持有有限售条件股份数量 |
质押或冻结的股份数量 |
北京中北能能源科技有限责任公司 |
境内非国有法人 |
２４．８２％ |
７４，０００，０００ |
７４，０００，０００ |
０ |
北京燕化联营开发总公司 |
国有法人 |
６．４６％ |
１９，２５９，２２４ |
５，２１９，２２４ |
０ |
天华国际投资服务有限公司 |
境内非国有法人 |
５．０６％ |
１５，０８６，２３０ |
１４，７９６，２３０ |
０ |
中国石油化工科技开发有限公司 |
国有法人 |
２．３４％ |
６，９８０，０００ |
０ |
０ |
北京燕山石油化工公司大修厂 |
国有法人 |
１．６６％ |
４，９３３，５００ |
４，９３３，５００ |
０ |
北京燕山爆破工程公司 |
国有法人 |
０．７５％ |
２，２４２，５００ |
２，２４２，５００ |
０ |
陈添财 |
境内自然人 |
０．５２％ |
１，５５０，０３０ |
０ |
０ |
北京燕化兴业技术开发公司 |
国有法人 |
０．５０％ |
１，５００，０００ |
０ |
０ |
北京燕山玉龙石化工程有限公司 |
国有法人 |
０．４６％ |
１，３７０，０００ |
０ |
０ |
江门市天创置业有限公司 |
境内非国有法人 |
０．２２％ |
６４６，７３７ |
０ |
０ |
前１０名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
北京燕化联营开发总公司 |
１４，０４０，０００ |
人民币普通股 |
中国石油化工科技开发有限公司 |
６，９８０，０００ |
人民币普通股 |
陈添财 |
１，５５０，０３０ |
人民币普通股 |
北京燕化兴业技术开发公司 |
１，５００，０００ |
人民币普通股 |
北京燕山玉龙石化工程有限公司 |
１，３７０，０００ |
人民币普通股 |
江门市天创置业有限公司 |
６４６，７３７ |
人民币普通股 |
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金 |
６３７，６４０ |
人民币普通股 |
陈立民 |
５６４，７４２ |
人民币普通股 |
吴惜莲 |
４８１，９３０ |
人民币普通股 |
陈立峰 |
４１０，５００ |
人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
１、前述公司前十名股东中的第２、４、５、６、８、９名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公司的控制。
２、前述公司前十名无限售流通股股东中的第１、２、４、５名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公司的控制；其他无限售流通股股东的关联关系未知。 |
|
２００８年 |
２００７年 |
本年比上年增减（％） |
２００６年 |
|
|
调整前 |
调整后 |
调整后 |
调整前 |
调整后 |
基本每股收益（元／股） |
０．４７ |
０．４８ |
０．４８ |
－２．０８％ |
０．１１ |
０．１１ |
稀释每股收益（元／股） |
０．４７ |
０．４８ |
０．４８ |
－２．０８％ |
０．１１ |
０．１１ |
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） |
０．４５ |
０．３３ |
０．３３ |
３６．３６％ |
０．１１ |
０．１１ |
全面摊薄净资产收益率（％） |
１７．２３％ |
２１．２４％ |
２１．２４％ |
－４．０１％ |
６．５６％ |
６．５６％ |
加权平均净资产收益率（％） |
１８．８３％ |
２４．０３％ |
２４．０３％ |
－５．２０％ |
６．７８％ |
６．７８％ |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％） |
１６．５０％ |
１４．６１％ |
１４．６１％ |
１．８９％ |
６．０１％ |
６．０１％ |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） |
１８．０３％ |
１６．５２％ |
１６．５２％ |
１．５１％ |
６．２１％ |
６．２１％ |
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） |
－０．１５ |
２．７２ |
２．７２ |
－１０５．５１％ |
－０．４０ |
－０．４０ |
|
２００８年末 |
２００７年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００６年末 |
|
|
调整前 |
调整后 |
调整后 |
调整前 |
调整后 |
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） |
２．７０ |
４．４９ |
４．４９ |
－３９．８７％ |
４．０２ |
４．０２ |
非经常性损益项目 |
金额 |
附注（如适用） |
非流动资产处置损益 |
９，１７２．７４ |
|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |
７，５４４，３４０．１７ |
|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
－１，６４０，５６４．４８ |
|
所得税影响额 |
７７９．３０ |
|
合计 |
５，９１３，７２７．７３ |
－ |
姓名 |
职务 |
性别 |
年龄 |
任期起始日期 |
任期终止日期 |
年初持股数 |
年末持股数 |
变动原因 |
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） |
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
李 方 |
董事长 |
男 |
４６ |
２００８年０５月２８日 |
２０１１年０５月２８日 |
０ |
０ |
－－ |
３９．６３ |
否 |
郑 宽 |
董事 |
男 |
３６ |
２００８年０５月２８日 |
２０１１年０５月２８日 |
０ |
０ |
－－ |
３７．１５ |
否 |
郑 宽 |
总经理 |
男 |
３６ |
２００５年０４月１５日 |
２０１０年０４月１５日 |
０ |
０ |
－－ |
０．００ |
否 |
温贤昭 |
董事 |
男 |
６２ |
２００８年０５月２８日 |
２０１１年０５月２８日 |
１，０９０ |
２，１８０ |
０７年年度分红送股及资本公积金转增股本 |
４．７６ |
否 |
石东平 |
董事 |
男 |
３９ |
２００８年０５月２８日 |
２０１１年０５月２８日 |
０ |
０ |
－－ |
２６．１２ |
否 |
石东平 |
副总经理 |
男 |
３９ |
２００５年０４月１５日 |
２０１０年０４月１５日 |
０ |
０ |
－－ |
０．００ |
否 |
胡陇琳 |
董事 |
男 |
３３ |
２００８年０５月２８日 |
２０１１年０５月２８日 |
０ |
０ |
－－ |
２６．５３ |
否 |
胡陇琳 |
副总经理 |
男 |
３３ |
２００７年０２月０７日 |
２０１２年０２月０７日 |
０ |
０ |
－－ |
０．００ |
否 |
马 骏 |
独立董事 |
男 |
４５ |
２００８年０５月２８日 |
２０１１年０５月２８日 |
０ |
０ |
－－ |
５．９５ |
否 |
徐晋涛 |
独立董事 |
男 |
４５ |
２００８年０５月２８日 |
２０１１年０５月２８日 |
０ |
０ |
－－ |
５．９５ |
否 |
韩建旻 |
独立董事 |
男 |
３９ |
２００８年０５月２８日 |
２０１１年０５月２８日 |
０ |
０ |
－－ |
５．９５ |
否 |
周凌 |
监事 |
男 |
３８ |
２００８年０５月２８日 |
２０１１年０５月２８日 |
０ |
０ |
－－ |
１２．１６ |
否 |
王冬英 |
监事 |
女 |
４２ |
２００８年０５月２８日 |
２０１１年０５月２８日 |
０ |
０ |
－－ |
１２．７８ |
否 |
毕旭东 |
监事 |
男 |
４２ |
２００８年０５月２８日 |
２０１１年０５月２８日 |
０ |
０ |
－－ |
１８．０２ |
否 |
咸海丰 |
副总经理 |
男 |
３８ |
２００７年１１月１４日 |
２０１２年１１月１４日 |
０ |
０ |
－－ |
２８．７９ |
否 |
咸海丰 |
财务总监 |
男 |
３８ |
２００５年０４月１５日 |
２０１０年０４月１５日 |
０ |
０ |
－－ |
０．００ |
否 |
吴黎明 |
副总经理 |
男 |
３７ |
２００５年０４月１５日 |
２０１０年０４月１５日 |
０ |
０ |
－－ |
１．６６ |
否 |
刘绿洲 |
副总经理 |
男 |
４２ |
２００７年０２月０７日 |
２０１２年０２月０７日 |
０ |
０ |
－－ |
２１．３１ |
否 |
张成 |
董事会秘书 |
男 |
３４ |
２００７年０５月１５日 |
２０１０年０５月１５日 |
０ |
０ |
－－ |
２１．０４ |
否 |
合计 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
１，０９０ |
２，１８０ |
－ |
２６７．８０ |
－ |
董事姓名 |
具体职务 |
应出席次数 |
现场出席次数 |
以通讯方式参加会议次数 |
委托出席次数 |
缺席次数 |
是否连续两次未亲自出席会议 |
李 方 |
董事长 |
９ |
１ |
８ |
０ |
０ |
否 |
温贤昭 |
副董事长 |
９ |
１ |
８ |
０ |
０ |
否 |
郑 宽 |
董事 |
９ |
１ |
８ |
０ |
０ |
否 |
石东平 |
董事 |
９ |
１ |
８ |
０ |
０ |
否 |
胡陇琳 |
董事 |
９ |
１ |
８ |
０ |
０ |
否 |
马 骏 |
独立董事 |
９ |
０ |
８ |
１ |
０ |
否 |
徐晋涛 |
独立董事 |
９ |
１ |
８ |
０ |
０ |
否 |
韩建旻 |
独立董事 |
９ |
１ |
８ |
０ |
０ |
否 |
年内召开董事会会议次数 |
９ |
其中：现场会议次数 |
１ |
通讯方式召开会议次数 |
８ |
现场结合通讯方式召开会议次数 |
０ |
报告期内，公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 |
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
营业利润率（％） |
营业收入比上年增减（％） |
营业成本比上年增减（％） |
营业利润率比上年增减（％） |
房地产综合开发与经营 |
６５，４４４．７０ |
１０，７０２．３８ |
８３．６５％ |
１２９．８９％ |
０．０７％ |
２１．２２％ |
主营业务分产品情况 |
土地一级开发 |
６５，４４４．７０ |
１０，７０２．３８ |
８３．６５％ |
１２９．８９％ |
０．０７％ |
２１．２２％ |
项目 |
期初金额 |
本期公允价值变动损益 |
计入权益的累计公允价值变动 |
本期计提的减值 |
期末金额 |
金融资产： |
其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
０．００ |
－１２１，３５５．１５ |
|
|
２，７３０，０００．００ |
其中：衍生金融资产 |
|
|
|
|
|
２．可供出售金融资产 |
|
|
|
|
|
金融资产小计 |
０．００ |
－１２１，３５５．１５ |
|
|
２，７３０，０００．００ |
金融负债 |
|
|
|
|
|
投资性房地产 |
|
|
|
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
合计 |
０．００ |
－１２１，３５５．１５ |
|
|
２，７３０，０００．００ |
地区 |
营业收入 |
营业收入比上年增减（％） |
西南 |
６５，４４４．７０ |
１２９．８９％ |
项目名称 |
项目金额 |
项目进度 |
项目收益情况 |
收购广州京灏投资有限公司６０％股权的项目 |
２，５０７．５０ |
与该项目相关的投资及产权转移手续已于报告期内办理完毕 |
购买日至报告期末，该项目公司净利润为－１８．１８万元 |
增资北京中能环科技术发展有限公司的项目 |
４，７００．００ |
报告期内，相关的股权过户手续已办理完毕；鉴于整个经济环境的发展变化，公司对原有的发展思路进行了调整，本报告披露前，已按原投资价格全部出售了前述持有的中能环科公司股权 |
从投资后至本报告期末，该项目公司净利润为－８５１．１７万元 |
合计 |
７，２０７．５０ |
－ |
－ |
证券代码：０００６０９ 证券简称：绵世股份 公告编号：２００８－１１
（下转D011版）
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