本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

１．业绩预告修正后类型：（亏损 （扭亏 （同向大幅上升

√同向大幅下降 （基本维持不变

２．业绩预告修正情况表

项 目	２００８年１月１日—— ２００８年１２月３１日		２００７年１月１日—— ２００７月１２月 ３１日	修正后的增减 变动幅度（％）
	修正前	修正后
净利润	预亏	约２，０００万元	７，５２５．２５万元	下降５０％－１００％
基本每股收益	不适用	约 ０．０３７元	０．１４元	下降５０％－１００％
修正前的业绩预告披露情况 （如适用）	公司曾于以下时间、方式披露了本期业绩预告： √公司２００８年１０月２０日２００８－２７公告

二、业绩预告修正预审计情况

根据北京立信会计师事务所有限公司初步审计结论， 公司发布业绩预告修正公告，公司与北京立信会计师事务所在业绩预告方面不存在异议。

三、业绩修正原因说明

为积极应对金融危机造成的不利影响，巩固与供应商的战略合作关系，缓解上游供应商现金流紧张状况，同时减少公司应付账款支付压力，公司及下属分子公司与部分供应商签署了《债务豁免协议》。根据协议，有关供应商豁免了公司部分应付账款本金，公司在２００９年将分期向有关供应商支付货款。根据北京立信会计师事务所有限公司审计意见，上述事项应按债务重组的相关规定进行账务处理，由此产生的债务重组利得记入公司２００８年营业外收入，进而导致公司净利润与原预计利润出现差异。

四、其他相关说明

１．本次业绩预告是公司年度报告审计机构初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的２００８年年度报告为准。

２．公司董事会对因业绩预计修正带来的不便向广大投资者致歉。

３．本公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

沈阳机床股份有限公司

董 事 会

２００９年０４月１４日