本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　本次会议无新提案提交表决。

　凌源钢铁股份有限公司２００８年度股东大会于２００９年４月１４日上午９：００在辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼会议室举行。出席会议的股东及股东代表９人，代表股份４３２，４９３ ，８１３股，占公司股本总额的５３．７９％。其中国家股股东１人，代表股份４３１，４７３，２４７股，占公司股本总额的５３．６７％；无限售期的流通股股东８人，代表股份１，０２０，５６６股，占公司股本总额的０．１２％。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张振勇先生主持，大会经审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

　一、２００８年度董事会工作报告；

　同意票４３２，４９３ ，８１３股，占出席股东所代表股份的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　二、２００８年度监事会工作报告；

　同意票４３２，４９３ ，８１３股，占出席股东所代表股份的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　三、２００８年度财务决算；

　同意票４３２，４９３ ，８１３股，占出席股东所代表股份的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　四、２００８年度利润分配预案及公积金转增股本预案；

　经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计后，公司２００８ 年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为３５６，３０７，６４１．４０元。本次年终分配以２００８年１２月３１日总股本８０，４００．２２万股为基数，每１０股派发现金股利０．５０元（含税），计４０，２００，１１０．００元。

　本次分配不进行资本公积金转增股本。

　授权董事会在两个月内完成利润分配事宜，具体办理手续的方式及时间另行公告。

　同意票４３２，４９３ ，８１３股，占出席股东所代表股份的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　五、关于与凌钢集团公司及其子公司重新签订关联交易协议的议案；

　同意票６５７，２５０股，占出席股东有效表决股份的１００％；反对票０股，弃权票０股。关联股东回避了本议案的表决。

　六、关于与凌钢集团公司及其子公司签订２００９年度日常关联交易协议的议案；

　同意票６５７，２５０股，占出席股东有效表决股份的１００％；反对票０股，弃权票０股。关联股东回避了本议案的表决。

　七、关于重组保国铁矿盈利预测补偿方案的议案；

　同意票４６２，４５０股，占出席股东有效表决股份的７０．３６％；反对票０股，弃权票１９４，８００股，占出席股东有效表决股份的２９．６４％。关联股东回避了本议案的表决。

　八、关于聘请会计师事务所的议案；

　同意票４３２，４９３ ，８１３股，占出席股东所代表股份的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　九、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

　同意票４３２，４９３ ，８１３股，占出席股东所代表股份的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　十、关于补选董事的议案；

　同意票４３２，４９３ ，８１３股，占出席股东所代表股份的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　十一、关于修订公司董事和高管人员薪酬办法的议案。

　同意票４３２，４９３ ，８１３股，占出席股东所代表股份的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　本次股东大会经北京市四海通程律师事务所郭伟律师见证并出具了法律意见书。公司２００８年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　凌源钢铁股份有限公司

　董 事 会

　２００９年４月１５日