本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有被否决或修改提案的情况

　●本次会议没有新提案提交表决

　一、会议召开和出席情况

　四川路桥建设股份有限公司２００８年度股东大会于２００９年４月１４日上午在成都市高新区九兴大道１２号公司十楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集。出席会议的股东及股东代表共４人，代表股份１１０，４０４，８２０股，占公司总股本的３６．３２％。会议由董事长孙云主持，公司全体董事、监事和部分高管人员列席了会议，本次会议采取记名表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、提案审议情况

　１、审议通过了公司《２００８年度董事会工作报告》

　持同意意见股东所持股份数 １１０，４０４，８２０ 股，占出席会议的有表决权股份

　总数的 １００％，无弃权及反对股份。

　２、审议通过了公司《２００８年度监事会工作报告》

　持同意意见股东所持股份数 １１０，４０４，８２０ 股，占出席会议的有表决权股份

　总数的 １００％，无弃权及反对股份。

　３、审议通过了公司《２００８年度财务决算报告》

　持同意意见股东所持股份数 １１０，４０４，８２０ 股，占出席会议的有表决权股份

　总数的 １００％，无弃权及反对股份。

　４、审议通过了公司《２００８年度利润分配及公积金转增股本预案》

　经中瑞岳华会计师事务所审计，母公司２００８年度共实现净利润－１，７７０．１３元，本年度累计可供股东分配利润 －５，９０５．９万元。

　由于公司的累计净利润为负数，因此，公司本年度的利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

　持同意意见股东所持股份数 １１０，４０４，８２０ 股，占出席会议的有表决权股份

　总数的 １００％，无弃权及反对股份。

　５、审议通过了公司《２００８年年度报告》及《年报摘要》

　持同意意见股东所持股份数 １１０，４０４，７２０ 股，占出席会议的有表决权股份总数的 １００％，无弃权及反对股份。

　６、审议通过了关于授权经理层办理贷款额度的议案

　持同意意见股东所持股份数 １１０，４０４，７２０ 股，占出席会议的有表决权股份总数的 １００％，无弃权及反对股份。

　上述决议内容详见 ２００９ 年３月２５日公司在《中国证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。

　７、审议通过了公司与关联方继续执行日常性关联交易协议的议案

　持同意意见股东所持股份数 １，５９５，３８０ 股，占出席会议的有表决权股份总数的 １００％，无弃权及反对股份。因涉及关联交易，四川公路桥梁建设集团有限公司股东代表回避了本议案的表决。

　上述决议内容详见 ２００９ 年３月２５日公司在《中国证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。

　８、审议通过了选举公司第四届董事会董事人选的议案

　持同意意见股东所持股份数 １１０，４０４，８２０ 股，占出席会议的有表决权股份总数的 １００％，无弃权及反对股份。

　上述决议内容详见 ２００９ 年３月２５日公司在《中国证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。

　９、审议通过了关于选举公司第四届监事会非职工监事人选的议案

　持同意意见股东所持股份数 １１０，４０４，８２０ 股，占出席会议的有表决权股份总数的 １００％，无弃权及反对股份。

　上述决议内容详见 ２００９ 年３月２５日公司在《中国证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。

　１０、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案

　持同意意见股东所持股份数 １１０，４０４，７２０ 股，占出席会议的有表决权股份总数的 １００％，无弃权及反对股份。

　上述决议内容详见 ２００９ 年３月２５日公司在《中国证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。

　１１、审议通过了关于聘任２００９年度审计机构及费用的议案

　持同意意见股东所持股份数 １１０，４０４，８２０ 股，占出席会议的有表决权股份总数的 １００％，无弃权及反对股份。

　上述决议内容详见 ２００９ 年３月２５日公司在《中国证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。

　１２、审议通过了关于修改公司章程的议案

　持同意意见股东所持股份数 １１０，４０４，８２０ 股，占出席会议的有表决权股份总数的 １００％，无弃权及反对股份。

　上述决议内容详见 ２００９ 年３月２５日公司在《中国证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。

　１３、审议通过了关于修改股东大会议事规则的议案

　持同意意见股东所持股份数 １１０，４０４，８２０ 股，占出席会议的有表决权股份总数的 １００％，无弃权及反对股份。

　上述决议内容详见 ２００９ 年３月２５日公司在《中国证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。

　三、律师见证情况

　本次股东大会由四川英捷律师事务所田原律师出具了法律意见书。律师认为，四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　四、备查文件

　１、四川路桥建设股份有限公司２００８年度股东大会决议。

　２、四川英捷律师事务所关于四川路桥建设股份有限公司２００８年度股东大会法律意见书。

　特此公告。

　四川路桥建设股份有限公司

　二〇〇九年四月十四日