§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　１．４ 公司负责人高汝森、主管会计工作负责人裴雷及会计机构负责人（会计主管人员）申兴良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 主要会计数据及财务指标

　币种：人民币

　■

　扣除非经常性损益项目和金额：

　■

　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　§３ 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　（１）报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

　应收票据比上年期末减少４２．９９％，主要原因是用应收票据支付材料款；

　其他应收款比上年期末增加１０５．１８％，主要原因是云南天达光伏科技股份有限公司（以下简称“天达公司”）备用金借款增加；

　应交税费比上年期末增加４９．９５％，主要原因是天达公司本期收到出口退税款７３４万元；

　应付利息比上年期末增加５７．７７％，主要原因是借款利息未到付息期。

　（２）报告期内主要财务数据发生重大变动的说明

　营业收入、营业成本分别比上年同期减少４５．６９％、４５．３２％，主要原因是主营业务收入减少；

　营业税金及附加比上年同期减少５７．１６％，主要原因是应交增值税比上年同期减少导致计提附税减少；

　销售费用比上年同期减少３２．６１％，主要原因是营业收入减少使运输费用和薪酬费用相应减少所致；

　资产减值损失为－１，６４８，６２５．０３元，上年同期为０，主要原因是天达公司计提的存货跌价准备随着存货销售转回；

　营业利润、利润总额、净利润比上年同期分别减少１００．６５％、１００．６１％、１００．６１％，主要原因是营业收入减少所致；

　营业外支出比上年同期减少１００％，主要原因是上年处置固定资产损失；

　归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少２０４．４８％，主要原因是母公司净利润减少；

　少数股东损益比上年同期减少３１．０３％，主要原因是少数股东持有天达公司股权增加所致。

　（３）报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况说明

　报告期内，公司现金及现金等价物净增加额１，１９８万元。其中：经营活动产生的现金流量净额为２４５万元，比上年同期增加１０３．９５％，主要原因是报告期材料支付款减少及本期收到的税费返还增加；投资活动产生的现金流量净额为－８７８万元，比上年同期增加３３．７０％，主要原因是报告期内投资天达公司新区建设项目；筹资活动产生的现金流量净额为１，８３１万元，比上年同期减少７６．４３％，主要原因是上年同期天达公司收到增资扩股款。

　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　湖北华光新材料有限公司承诺：其所持的新华光股份自获得上市流通权之日起，在３６个月内不上市交易或者转让。在４８个月之内出售所持有的新华光股份不超过其总股本的５％，６０个月之内出售所持有的新华光股份不超过其总股本的１０％，在此期间内通过证券交易所挂牌交易出售的股份价格不低于１３．８元／股。报告期内有效履行。

　？？？？西安北方光电有限公司承诺：其所持的新华光股份自获得上市流通权之日起，在６０个月内不上市交易或者转让。在７２个月之内出售所持有的新华光股份不超过其总股本的５％，８４个月之内出售所持有的新华光股份不超过其总股本的１０％，在此期间内通过证券交易所挂牌交易出售的股份价格不低于１３．８元／股。报告期内有效履行。

　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　湖北新华光信息材料股份有限公司

　法定代表人：高汝森

　２００９年４月１５日

　证券代码：６００１８４ 股票简称：新华光 编号：临２００９－１１

　湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议于２００９年４月３日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于２００９年４月１４日上午１１：００以通讯表决方式召开。会议应有９名董事表决，实际表决９名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议作出如下决议：

　一、审议通过《２００９年第一季度报告》

　内容详见上海交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　本议案以９票同意获得通过，０票反对，０票弃权。

　二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

　内容详见公司临２００９－１２号《关于为子公司提供担保的公告》。

　本议案以９票同意获得通过，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　湖北新华光信息材料股份有限公司董事会

　２００９年４月１５日

　证券代码：６００１８４ 股票简称：新华光 编号：临２００９－１２

　湖北新华光信息材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：云南天达光伏科技股份有限公司

　●本次担保金额：３，０００万元

　●本次担保后累计为其担保金额：３，０００万元

　●本次是否有反担保：否

　●截止公告日前，公司无对外担保

　●截止公告日，公司无对外担保逾期

　一、担保情况概述

　２００９ 年４月１４日，湖北新华光信息材料股份有限公司（以下简称“本公司”）与云南天达光伏科技股份有限公司（以下简称“天达公司”）签署了金额为３，０００ 万元的《担保合同》。根据本公司第三届董事会第十八次会议决议，本公司为天达公司提供３，０００ 万元的信用担保。本次担保后，本公司对外担保累计金额为３，０００ 万元，占公司最近一期经审计净资产的８．７％。

　二、被担保人基本情况

　公司名称：云南天达光伏科技股份有限公司

　企业类型：股份有限公司

　注册资本：２０，７００万元

　注册地址：昆明市国家经济技术开发区红外路２号

　法定代表人：高汝森

　成立日期：２００５年１月１８日

　经营范围：太阳能电池及太阳能系列产品的设计、开发、生产、销售和工程安装、技术咨询服务；电子产品等其他业务（国家法律、法规禁止的经营业务除外）。

　２００８ 年１２ 月３１日，天达公司经审计的资产总额为６７，１１５万元，负债总额３９，７０８万元（其中短期借款１００００万元，长期借款９０００万元），净资产２７，４０８万元，２００８年实现净利润２１４万元。２００９年３月３１日，（未经审计）天达公司的资产总额为６９，１５０万元，负债总额４１，９８７万元（其中短期借款１００００万元，长期借款９０００万元），净资产２７，１６２万元，２００９年１－３月实现净利润－２４５万元。天达公司为本公司的控股子公司，本公司持有其４１．２１５％的股权。

　三、担保协议的主要内容

　本公司为天达公司银行借款提供担保，担保金额为３，０００万元，担保期限为自银行放款之日起一年。

　四、董事会意见

　公司董事会认为：天达公司主要从事太阳能电池的生产、销售，随着规模的扩展，资金需求量较大，为天达公司提供银行借款担保有利于补充该公司所需资金，保证该公司正常生产经营。上述担保事项不会损害公司及股东利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额为３，０００ 万元，无逾期担保。

　六、备查文件目录

　１、担保合同

　２、公司第三届董事会第十八次会议决议

　特此公告。

　湖北新华光信息材料股份有限公司董事会

　２００９年４月１５日

　证券代码：６００１８４ 股票简称：新华光 编号：临２００９－１３

　湖北新华光信息材料股份有限公司２００８年度报告补充公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司２００８年年度报告已于２００９年３月２０日披露，现对公司２００８ 年年度报告补充披露如下：

　１、在第八部分“董事会报告”中增加公司前三年分红情况：

　单位：元 币种：人民币

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　２、在第十一部分“公司财务报告”附注中增加合并会计报表“其他应收款”和“预付账款”前五名的明细

　其他应收款前五名明细：

　■

　预付账款前五名明细：

　■

　补充后的２００８ 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站，敬请投资者留意。

　特此公告。

　湖北新华光信息材料股份有限公司董事会

　２００９年４月１５日