证券代码：０００５１４ 证券简称：渝 开 发 公告编号：２００９－０１９

　§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　１．３ 所有董事均已出席。

　１．４公司２００９年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　１．５本公司董事长粟志光先生，主管会计工作负责人叶坚先生，会计机构负责人（会计主管人员）廖忠海先生声明：保证第一季度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 主要会计数据及财务指标

　单位：（人民币）元

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　非经常性损益项目说明：

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　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

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　§３ 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

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　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　一、购买资产事项的进展情况

　２００９年１月１３日，公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于本公司控股子公司重庆渝开发新干线置业有限公司拟与重庆市轨道交通总公司联合购置渝中半岛组团Ｃ分区Ｃ１０－５／０２号宗地国有土地使用权并联合开发项目的议案》。２００９年３月９日，本公司控股子公司重庆渝开发新干线置业有限公司和重庆市轨道交通总公司联合与重庆市国土资源和房屋管理局正式签订《重庆市国有建设用地使用权出让合同》［渝地（２００８）合字（中区）第１４１号］，以２０，４２２ 万元人民币联合取得位于渝中半岛组团Ｃ分区１０－５／０２号宗地的使用权。截至报告期末，有关土地使用权证等相关事宜正在办理中（该事项详见公司２００９年３月１３日在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的公告内容）。

　二、关联交易事项的进展情况

　２００９年２月１６日，本公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于本公司全资子公司重庆联捷置业有限公司拟与安诚财产保险股份有限公司合作开发苏家坝项目构成关联交易的议案》。２００９年３月９日，重庆联捷置业有限公司与安诚财产保险股份有限公司签订了《项目联建协议》，该联建项目计划总投资约１１，０００万元。截至报告期末，该项目前期策划、方案设计等正在进行中 （该事项详见公司于２００９年２月１８ 日、２００９年３月１３日在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的公告内容）。

　三、２００８年度利润分配进展情况

　经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，公司２００８年度实现净利润１２８，９８３，９８２．３５元，可供股东分配的利润 １６６，１４２，９９７．７９元。公司董事会决定２００８年度利润分配方案为：拟以２００８年１２月３１日公司总股本６３３，９３７，６１６股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金红利０．２０元（含税），共派现金１２，６７８，７５２．３２元，剩余未分配利润１５３，４６４，２４５．４７元将结转至以后年度分配；２００８年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案将提交公司２００８ 年年度股东大会审议通过（该事项详见公司２００９年４月９日在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的公告内容）。

　四、期后事项

　１、２００９年４ 月８ 日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的预案》。公司董事会提名粟志光、罗宇星、丁文川同志为公司第六届董事会董事候选人；提名安传礼、徐小钦、章新蓉、李嘉明同志为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人资料将报送深圳证券交易所，经审核无异议后，董事和独立董事候选人将提交公司２００８年年度股东大会审议批准（该事项详见公司２００９年４月９日在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的公告内容）。

　２、２００９年４月６日，公司第六届职工代表大会民主选举周怡行先生为公司第六届监事会职工监事。２００９年４ 月８ 日，公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的预案》。公司监事会提名张鹏、张俊清先生为公司第六届监事会监事候选人。监事候选人将提交公司２００８年年度股东大会审议批准（该事项详见公司２００９年４月９日在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的公告内容）。

　３、２００９年４ 月８ 日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于拟向重庆诚投再生能源发展有限公司增资５００万元的议案》。经三方协商，分别按其持股比例进行增资，即：城投公司增资１０００万元，本公司增资５００万元，石世伦从独享资本公积中转出相应金额（仅限于评估值与６６６万元之间的差额部分即：３８３５万元）作为丙方追加出资，以保持丙方４０％的持股比例（该事项详见公司２００９年４月９日在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的公告内容）。

　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　√ 适用 □ 不适用

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　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　３．５ 其他需说明的重大事项

　３．５．１ 证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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　３．５．３ 其他重大事项的说明

　√ 适用 □ 不适用

　１、截止报告期末，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；

　２、２００６年１月２８日，公司与城投公司签订《石黄隧道付费协议》，收益率确定为１１％，约定付费期间为２０年，城投公司每年向公司支付５，５００．００万元，按季支付。２００９年１季度，公司收到石黄隧道经营权收入１，３７５．００万元，占本年营业收入的比例为１５．８５％。

　重庆渝开发股份有限公司

　董事长： 粟志光

　２００９年４月１５日