§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人王仁华、主管会计工作负责人陈燕及会计机构负责人（会计主管人员）张少兵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	５９０，２６３，４７０．７３	５９６，７２６，３９６．０８	－１．０８％
归属于母公司所有者权益	５４０，０６０，５２５．１５	５３０，３９８，０５２．４０	１．８２％
股本	１０７，１６６，０００．００	１０７，１６６，０００．００	０．００％
归属于母公司所有者的每股净资产	５．０４	４．９５	１．８２％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入	４５，５７０，１２４．１１	３６，３９１，９１７．９０	２５．２２％
归属于母公司所有者的净利润	７，３３０，６１１．５７	３，３９７，３８７．３１	１１５．７７％
经营活动产生的现金流量净额	－２４，６７０，５４６．８０	－５２，００５，７１１．７１	５２．６６％
每股经营活动产生的现金流量净额	－０．２３	－０．６５	６４．５０％
基本每股收益	０．０７	０．０４	７５．００％
稀释每股收益	０．０７	０．０４	７５．００％
净资产收益率	１．３６％	２．０９％	－０．７３％
扣除非经常性损益后的净资产收益率	１．０７％	１．２８％	－０．２１％
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益			２５．９９
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			１，８５４，７００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			５５０．００
所得税影响额			－２７８，２１９．８４
合计			１，５７７，０５６．１５

对重要非经常性损益项目的说明

报告期末股东总数（户）	４，５４５
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	２，４５７，４３１	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	２，０７６，８５９	人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	１，１６４，６５８	人民币普通股
颜丽园	８００，０００	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	７０８，２０７	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	６２９，６５７	人民币普通股
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	５３５，８８８	人民币普通股
杨健	５００，０００	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	５００，０００	人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	５００，０００	人民币普通股

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

无

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１５．经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额比去年同期大幅减少的主要原因是销售回款增加和购买商品、接受劳务支付的现金减少所致； １６．基本每股收益和稀释每股收益比去年同期增长的原因是今年第一季度利润增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	上海广信科技发展有限公司、联想投资有限公司、中科大资产经营有限责任公司、公司实际控制人以刘庆峰为代表的１４位自然人股东（刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、孙金城、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林）、公司副总裁陈燕和董事会秘书徐景明均承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购其持有的公司股份。 其他发起人股东承诺：自公司股票上市之日起１２个月内，不转让或委托他人管理，也不由公司回购其持有的公司股份。	严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	股东所持股份的流通限制及股东自愿锁定的承诺；避免同业竞争承诺。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

１．公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 ２．公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

３．４ 对２００９年１－６月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

２００９年１－６月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于３０％
	预计净利润比上年同期增长１０％－３０％
２００８年１－６月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	２１，７０２，１１４．７２
业绩变动的原因说明	语音技术应用需求持续健康发展，公司产品体系的不断完善以及募集资金项目实施效果的初步显现，将推动公司业绩的持续增长。

３．５ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　 法定代表人：王仁华

　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○九年四月十三日

证券代码：００２２３０ 证券简称：科大讯飞 公告编号：２００９－００９

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司董事会于２００９年４月１３日收到董事长王仁华先生的书面辞职报告，董事长王仁华先生因年龄和身体原因，向公司董事会提出辞去公司董事长职务申请，以利于公司的持续发展。根据《公司章程》和相关规定，王仁华先生的辞职申请自辞职书面报告送达公司董事会时生效。公司董事会已选举刘庆峰先生为新任董事长。

王仁华先生为公司创始人之一，长期担任公司董事长职务，任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为企业发展做了大量工作，公司董事会对他所作贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。王仁华先生辞去董事长职务后，仍然担任公司的董事、首席科学家、研究院院长。

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月十三日

证券代码：００２２３０ 证券简称：科大讯飞 公告编号：２００９－０１０

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知及议案已经于２００９ 年４月３ 日以传真、电子邮件等方式告知各位董事。本次会议于２００９年４月１３日在公司会议室召开。会议由公司董事长王仁华先生主持，应到董事１０人，实到董事１０人，符合《公司章程》和有关法律、法规规定。公司监事、部分高级管理人员列席会议。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

一、以１０票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于选举董事长的议案》。同意王仁华先生辞去公司董事长，选举刘庆峰先生为公司董事长。

二、以１０票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。

将《公司章程》原“第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起２个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足９人时；”修改为：

“第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起２个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足８人时；”

将《公司章程》原“第一百零六条 董事会由１３ 名董事组成，设董事长１ 人。”修改为：

“第一百零六条 董事会由１１ 名董事组成，设董事长１ 人。”

将《公司章程》原“第一百四十三条 公司设监事会。监事会由３名监事组成，监事会设主席１人。”修改为：

“第一百四十三条 公司设监事会。监事会由５名监事组成，监事会设主席１人。”

将《公司章程》原“第一百五十二条 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”修改为：

“第一百五十二条 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

公司采取现金或者股票的方式分配股利。在公司的财务状况允许和不影响生产经营的情况下，最近三年以现金或股票方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司可以进行中期现金分红。”

本议案需提交公司２００８年度股东大会审议，《公司章程》见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、以１０票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于增补苏俊先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》。

根据提名委员会考察，经刘庆峰先生提名，决定增补苏俊先生为公司第一届董事会董事候选人。此项议案尚需提交２００８ 年度股东大会审议。

附：苏俊先生简历

苏俊：男，生于１９６０年，教授级高工，毕业于中国科学技术大学地球和空间科学系大气物理专业。１９９２年起从事学校科技产业工作，１９９４－１９９９年任中国科学技术大学科技实业总公司（现更名为中科大资产经营有限责任公司，简称“科大控股”）副总经理，１９９９年起任科大控股董事、总经理，现担任科大控股副董事长兼总裁、合肥科大立安安全技术有限公司副董事长、厦门中科大辰信通讯产业有限公司董事、厦门中科大微电子软件股份公司董事、深圳市科大科技有限公司董事长、合肥中科大科讯通讯有限公司董事长、时代出版传媒股份有限公司董事。科大控股持有本公司６．０４％股权。苏俊先生不持有本公司股权，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

四、以１０票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于推选苏俊先生为董事会审计委员会委员的议案》。

苏俊先生简历同上。

五、以１０票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《２００９年第一季度报告全文及正文》。

第一季度报告全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，第一季度报告正文刊登在２００９年４月１５日《证券时报》和《中国证券报》。

六、以１０票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于召开公司２００８年年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于２００９年５月５日在公司会议室召开公司２００８年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

通知内容详见２００９年４月１５日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于召开公司２００８年年度股东大会的通知》。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月十三日

证券代码：００２２３０ 证券简称：科大讯飞 公告编号：２００９－０１１

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第八次会议通知及议案于２００９年４月３日以传真、电子邮件等方式告知各位监事。本次会议于２００９年４月１３日在公司会议室召开。会议由监事会主席金卫东主持。应到监事３人，实到监事３人。符合《公司章程》和有关法律、法规规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下：

一、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００９年第一季度报告全文及正文》。

公司监事会对２００９年第一季度报告进行审核后认为：公司２００９ 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于推荐马文勇先生为公司第一届监事会监事候选人的议案》。

同意推荐马文勇先生为本公司第一届监事会监事候选人，任期与第一届董事会成员任期相同。

本议案需提交公司２００８ 年年股东大会表决。

附：马文勇先生简历

马文勇：男，１９５８年６月生，大学本科学历，会计师，中共党员。２００３年１月至今，在上海复星高科技（集团）有限公司工作，先后担任上海复星产业投资有限公司财务总监、上海复星高科技（集团）有限公司审计部副总经理、财务总监助理。现任上海广信科技发展有限公司（简称“上海广信”）财务总监助理。上海广信持有本公司１３．２４％股权。马文勇先生不持有本公司股权，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

监 事 会

二○○九年四月十三日

证券代码：００２２３０ 证券简称：科大讯飞 公告编号：２００９－０１３

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

关于召开２００８年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司２００８年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

３、会议召开时间：２００９年５月５日上午９：３０，会期半天。

４、会议召开方式：以现场投票方式召开

５、出席对象：

（１）截止２００９年４月３０日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师和保荐代表人。

６、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

１、本次会议审议的提案由公司第一届董事会第十四次、第十五次会议和第一届监事会第七次、第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２、本次会议的提案如下：

（１）审议《２００８年度董事会工作报告》。

公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。

（２）审议《２００８年度监事会工作报告》。

（３）审议《２００８年度财务决算报告》。

（４）审议《关于公司２００８年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

（５）审议《公司２００８年年度报告及摘要》。

（６）审议《关于董事、监事、高级管理人员２００８年度薪酬的议案》。

（７）审议《关于续聘２００９年度审计机构的议案》。

（８）审议《关于制定＜董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

（９）审议《关于修订＜公司章程＞的议案》。

（１０）审议《关于增补苏俊先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》。

（１１）审议《关于推荐马文勇先生为公司第一届监事会监事候选人的议案》。

３、２００８年年度股东大会所有提案内容详见公司２００９年４月１０日、４月１５日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第一届董事会第十四次会议决议公告》、《第一届董事会第十五次会议决议公告》、《第一届监事会第七次会议决议公告》、《第一届监事会第八次会议决议公告》及相关公告。

三、会议登记方法

１、登记方式

（１）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在２００９年５月４日下午１７：００前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

２、登记时间：２００９年５月４日（上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００）

３、登记地点：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司证券部。

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：安徽省合肥市高新开发区黄山路６１６ 号；

邮 编：２３００８８；

传 真：０５５１－５３３１８０２。

４、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

五、其他

１、会议咨询：公司证券部

联系人：徐景明、杨锐

联系电话：０５５１－５３３１８８０

２、与会股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

　 董 事 会

二○○九年四月十三日

附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２００９年５月５日召开的安徽科大讯飞信息科技股份有限公司２００８年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表决议案	同意	反对	弃权
议案１	《２００８年度董事会工作报告》
议案２	《２００８年度监事会工作报告》
议案３	《２００８年度财务决算报告》
议案４	《关于公司２００８年度利润分配及公积金转增股本的预案》
议案５	《公司２００８年年度报告及摘要》
议案６	《关于董事、监事、高级管理人员２００８年度薪酬的议案》
议案７	《关于续聘２００９年度审计机构的议案》
议案８	《关于制定＜董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
议案９	《关于修订＜公司章程＞的议案》
议案１０	《关于增补苏俊先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》
议案１１	《关于推荐马文勇先生为公司第一届监事会监事候选人的议案》

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 　股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　证券代码：００２２３０ 证券简称：科大讯飞 公告编号：２００９－０１２