§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人程福波先生、主管会计工作负责人程雁女士及会计机构负责人（会计主管人员）费英女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用
股份限售承诺	公司控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司承诺，自公司股票上市之日起３６个月内，在首次发行前已持有的公司股份不转让或者委托他人管理，也不由公司回购。	报告期内，股东遵守了所做的承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司承诺，自公司股票上市之日起３６个月内，在首次发行前已持有的公司股份不转让或者委托他人管理，也不由公司回购。	报告期内，股东遵守了所做的承诺。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用

对重要非经常性损益项目的说明

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	５７７，６３５，６５９．３１	５８１，０２５，４６０．０７	－０．５８％
归属于母公司所有者权益	５１９，２４３，１９１．３９	５１４，３８３，５３５．３３	０．９４％
股本	１２８，８９２，０００．００	１２８，８９２，０００．００	０．００％
归属于母公司所有者的每股净资产	４．０３	３．９９	１．００％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入	２５，２２４，５３８．５９	１７，７４８，１４３．３０	４２．１２％
归属于母公司所有者的净利润	４，８５９，６５６．０６	３，２４８，３９３．７４	４９．６０％
经营活动产生的现金流量净额	－１１，９５８，６９５．６０	－１０，１４２，６９２．４９	－１７．９０％
每股经营活动产生的现金流量净额	－０．０９	－０．０８	－１２．５０％
基本每股收益	０．０４	０．０３	３３．３３％
稀释每股收益	０．０４	０．０３	３３．３３％
净资产收益率	０．９４％	０．６７％	０．２７％
扣除非经常性损益后的净资产收益率	０．９４％	０．６７％	０．２７％
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益			０．００
合计			０．００

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

２００９年１－６月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于３０％
	公司预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长在０－３０％。
２００８年１－６月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	１７，３１５，０１１．０３
业绩变动的原因说明	预计业绩无大幅变动。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司不存在非经常性损益项目

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期末股东总数（户）	１４，２５４
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
一航凯天电子股份有限公司	２，９７６，０００	人民币普通股
南京航空航天大学	１，９２０，０００	人民币普通股
吉利集团有限公司	１，６７８，９２６	人民币普通股
西北工业大学	４８０，０００	人民币普通股
林楚耀	２３６，０５１	人民币普通股
李红霞	２２０，０００	人民币普通股
潘家春	２００，０００	人民币普通股
上海中联医疗器械有限公司	１９０，０００	人民币普通股
谭秀群	１７４，４１８	人民币普通股
郭志东	１５３，２００	人民币普通股

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

营业收入比上年同期增加４２．１２％，营业成本比上年同期增加４２．８７％，利润总额比上年同期增加４９．６％，均为主营业务收入比上年同期增加所致。财务费用比上年同期减少１８４．５８％，主要是上年同期支付了短期贷款利息，本年无贷款。现金及现金等价物净增加额比上年同期增加６３．４％，主要是由于本年收到投资收益增加导致投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加１０８０．２４％；另外筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加１００％，主要是由于上年同期偿还了短期借款以及支付了贷款利息，本年未进行筹资活动事宜。

３．４ 对２００９年１－６月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

无

３．５ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

董事长：

程福波

二００九年四月十四日

证券代码：００２１９０ 证券简称：成飞集成 公告编号：２００９－０１３

四川成飞集成科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于２００９年４月１４日以通讯形式召开。本次会议的通知及会议资料已于２００９年４月１０日以面呈、传真或电子邮件等方式送达全体董事。会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举程福波先生担任公司第三届董事会董事长职务，任期与本届董事会任期一致。

二、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》，调整后的人员名单如下：

战略委员会５人：召集人：程福波，委员：马学文、翁晓冬、王锦田、曹延安；

审计委员会３人：召集人：陈炼成，委员：李平、刘宗权；

薪酬与考核委员会３人：召集人：曹延安，委员：翁晓冬、李平；

提名委员会３人：召集人：李平，委员：程福波、陈炼成。

三、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》。详细内容见公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２００９年第一季度报告》。报告具体容详见２００９年４月１５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的四川成飞集成科技股份有限公司２００９年第一季度报告正文及全文。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司

董事会

２００９年４月１５日

　证券代码：００２１９０ 证券简称：成飞集成 公告编号：２００９－０１４