证券代码：６００３２１ 股票简称：国栋建设 编号：２００９－０１０

　四川国栋建设股份有限公司

　第六届董事会第十二次会议决议公告

　暨召开２００８年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川国栋建设股份有限公司第六届董事会第十二次会议于２００９年４月１３日在成都市金盾路５２号国栋中央商务大厦２８楼会议室召开。会议应到董事９名，实到董事８名，独立董事林万祥先生因在外出差，无法出席本次会议，特全权委托独立董事朱永明先生代表其本人对会议所审议的议案投票；公司监事及高管人员列席会议；会议由董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票表决方式全票通过了如下议案：

　一、公司２００８年年度董事会报告；

　二、公司２００８年年度财务决算报告；

　三、公司２００８年年度利润分配预案；

　经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，２００８年母公司实现净利润３３，９８１，７５０．６２元，按照《公司章程》规定，提取１０％的法定公积金３，３９８，１７５．０６后，加上年初未分配利润４６，５７５，７９６．４７元，本年度可供股东分配利润为８７，４４６，９０４．１６元。

　董事会提议：以２００８年１２月３１日总股本２２７，７６０，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金人民币０．６０元（含税），合计派发现金１３，６６５，６００．００元，尚未分配利润６３，４９３，７７２．０３元结转以后年度分配。

　公司本年度不进行资本公积金转增股本。

　四、公司２００８年年度报告及摘要；

　五、关于公司控股子公司四川广元国栋建设新材有限公司异地技改刨花板生产线及旧城改造的议案。

　详见公司发布的投资公告，编号：２００９－０１２。

　广元公司现有土地已于２００２年８月５日办理商业混合住宅出让国有土地使用证，待搬迁完毕后，拟开始进行商品房住宅开发。

　六、关于公司控股股东四川国栋建设集团有限公司向公司补贴５．１２地震灾区捐赠款项的议案；

　为扶持公司发展，控股股东四川国栋建设集团有限公司向公司支付了１，１４３．０６万元，作为对公司为５．１２汶川大地震灾区捐赠支出的补贴。

　七、关于继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司２００９年度财务报表审计机构的议案；

　公司准备继续聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司提供２００９年度的财务报表审计工作，审计费用为３５万元，其它与审计相关的差旅、食宿、翻译等费用由公司承担。

　八、关于召开２００８年年度股东大会的议案。

　详见附件：四川国栋建设股份有限公司关于召开２００８年年度股东大会的通知。

　四川国栋建设股份有限公司

　董 事 会

　２００９年４月１５日

　附件：四川国栋建设股份有限公司关于召开２００８年年度股东大会的通知

　四川国栋建设股份有限公司定于２００９年５月１６日上午９：３０在成都市金盾路５２号国栋中央商务大厦２８楼会议室召开公司２００８年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　１、会议召开人：公司第六届董事会

　２、会议召开时间：２００９年５月１６日９：３０时

　３、会议召开地点：成都市金盾路５２号国栋中央商务大厦２８楼会议室

　二、会议审议的议题

　１、２００８年度董事会工作报告；

　２、２００８年度监事会工作报告；

　３、２００８年度财务决算报告；

　４、２００８年年度报告及其摘要；

　５、２００８年度利润分配预案；

　６、关于公司控股股东四川国栋建设集团有限公司向公司补贴５．１２地震灾区捐赠款项的议案；

　７、关于继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司２００９年度财务报表审计机构的议案；

　三、会议出席对象

　１、截止２００９年５月１３日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有资格出席或委托代理人本次股东会议。

　２、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　四、登记事项

　１、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证（代理人需委托人的授权委托书及本人身份证）、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；

　２、登记地点：四川省成都市金盾路５２号国栋中央商务大事２８楼公司证券部。

　３、登记时间：２００９年５月１４－１５日上午９：００－１２：００、下午１４：００－１７：０ ０。

　４、其他事项：

　（１）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

　（２）联系电话：０２８－８６１１９１４８ 传真：０２８－８６１５４１６２

　（３）联系人：贾雪

　附：授权委托书样本：

　授 权 委 托 书

　兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川国栋建设股份有限公司２００８年年度股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

　委托人（签字）： 受托人（签字）：

　身份证号： 身份证号：

　委托人持有股数： 委托日期：

　委托人股东账号：

　证券代码：６００３２１ 股票简称：国栋建设 编号：２００９－０１１

　四川国栋建设股份有限公司

　第六届监事会第四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　四川国栋建设股份有限公司第六届监事会第四次会议于２００９年４月１３日在成都金盾路５２号国栋中央商务大厦２８楼公司会议室举行，会议应到监事５名，实到监事５名；会议由监事长徐晋江先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票方式全票通过了如下议案：

　一、公司２００８年度监事会工作报告；

　二、公司２００８年度报告及摘要；

　三、公司２００８年度决算报告；

　会议同时对董事会编制的公司２００８年度报告进行了审核，提出如下书面审核意见：

　１、公司２００８年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　２、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

　３、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为

　四川国栋建设股份有限公司

　监 事 会

　２００９年４月１５日

　证券代码：６００３２１ 证券简称：国栋建设 公告编号：临２００９－０１２

　四川国栋建设股份有限公司

　投资公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　１、投资标的名称：一条８万立方米／年产量的高／中密度纤维板（ＨＤＦ／ＭＤＦ）生产线。

　２、投资金额：约为人民币１．２亿元。

　３、投资期限（起始日和结束日）：自项目用地取得后起１２个月内建成投产。

　特别风险提示：

　１、国家对林产工业优惠政策的调整和取消，将对利润产生直接影响；

　２、虽然目前该项目的产品市场有一定的供求空间，但所需原材料价格的上涨将降低该项目产品一定的利润空间；

　３、国家对集体林权制度改革的落实与改变将对该项目的人工速生林原材料的供给产生直接作用；

　４、该项目目前尚处于初步立项阶段，相关的可行性论证报告、政府批文、设备采购合同、土地出让合同等尚在办理外，因此具备一定的不确定性。

　一、投资概述

　１、公司控股子公司四川广元国栋建设新材有限公司的刨花板生产厂因设备老化，尤其在５．１２大地震遭受了严重破坏后，通过长期的抢修至今也无法恢复正常生产和经营。加之该生产线由于历史原因现已处于市中心，环保达标排放要求也不能满足城市中心集中居住区的现行环保标准要求，直接影响厂区周边的和谐与稳定。为彻底解决这一历史难题，支援广元的经济发展和市区的旧城改造，四川广元国栋建设新材有限公司拟将工厂迁至工业集中区进行异地技改，从而对原旧址进行旧城改造。

　二、投资行为需履行的程序

　１、该项目于２００９年４月１３日经公司六届董事会第十二次会议审议通过；

　２、该项目不需提交股东大会审议。

　三、与投资行为有关的项目情况：

　１、项目名称：８万Ｍ３／年高、中密度刨花板生产线异地新建技改升级扩建；

　２、主要改建内容：异地搬迁技改升级建设一条８万Ｍ３／年的高、中密度刨花板生产线及配套生产系统，新征土地１５０亩。完成此技改后，每年新增高、中密度刨花板５万立方米的生产能力；

　３、项目拟建设地点：四川省广元市经济开发区“川浙工业园区”；

　４、项目建设年限：２００９年４月－２０１０年４月；

　５、项目投资情况：

　项目总投资１２，０００万元，固定资产投资９，０００万元。其中设备投资６，０００万元，铺底流动资金３，０００万元。

　四、投资方式：

　该项目由公司控股子公司四川广元国栋建设新材有限公司直接投资人民币１．２亿元建设。

　五、对外投资对上市公司的影响

　该项目建成后，预计将达到销售收入１１，２００万元／年，新增７，０００万元。

　另外，四川广元国栋建设新材有限公司现有土地已于２００２年８月５日办理商业混合住宅出让国有土地使用证，待搬迁完毕后，拟开始进行商品房住宅开发。

　六、是否涉及关联交易

　目前尚未发生与本次投资有关的任何关联交易。

　七、备查文件目录

　公司六届董事会第十二次会议决议。

　特此公告。

　四川国栋建设股份有限公司

　董 事 会

　２００９年４月１５日