证券代码 ：６００３２６ 证券简称 ：西藏天路 编号：２００９－００７

　西藏天路股份有限公司

　关于召开２００８年年度股东大会通知的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●会议召开时间：２００９年５月５日（星期二）上午９ 点３０ 分

　●会议召开地点：西藏拉萨市夺底路１４ 号

　●会议方式：已现场方式召开

　●重大提案：公司２００８年年年度报告（包含董事会报告、监事会报告、２００８年年度财务决算方案）、公司续聘会计师事务所、公司２００８年度利润分配的提案；修改《公司章程》；公司董事会、监事会换届选举。

　公司第三届董事会第二十七次会议、第三十一次会议分别审议通过了公司召股东大会的提案（详见２００８年８月２６日、２００９月３日１７日在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司公告），现将公司召开２００８年年度股东大会的相关事宜通知如下：

　一、召开会议基本情况

　１、本次年度股东大会召集人：公司董事会

　２、会议召开时间：本次２００８年年度股东大会召开时间：２００９年５月５日（星期二）上午９ 点３０ 分

　３、会议召开地点：西藏拉萨市夺底路１４号公司办公大楼

　４、会议方式：本次２００８年年度股东大会已现场方式召开

　二、会议审议事项

　１、审议公司２００８年年度报告；

　２、审议公司２００８年度董事会报告；

　３、审议公司２００８年度监事会报告；

　４、审议关于公司２００８年年度财务决算方案的提案；

　５、审议关于公司２００８年度利润分配的提案；

　６、审议关于公司续聘会计师事务所的提案；

　７、关于选举公司第四届董事会董事、独立董事的提案；

　根据公司章程之规定，本次选举公司第四届董事会董事、独立董事采用累计投票制逐一选举。

　８、关于选举公司第四届监事会监事的提案；

　根据公司章程之规定，本次选举公司第四届监事会监（职工代表监事除外）采用累计投票制逐一选举。

　９、审议关于修改《公司章程》的提案；

　１０、听取公司独立董事２００８年度述职报告。

　以上１至９项提案包含在公司第三届董事会第二十七次、第三十一次会议决议公告及公司２００８年度报告中，并分别于２００８年８月２６日、２００９ 年３月１７日在《中国证券报》、《上海证券报》及中国证监会指定国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上进行了披露。公司本次年度股东大会提案将以《２００８年年度股东大会资料》于本公告当日，同时刊登在中国证监会指定国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上，敬请公司股东查阅。

　三、会议出席对象

　（１）本公司的第三届董事会董事、第三届监事会监事、高级管理人员及聘任律师；

　（２）截至２００９ 年４ 月３０日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

　四、登记方法

　１、登记时间：符合上述条件的股东参加会议，于２００９年５ 月４日（上午９ 点３０ 分—１２ 点３０ 分；下午１５ 点３０ 分—１８ 点）。

　２、登记方式：

　（１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

　（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

　（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

　（４）异地股东可以以书面信函或传真办理登记。

　３、登记地点：西藏自治区拉萨市夺底路１４号西藏天路股份有限公司董事会办公室；

　信函登记：信函上请注明“２００８年年度股东大会登记”字样；

　通讯地址：西藏自治区拉萨市夺底路１４号西藏天路股份有限公司董事会办公室；

　邮 编：８５００００

　４、会议联系人：王启云先生 石敏女士

　电话：０８９１—６９０２７００ ０８９１—６９０２７０１／６９０２７０２

　传真：０８９１—６９０３００３

　五、其他事项

　本次股东大会会期半天，出席股东大会所有股东的食宿及交通费用自理。

　六、备查文件目录

　１、经与会董事和会议记录人签字确认的公司第三届董事会第二十七次会议决议、会议记录；

　２、经与会董事和会议记录人签字确认的公司第三届董事会第三十一次会议决议、会议记录；

　附件：授权委托书

　特此公告

　西藏天路股份有限公司董事会

　２００９年０４ 月１５日

　附件

　授权委托书

　兹委托　  先生（女士）代表我单位（个人）出席西藏天路股份有限公司召开的２００８年年度股东大会会议，并对会议所有事项代为行使表决权。

　■

　二○○九年 月 日

　（本授权委托书有效期限：自二○○九年 月 日至 月 日）