本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长春欧亚集团股份有限公司第五届董事会于２００９年４月１０日以书面送达的方式，发出了召开２００９年第一次临时会议的通知。并于２００９年４月１４日下午１：００时在公司小会议室召开了２００９年第一次临时会议。应到董事９人，实到９人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。经与会董事审议，以全票审议通过了《关于出资设立济南欧亚大观园有限公司的议案》。

　为稳步推进公司“三星”经营发展战略，不断扩大企业规模，增强经营能力，提高经济效益，实现企业持续健康发展，公司董事会通过对济南市商业市场的调研和分析，经审慎研究同意在济南发展商业业务，与济南市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称济南市国资委）、济南大欧经贸有限责任公司（以下简称济南大欧经贸）共同出资设立济南欧亚大观园有限公司（以下简称欧亚大观园）。

　济南欧亚大观园有限公司的组织形式为有限责任公司，公司已同济南市国资委、济南大欧经贸就共同出资设立欧亚大观园的相关事宜进行了商谈，达成初步意向。

　董事会授权公司经营班子以不低于该公司注册资本５１％，不超过１０，０００万元人民币的出资额度参与欧亚大观园的设立，并与济南市国资委、济南大欧经贸就公司设立的具体事宜进行磋商，签订出资协议，参与欧亚大观园成立文件的起草、报批等筹备工作。

　公司将根据欧亚大观园设立的实际进度，及时披露相关信息。

　长春欧亚集团股份有限公司

　董 事 会

　二OO九年四月十四日