股票代码：６００３７９ 股票简称：宝光股份 编号：２００９－１４号

　陕西宝光真空电器股份有限公司

　二○○八年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、特别提示

　１、 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；

　２、 本次会议没有议案被否决；

　二、会议召开和出席情况

　陕西宝光真空电器股份有限公司２００８年度股东大会于２００９年４月９日（星期四）上午在陕西省宝鸡市公司本部召开。出席会议的股东及股东代理人５人，代表股份９４，９４５，９７５股，占公司股份总数的５３．１４％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祁勇先生主持。董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席会议见证并出具了法律意见书。

　三、议案审议情况

　会议审议了列入会议议程的有关报告和议案，经投票表决，形成以下决议：

　１、批准《二○○八年度报告及摘要》

　同意票９４，９４５，９７５股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议表决权的１００％；

　２、批准《二○○八年度董事会工作报告》

　同意票９４，９４５，９７５股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议表决权的１００％；

　３、批准《二○○八年度监事会工作报告》

　同意票９４，９４５，９７５股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议表决权的１００％；

　４、批准《二○○八年度财务决算报告》

　同意票９４，９４５，９７５股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议表决权的１００％；

　５、批准《二○○八年度利润分配方案》

　经江苏公证天业会计师事务所审计，公司２００８年度净利润为７３１．９８万元

　（合并报表）。其中归属于上市公司所有者的净利润为６４１．５９万元，提取法定公积金２７．５６万元，加上年度未分配利润５４１２．６５万元，可供股东分配的利润为６０２６．６８万元。

　由于２００９年宏观经济形势尚有许多不确定性，公司经营工作面临很多困难，现金流状况仍有待改善，为了确保公司的稳定发展，推进经营工作的顺利进行，同意２００８年度不向股东分配股利。公司未分配利润全部用于市场开拓和新品开发等提升公司盈利能力的经营方面。

　同意票９４，９４５，９７５股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议表决权的１００％；

　６、批准《二○○八年度资本公积金转增股本方案》；

　经江苏公证天业会计师事务所审计，截止２００８年１２月３１日，公司累计资本公积金为６４，７２７，４１６．５６元，同意以公司２００８年末总股本１７８，６８０，５００股为基数，向全体股东每１０股转增２．０股，总计转增３５，７３６，１００股，转出资本公积金３５，７３６，１００．００元，尚剩余资本公积金２８，９９１３１６．５６元。并同意授权董事会修改《公司章程》相关条款中公司股份总数。

　同意票９４，９４５，９７５股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议表决权的１００％。

　７、通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　同意续聘江苏公证天业会计师事务所为公司提供二○○九年度财务审计服务，聘期一年，并同意授权董事会决定审计费用。

　同意票９４，９４５，９７５股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议表决权的１００％。

　８、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　同意票９４，９４５，９７５股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议表决权的１００％。

　四、律师见证情况

　公司董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席本次股东大会见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

　五、备查文件目录

　１、公司２００９年３月１８日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的关于召开２００８年度股东大会的通知；

　２、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；

　３、北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。

　陕西宝光真空电器股份有限公司

　董 事 会

　２００９年４月９日

　证券代码：６００３７９ 证券简称：宝光股份 编号：２００９－１５

　陕西宝光真空电器股份有限公司

　２００９年一季度业绩预亏公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、预计的本期业绩情况

　１、业绩预告期间：２００９年１月１日至２００９年３月３１日

　２、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司２００９年一季度将出现亏损，具体数据将在公司２００９年第一季度报告中予以详细披露。

　３、本预计的业绩未经过注册会计师预审计。

　二、上年同期业绩

　１、净利润：１，８９８，０７０．６６元

　２、每股收益：０．０１１元

　三、业绩亏损原因

　２００９年一季度，公司受宏观经济形势的不利影响，营业收入较去年同期减少２５％左右，公司一季度将出现亏损。

　四、其他有关说明

　本公司２００９年一季度财务报告数据将在２００９年４月２４日进行详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　陕西宝光真空电器股份有限公司

　董 事 会

　２００９年４月９日