股票代码：６００４１６ 股票简称：湘电股份 编号：２００９临－００７

　湘潭电机股份有限公司

　２００８年年度股东大会决议公告

　本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　重要内容提示：

　＊本次会议没有否决或修改提案的情况；

　＊本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　湘潭电机股份有限公司２００８年年度股东大会于２００９年４月９日上午９时在湘潭市湘电大酒店会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表３人，共代表 １０１，８３６，８２９股，占公司有表决权股份总数的４３．３３ ％。公司董事、监事及部分高管人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《湘潭电机股份有限公司股东大会议事规则》的规定。会议由公司董事长周建雄先生主持。

　二、提案审议情况

　会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　１、审议通过了《湘电股份２００８年度董事会工作报告》；

　同意１０１，８３６，８２９股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对票数０股，弃权票数０股。

　２、审议通过了《湘电股份２００８年度监事会工作报告》；

　同意票１０１，８３６，８２９股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对票数０股，弃权票数０股。

　３、审议通过了《关于公司２００８年年报及年报摘要的议案》；

　同意票１０１，８３６，８２９股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对票数０股，弃权票数０股。

　４、审议通过了《关于公司２００９年度生产经营方针和投资计划的议案》；

　同意票１０１，８３６，８２９股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对票数０股，弃权票数０股。

　５、审议通过了《关于公司２００８年度财务决算和２００９年度财务预算的议案》；

　同意票１０１，８３６，８２９股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对票数０股，弃权票数０股。

　６、通过了审议《关于公司２００８年度利润分配的议案》；

　经普华永道中天会计师事务所审计，本公司２００８年度实现净利润２８，８３０，３３０元，加上年初未分配利润１１８，６５３，９７９元，扣除经２００７年度股东大会同意本公司按２００７年度净利润的５％提取的任意盈余公积３，０６８，５４９元，分配２００７年度股利１８，８００，０００元，２００８年度可供分配利润为１２５，６１５，７６０元。根据公司章程的规定，公司按２００８年度实现净利润提取１０％的法定盈余公积金２，８８３，０３３元，可供股东分配利润为１２２，７３２，７２７元，拟提取５％的任意盈余公积金１，４４１，５１７元，公司２００８年度累计未分配利润为１２１，２９１，２１０元。

　本公司以２００８年末总股本２３，５００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金１．００元（含税），分配总额为２３，５００，０００元，剩余未分配利润将转入下一年度，不实施资本公积金转增股本。

　同意票１０１，８３６，８２９股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对票数０股，弃权票数０股。

　７、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　同意票１０１，８３６，８２９股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对票数０股，弃权票数０股。

　８、审议通过了《关于第四届董事会独立董事换届选举的议案》，本次选举采用累积投票制。

　（１）选举马伟明先生为公司第四届董事会独立董事

　同意票１０１，８３６，８２９股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对票数０股，弃权票数０股。

　（２）选举王善平先生为公司第四届董事会独立董事

　同意票１０１，８３６，８２９股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对票数０股，弃权票数０股。

　（３）选举盛杰民先生为公司第四届董事会独立董事

　同意票１０１，８３６，８２９股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对票数０股，弃权票数０股。

　（４）选举刘煜辉先生为公司第四届董事会独立董事

　同意票１０１，８３６，８２９股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对票数０股，弃权票数０股。

　９、审议《关于公司２００８年度日常关联交易执行情况及２００９年度日常关联交易预计的议案》；

　出席会议关联方股东湘电集团有限公司回避对本议案的表决，有表决权的股份为１１，０６６，８０４股。同意票１１，０６６，８０４股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对票数０股，弃权票数０股。

　１０、审议《关于公司２００９年度银行授信额度的议案》；

　同意票１０１，８３６，８２９股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对票数０股，弃权票数０股。

　１１、审议《关于为控股子公司２００９年度银行授信提供担保的议案》；

　同意票１０１，８３６，８２９股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对票数０股，弃权票数０股。

　１２、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　同意票１０１，８３６，８２９股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对票数０股，弃权票数０股。修订后的《公司章程》详见上交所网站公告。

　１３、审议《湘潭电机股份有限公司２００８年度独立董事述职报告》；

　同意票１０１，８３６，８２９股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对票数０股，弃权票数０股。

　１４、审议《关于制订＜湘潭电机股份有限公司监事会监督管理工作细则＞的议案》。

　同意票１０１，８３６，８２９股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对票数０股，弃权票数０股。《湘潭电机股份有限公司监事会监督管理工作细则》详见上交所网站。

　１５、审议《关于第四届董事会董事换届选举的议案》；

　（１）选举周建雄先生为公司第四届董事会董事

　同意票１０１，８３６，８２９股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对票数０股，弃权票数０股。

　（２）选举张建伟先生为公司第四届董事会董事

　同意票１０１，８３６，８２９股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对票数０股，弃权票数０股。

　（３）选举陈能先生为公司第四届董事会董事

　同意票１０１，８３６，８２９股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对票数０股，弃权票数０股。

　（４）选举罗百敏先生为公司第四届董事会董事

　同意票１０１，８３６，８２９股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对票数０股，弃权票数０股。

　（５）选举王林先生为公司第四届董事会董事

　同意票１０１，８３６，８２９股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对票数０股，弃权票数０股。

　（６）选举汤鸿辉先生为公司第四届董事会董事

　同意票１０１，８３６，８２９股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对票数０股，弃权票数０股。

　（７）选举颜勇飞先生为公司第四届董事会董事

　同意票１０１，８３６，８２９股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对票数０股，弃权票数０股。第四届董事会董事简历详见上交所网站。

　１６、审议《关于第四届监事会监事换届选举的议案》。

　（１）选举肖仁章先生为公司第四届监事会股东代表监事

　同意票１０１，８３６，８２９股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对票数０股，弃权票数０股。

　（２）选举刘宁先先生为公司第四届监事会股东代表监事

　同意票１０１，８３６，８２９股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对票数０股，弃权票数０股。

　（３）选举柳春玲女士为公司第四届监事会股东代表监事

　同意票１０１，８３６，８２９股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对票数０股，弃权票数０股。第四届监事会监事简历详见上交所网站。

　三、律师见证情况

　本次年度股东大会由北京昌久律师事务所律师赵璨女士现场见证，并出具法律意见书，认为：公司２００８年年度股东大会的召集召开程序、出席会议股东／股东授权代表的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关规范性文件的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字的公司２００８年年度股东大会会议决议；

　２、律师法律意见书。

　特此公告。

　湘潭电机股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年四月十日

　股票代码：６００４１６ 股票简称：湘电股份 编号：２００９临－００８

　湘潭电机股份有限公司第四届董事会

　第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于２００９年４月９日在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室举行，董事长周建雄先生主持了会议。公司已于２００９年３月３１日将会议通知以书面、传真、电子邮件的形式发给相关人员。会议应到董事１１名，实到董事１０名，独立董事马伟明先生因工作原因未能出席，委托独立董事王善平先生代为行使表决权。公司监事会、经理层成员以及相关部门领导列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下事项：

　一、审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长的议案

　经与会董事表决，全票通过了《关于选举公司董事长的议案》。选举周建雄先生担任公司第四届董事会董事长，任期为２００９年４月９日至２０１２年４月９日。

　二、审议通过了关于选举公司第四届董事会副董事长的议案

　经与会董事表决，全票通过了《关于选举公司副董事长的议案》。选举王林先生担任公司第四届董事会副董事长，任期为２００９年４月９日至２０１２年４月９日。

　三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案

　经与会董事表决，全票通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长周建雄先生提名，聘任陈能先生担任公司总经理。

　四、审议通过了关于公司经理人员变动的议案

　经与会董事表决，全票通过了《关于公司经理层人员变动的议案》。经总经理陈能先生提名，聘任马小平为公司高级总裁，汤鸿辉、颜勇飞、姚利民、罗建荣担任公司副总经理。因工作原因，马小平先生不再担任公司常务副总经理，王林先生不再担任公司副总经理。

　五、审议通过了关于聘任公司财务总监的议案

　经与会董事表决，全票通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。聘任刘海强先生为公司财务总监。

　六、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

　经与会董事表决，全票通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长周建雄先生提名，聘任赵亦军先生担任公司董事会秘书。因工作变动，姚利民先生不再担任公司董事会秘书。

　七、审议通过了关于选举董事会战略委员会委员的议案

　经与会董事表决，全票通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。选举周建雄、张建伟、陈能、罗百敏、王林、马伟明、刘煜辉为战略委员会委员，主任委员由董事长周建雄先生担任。任期为２００９年４月９日至２０１２年４月９日。

　八、审议通过了关于选举董事会审计委员会委员的议案

　经与会董事表决，全票通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。选举王善平、周建雄、陈能、盛杰民、刘煜辉为审计委员会委员 ，主任委员由王善平先生担任。任期为２００９年４月９日至２０１２年４月９日。

　九、审议通过了关于选举董事会提名委员会委员的议案

　经与会董事表决，全票通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。选举马伟明、周建雄、陈能、盛杰民、王善平为提名委员会委员，主任委员由马伟明先生担任。任期为２００９年４月９日至２０１２年４月９日。

　十、审议通过了关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案

　经与会董事表决，全票通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。选举马伟明、盛杰民、王善平、周建雄、汤鸿辉为薪酬与考核委员会委员，主任委员由盛杰民先生担任。任期为２００９年４月９日至２０１２年４月９日。

　特此公告。

　湘潭电机股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年四月十日

　附件：

　１、公司董事长周建雄先生简历；

　２、公司副董事长王林先生简历；

　３、公司总经理陈能先生简历；

　４、公司经理层人员简历；

　５、公司财务总监刘海强先生简历；

　６、公司董事会秘书赵亦军先生简历。

　附件１：公司董事长周建雄先生简历；

　周建雄 男，１９５５年１月出生 ，汉族，湖南长沙市人，中共党员，博士，高级经济师、教授级高级政工师。１９７１年７月在湘潭电机厂参加工作，历任技工学校教师、湘潭电机厂团委书记。１９９３年赴日本东京研修企业管理。１９９５年任南方通用电气集团公司（湘潭电机厂）副总经理（副厂长），党委副书记；湘潭电机集团有限公司监事会主席、党委副书记；湘潭电机集团有限公司董事长、党委书记、湘潭电机股份有限公司董事长。现任湘电集团有限公司董事长、党委书记、总经理、湘潭电机股份有限公司董事长。

　附件２：公司副董事长王林先生简历；

　王林 男，１９５９年１月出生，汉族，湖南衡阳人，大学，高级工程师。１９８４年７月参加工作，历任湘潭电机厂电机一厂质检科科长；湘潭电机厂质量监督部副部长、部长；湘潭电机集团有限公司总质量师、总经理助理；湘潭电机股份有限公司副总经理；湘潭电机集团有限公司副总经理。现任湘潭电机股份有限公司董事、副总经理。

　附件３：公司总经理陈能先生简历；

　陈能 男，汉族，１９６３年６月出生，湖南湘潭人，中共党员，１９８２年１２月参加工作，大学本科毕业，硕士，经济师。历任湘潭电机厂营销公司销售科副科长、科长；销售部交流电机科科长；电机一厂销售科科长；湘潭电机厂销售贸易部副部长、代部长、部长；湘潭电机股份公司副总经理、湘潭电机股份公司副总经理兼电机事业部党委书记、总经理。现任湘电集团有限公司董事、湘潭电机股份有限公司总经理。

　附件４：公司经理层人员简历

　马小平 男，１９５９年１１月生，汉族，湖南湘潭县人，大专毕业，助理经济师。１９７９年１１月参加工作，１９８９年７月加入中国共产党。曾任湘潭电机厂三分厂３０１车间车工、生产计调员、计调组长、车间副主任、车间主任，３０２车间主任，特电分公司副经理，电机分公司副经理，特电分公司经理，湘潭电机股份有限公司副总经理兼特电事业部总经理、党委书记。现任湘潭电机股份有限公司常务副总经理。

　汤鸿辉 男，汉族，１９６２年１１月出生，湖南益阳人，中共党员，１９８３年７月参加工作，大学本科毕业，经济师。历任企业部规划科科长；企业发展部副部长；销售贸易部副部长；企业策划部部长；证券部部长；集团公司总经理助理兼证券部部长；股份公司董事、董事会秘书兼证券部部长；股份公司董事、副总经理。现任股份公司董事、副总经理兼电机事业部总经理。

　颜勇飞 男，汉族，１９６１年４月出生，湖南长沙人，中共党员，１９８２年８月参加工作，大学本科毕业，硕士，高级经济师。历任集团公司人事处干事、人事部专业人员管理科科长；劳动人事部副部长；设备修造分公司经理；力源设备有限公司董事长、总经理；股份公司人力资源部部长；湘电长沙水泵厂有限公司副总经理。现任股份公司副总经理。

　姚利民 男，汉族， １９６６年３月出生，湖南宁乡人，中共党员，１９８７年７月参加工作，大学本科毕业，工程师。历任集团公司办公室正科级秘书；股份公司办公室代主任、主任；集团公司总经理助理兼集团公司办公室主任、党委办主任、股份公司办公室主任。现任股份公司董事会秘书、证券部部长。

　罗建荣 男，汉族，１９６２年５月出生，湖南茶陵人，中共党员，１９８４年７月参加工作，大学本科毕业，硕士，高级工程师。历任电机三厂销售科科长；特电分公司副经理；湘电长沙水泵厂有限公司副总经理；特电事业部常务副总经理、党委副书记。现任特电事业部总经理、党委副书记。

　附件５：公司财务总监刘海强先生简历

　刘海强 男，１９６８年６月出生，汉族，湖南省湘潭市人，大学文化，高级会计师。１９８９年８月参加工作，１９９６年６月加入中国共产党。历任湘潭电机厂资财管理部成本会计、总帐会计、会计科科长，湘潭电机集团有限公司资财管理部副部长，湘潭电机股份有限公司财务管理部副部长、部长。现任湘潭电机股份有限公司财务总监。

　附件６、公司董事会秘书赵亦军先生简历。

　赵亦军 男，汉族， １９６７年１０月出生，湖南邵东人，中共党员，１９８８年７月参加工作，研究生毕业，硕士，高级经济师。历任集团公司办公室副主任、主任；车辆分公司经理；企业营运部部长。现任企业营运部部长。

　股票代码：６００４１６ 股票简称：湘电股份 编号：２００９临－００９

　湘潭电机股份有限公司第四届监事会

　第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　２００９年４月９日，湘潭电机股份有限公司第四届监事会第一次会议在湘潭市湘电大酒店会议室召开。会议由肖仁章先生主持。公司监事肖仁章、刘宁先、柳春玲、钟学超、刘少诚参加了会议。

　经与会监事投票表决，会议全票审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。选举肖仁章先生担任公司第四届监事会主席，任期为２００９年４月９日至２０１２年４月９日。

　特此公告。

　湘潭电机股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年四月十日