证券简称：现代投资 证券代码：０００９００ 公告编号：２００９－００２

现代投资股份有限公司第五届董事会

第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

现代投资股份有限公司第五届董事会第二次会议于２００９年３月２５日以书面方式发出会议通知，２００９年４月８日上午在公司员工培训中心召开。会议应出席董事９人，实际出席董事８人， 董事吴国光先生因公未能出席会议，委托董事宋伟杰先生代为行使表决权。会议由董事长宋伟杰先生主持。监事会３名监事、湖南证监局代表列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权通过了关于对１０７国道岳阳专用线计提资产减值准备的议案；

根据湖南省人民政府湘政办函【２００８】２０３号《湖南省人民政府办公厅关于变更Ｇ１０７岳阳专用线收费站收费经营权主体和收费性质的复函》，从２００８年１２月３０日起，公司所属路段Ｇ１０７岳阳专用线收费经营权主体变更为湖南省交通厅。因湖南省交通厅赎回１０７国道岳阳专用线的价格待定，遵循谨慎性原则，以２００８年年末１０７国道岳阳段汽车专用公路的账面价值６，８３２万元为基数，计提５０％的资产减值准备，即计提３，４１６万元。２００９年度实际赎回价格与计提资产减值后资产账面价值的差额计入２００９年度损益。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权通过了关于会计政策变更的议案；

三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权通过了２００８年年度报告及其摘要；

四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权通过了２００８年度利润分配预案；

经天职国际会计师事务所有限责任公司审计，公司本年度实现的可供股东分配利润为５１５，９８９，８２０．９２元。

按照“公司２００６年的现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的６０％”的股改承诺，以公司２００８年年末的股本总额３９９，１６５，９００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金７．７６元（含税），共计３０９，７５２，７３８．４０元。

五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权通过了２００８年年度董事会工作报告；

公司独立董事李安、江水波、吴汉洪向董事会提交了《２００８年度独立董事述职报告》，并将在公司２００８年度股东大会述职。

六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权通过了关于董事会对经营层２００８年年度业绩考核事项；

七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权通过了修改《公司章程》的预案；

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，拟对《公司章程》中现金分红政策进行如下修订：

原“第一百五十三条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”

修改为：

第一百五十三条 公司的利润分配政策为：

（一）公司的利润分配政策应保持稳定性和连续性；

（二）在公司当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金所余的税后利润）为正值的情况下，原则上当年应向股东派发一定比例的现金红利，具体的现金分红比例将根据公司的生产经营和业务发展需要，由公司董事会制订分配方案，报经公司股东大会审议批准后实施；

（三）为满足监管部门对上市公司再融资条件的要求，公司应尽量争取并符合“最近三年以现金方式累积分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的标准制定分配政策；

（四）对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应当在定期报告中披露未分红的原因，独立董事应对此发表独立意见；

（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

八、会议以９票同意、０票反对、０票弃权通过了关于续聘会计师事务所的预案；

经公司董事会审计委员会事前审核认可后，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所有限责任公司为公司的２００８年度审计机构，聘期一年，审计报酬５５万元。

公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

九、会议以９票同意、０票反对、０票弃权通过了公司２００８年度内部控制自我评价报告；

十、会议以９票同意、０票反对、０票弃权通过了公司社会责任报告；

十一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权通过了关于提名李德旗先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；

董事吴国光先生因工作原因辞去董事职务，经湖南省高速公路建设开发总公司推荐，公司第五届董事会提名委员会提名李德旗先生为董事候选人。

十二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权通过了２００９年４月３０日召开２００８年年度股东大会。

上述第三、四、五、七、八、十一项提交２００８年度股东大会审议。

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会

２００９年４月８日

附：李德旗简历

李德旗 男 ５６岁 硕士研究生 高级经济师 历任湖南省零陵地区纺织厂副厂长，冷水滩市市长、书记，湖南省公路管理局副局长、局长。

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；

持有上市公司股份数量：０；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒：否。

李德旗先生因凤大公路堤溪沱江大桥发生坍塌事故，被湖南省有关部门认定负有领导责任，给予降级行政处分。

证券简称：现代投资 证券代码：０００９００ 公告编号：２００９－００３

现代投资股份有限公司第五届监事会

第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

现代投资股份有限公司第五届监事会第二次会议于２００９年３月２５日以书面方式发出会议通知，２００９年４月８日上午在公司员工培训中心召开。会议应出席监事５人，实际出席监事３人，监事田英明先生、龙斌春先生因公不能出席会议，分别委托监事肖和生先生、叶仁文先生代为出席并行使表决权。会议由监事会主席肖和生先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以５票同意、０票反对、０票弃权通过了关于对１０７国道岳阳专用线计提资产减值准备的议案；

根据湖南省人民政府湘政办函【２００８】２０３号《湖南省人民政府办公厅关于变更Ｇ１０７岳阳专用线收费站收费经营权主体和收费性质的复函》，从２００８年１２月３０日起，公司所属路段Ｇ１０７岳阳专用线收费经营权主体变更为湖南省交通厅。因湖南省交通厅赎回１０７国道岳阳专用线的价格待定，遵循谨慎性原则，以２００８年年末１０７国道岳阳段汽车专用公路的账面价值６，８３２万元为基数，计提５０％的资产减值准备，即计提３，４１６万元。２００９年度实际赎回价格与计提资产减值后资产账面价值的差额计入２００９年度损益。

二、会议以５票同意、０票反对、０票弃权通过了关于会计政策变更的议案；

三、会议以５票同意、０票反对、０票弃权通过了２００８年年度报告及其摘要；

四、会议以５票同意、０票反对、０票弃权通过了２００８年度利润分配预案；

经天职国际会计师事务所有限责任公司审计，公司本年度实现的可供股东分配利润为５１５，９８９，８２０．９２元。

按照“公司２００６年的现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的６０％”的股改承诺，以公司２００８年年末的股本总额３９９，１６５，９００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金７．７６元（含税），共计３０９，７５２，７３８．４０元。

五、会议以５票同意、０票反对、０票弃权通过了２００８年年度监事会工作报告；

六、会议以５票同意、０票反对、０票弃权通过了公司２００８年度内部控制自我评价报告；

七、会议以５票同意、０票反对、０票弃权通过了公司社会责任报告；

上述第三、四、五项提交２００８年度股东大会审议。

特此公告。

现代投资股份有限公司监事会

２００９年４月８日

证券代码：０００９００ 证券简称：现代投资 公告编号：２００９－００５

现代投资股份有限公司关于召开

２００８年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司董事会根据第四届第三十五会议决议，决定于２００９年４月３０日召开公司２００８年年度股东大会，现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况：

１、召集人：公司董事会

２、时间：２００９年４月３０日上午９点

３、召开地点：长沙市芙蓉中路二段２７９号金源大酒店

４、召开方式：现场投票

５、会议出席对象

（１）、截止２００９年４月２４日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（２）、上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；

（３）、本公司董事、监事、高级管理人员；

（４）、本公司聘请的律师。

６、股权登记日：２００９年４月２４日

二、会议审议事项：

（一）提案名称：

１、２００８年年度报告及其摘要；

２、２００８年年度利润分配方案；

３、２００８年年度董事会工作报告；

４、２００８年年度监事会工作报告；

５、关于续聘会计师事务所的议案；

６、关于修改《公司章程》的议案；

７、关于选举李德旗先生为董事的议案；

８、对公司第四届董事会、第四届监事会奖励的方案。

（二）披露情况：

上述议案的主要内容详见２００８年１１月２４日《中国证券报》和《证券日报》上刊登的《现代投资股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》、《现代投资股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告》和２００９年４月１０日《中国证券报》和《证券日报》上刊登的《现代投资股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》、《现代投资股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》和《２００８年年度报告摘要》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告的《２００８年年度报告全文》

三、会议登记方法

１、个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

２、法人股东持营业执照复印件，持股证明、法定代表人或授权委托书、出席人员身份证办理登记手续；

３、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（代理人不必是股东），代理人持本人身份证，授权委托书，授权人股东账户卡办理登记手续；

４、登记时间：２００８年４月２８日、２９日上午９：００—１１：３０，下午２：３０—４：３０；

５、登记地点：公司董事会办公室；

６、登记方式：股东本人（代理人）亲自登记，传真方式登记，会议前现场登记。

四、其他

１、会议听取每位独立董事作２００８年度述职报告

２、会期预计半天；出席会议股东费用自理。

３、联系电话：０７３１－５５５８８８８－１１１３

传 真：０７３１－５１６３００９

４、联系人：罗荣玥、吕鑫

五、备查文件

１、董事会决议及决议公告

２、监事会决议及决议公告

现代投资股份有限公司董事会

２００９年４月１０日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／单位出席现代投资股份有限公司２００８年年度股东大会并授权其全权行使表决权。

股东帐户代码： 持股数：

委托人身份证号码： 委托人（签字／日期）：

受托人身份证号码： 受托人（签字／日期）：

证券简称：现代投资 证券代码：０００９００ 公告编号：２００９－００６

现代投资股份有限公司关于会计

政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

现代投资股份有限公司于２００９年４月８日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概况

（一）变更日期：从２００８年１月１日。

（二）变更原因：公司原将无形资产－公路收费权摊销额在管理费用列支，根据企业会计准则及讲解的规定，上述摊销额转为在营业成本列支，以体现财务核算的配比性原则，符合公司实际和相关规定，更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。

（三）变更前采用的会计政策

公司历年将无形资产－公路收费权摊销额列入管理费用。

（四）变更后采用的会计政策

公司将无形资产－公路收费权摊销额转列营业成本。本项会计政策变更采用追溯调整法调整。

（五）对２００８年年初数的影响

２００８年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为０，本次调增上年营业成本２３４，０３２，２５２．０８ 元，调减上年管理费用２３４，０３２，２５２．０８元，对２００７ 年度合并报表各科目的具体影响如下表所示：

科 目	变更前金额	调整金额	变更后的金额
营业成本	２７６，１９３，９９１．７８	２３４，０３２，２５２．０８	５１０，２２６，２４３．８６
管理费用	２６７，８１２，０５４．６３	－２３４，０３２，２５２．０８	３３，７７９，８０２．５５

二、董事会关于公司会计政策变更的合理性说明

公司董事会认为：公司将无形资产－公路收费权摊销转列营业成本，体现财务核算配比性原则，符合公司实际和相关规定，能客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。

三、本次会计政策变更对公司的影响

２００８年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为０，不需提交股东大会审议。

四，独立董事意见

公司独立董事认为：公司董事会就上述会计政策变更事项与全体董事进行了充分沟通，同意将上述会计政策变更事项提交董事会审议。

公司董事会的召开、表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。将无形资产－公路收费权摊销转列营业成本，符合财务核算的配比性原则，也体现公平、公正的原则，同意公司实施上述会计政策的变更。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则第２８号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，从２００８年１月１日起，将无形资产－公路收费权摊销额转列营业成本，遵循财务核算的配比性原则，体现公平、公正的原则，也符合企业会计准则的相关规定。

现代投资股份有限公司董事会

２００９年４月８日