项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ３９９，１６５，９００．００ １，５７３，７８６，９７７．３２ ２７３，６７２，２９６．９３ ８９０，６３８，３９７．９７ ５，７０５，６８３．９３ ３，１４２，９６９，２５６．１５ ３９９，１６５，９００．００ １，５７３，７８６，９７７．３２ ２０６，８８２，１８２．５２ ４４５，３８０，８３９．３９ ７，８０８，６５８．４２ ２，６３３，０２４，５５７．６５

加：会计政策变更 ７，５９９，７１１．８４ ６６，２０９，６０６．３２ １，０９０，５４２．３７ ７４，８９９，８６０．５３

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ３９９，１６５，９００．００ １，５７３，７８６，９７７．３２ ２７３，６７２，２９６．９３ ８９０，６３８，３９７．９７ ５，７０５，６８３．９３ ３，１４２，９６９，２５６．１５ ３９９，１６５，９００．００ １，５７３，７８６，９７７．３２ ２１４，４８１，８９４．３６ ５１１，５９０，４４５．７１ ８，８９９，２００．７９ ２，７０７，９２４，４１８．１８

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ５４，９９４，０８３．５６ １９６，６５７，１００．９２ －１８８，４８５．５２ ２５１，４６２，６９８．９６ ５９，１９０，４０２．５７ ３７９，０４７，９５２．２６ －３，１９３，５１６．８６ ４３５，０４４，８３７．９７

（一）净利润 ５７０，９８３，９０４．４８ －１，８７３，５７１．６２ ５６９，１１０，３３２．８６ ５８９，９２１，３９６．８３ －３，０３３，５１６．８６ ５８６，８８７，８７９．９７

（二）直接计入所有者权益的利得和损失 １，８８５，０８６．１０ １，８８５，０８６．１０

１．可供出售金融资产公允价值变动净额

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他 １，８８５，０８６．１０ １，８８５，０８６．１０

上述（一）和（二）小计 ５７０，９８３，９０４．４８ １１，５１４．４８ ５７０，９９５，４１８．９６ ５８９，９２１，３９６．８３ －３，０３３，５１６．８６ ５８６，８８７，８７９．９７

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ５４，９９４，０８３．５６ －３７４，３２６，８０３．５６ －２００，０００．００ －３１９，５３２，７２０．００ ５９，１９０，４０２．５７ －２１０，８７３，４４４．５７ －１６０，０００．００ －１５１，８４３，０４２．００

１．提取盈余公积 ５４，９９４，０８３．５６ －５４，９９４，０８３．５６ ５９，１９０，４０２．５７ －５９，１９０，４０２．５７

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －３１９，３３２，７２０．００ －２００，０００．００ －３１９，５３２，７２０．００ －１５１，６８３，０４２．００ －１６０，０００．００ －１５１，８４３，０４２．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

四、本期期末余额 ３９９，１６５，９００．００ １，５７３，７８６，９７７．３２ ３２８，６６６，３８０．４９ １，０８７，２９５，４９８．８９ ５，５１７，１９８．４１ ３，３９４，４３１，９５５．１１ ３９９，１６５，９００．００ １，５７３，７８６，９７７．３２ ２７３，６７２，２９６．９３ ８９０，６３８，３９７．９７ ５，７０５，６８３．９３ ３，１４２，９６９，２５６．１５

　编制单位：现代投资股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元

　所有者权益变动表

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

１．３除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

■

１．４ 天职国际会计师事务所为本公司２００８年度财务报告出具了标准审计报告。

１．５ 公司负责人宋伟杰先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人颜如意先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：（人民币）元

■

３．２ 主要财务指标

单位：（人民币）元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

■

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

■

６．３ 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

６．５ 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

■

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

■

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

■

７．３ 重大担保

□ 适用 √ 不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

７．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

■

公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

７．７ 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

■

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§８ 监事会报告

□ 适用 √ 不适用

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：现代投资股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元

■

■

■

９．２．２ 利润表

编制单位：现代投资股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元

■

９．２．３ 现金流量表

编制单位：现代投资股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元

中国工商银行—博时精选股票证券投资基金		境内非国有法人	０．７５％	３，０００，０００	０		０
中国银行—友邦华泰积极成长混合型证券投资基金		境内非国有法人	０．６８％	２，７０９，０５９	０		０
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金		境内非国有法人	０．６７％	２，６９３，３４１	０		０
中国工商银行—融通深证１００指数证券投资基金		境内非国有法人	０．６７％	２，６６５，４７９	０		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
华北高速公路股份有限公司			１９，９５８，２９５			人民币普通股
毛越明			５，８４５，８３４			人民币普通股
大成价值增长证券投资基金			４，９２７，６３７			人民币普通股
裕阳证券投资基金			３，９９９，９２５			人民币普通股
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金			３，１１９，１９４			人民币普通股
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金			３，０００，０００			人民币普通股
中国银行—友邦华泰积极成长混合型证券投资基金			２，７０９，０５９			人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金			２，６９３，３４１			人民币普通股
中国工商银行—融通深证１００指数证券投资基金			２，６６５，４７９			人民币普通股
交通银行股份有限公司—天治核心成长股票型证券投资基金			２，５６５，３２９			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间不存在关联交易，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
吴国光	因公	宋伟杰

股票简称	现代投资
股票代码	０００９００
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖南省长沙市八一路４６６号
注册地址的邮政编码	４１０００１
办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段２７９号金源大酒店南１１楼
办公地址的邮政编码	４１０００７
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｄｔｚ．ｎｅｔ
电子信箱	ｄｏｎｇｂａｎ＠ｘｄｔｚ．ｎｅｔ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈满林	罗茜萍
联系地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段２７９号金源大酒店南１１楼	湖南省长沙市芙蓉中路二段２７９号金源大酒店南１１楼
电话	０７３１－５５５８８８８－１１１３	０７３１－５５５８８８８－１１１２
传真	０７３１－５１６３００９	０７３１－５１６３００９
电子信箱	ｄｏｎｇｂａｎ＠ｘｄｔｚ．ｎｅｔ	ｄｏｎｇｂａｎ＠ｘｄｔｚ．ｎｅｔ

	２００８年	２００７年		本年比上年增减（％）	２００６年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	１，５１３，９８７，８５０．３２	１，５８９，４４４，８４３．５７	１，５８９，４４４，８４３．５７	－４．７５％	１，１２３，９９２，８６１．８０	１，１２６，０２７，８４５．４５
利润总额	７４９，１９９，５５５．３４	９０９，５８５，８８８．１８	９０９，５８５，８８８．１８	－１７．６３％	４３１，８１８，５８６．６９	４２９，８５９，２４６．０６
归属于上市公司股东的净利润	５７０，９８３，９０４．４８	５８９，９２１，３９６．８３	５８９，９２１，３９６．８３	－３．２１％	２８０，８６２，９１３．４９	２８７，８２０，３１２．６１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	５９１，５２９，１５６．４７	５７９，８４９，７３２．６３	５８０，２９６，６９２．５６	１．９４％	２７６，３４８，２１９．６９	２８３，３０５，６１８．８１
经营活动产生的现金流量净额	９７４，５３２，３１３．２５	１，０７０，７１３，０１７．７６	１，０７０，７１３，０１７．７６	－８．９８％	７１８，８７１，３３０．３２	７１８，８７１，３３０．３２
	２００８年末	２００７年末		本年末比上年末增减（％）	２００６年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	５，１６６，５２９，７６３．６２	４，９０７，６４７，７３０．８９	４，９０７，６４７，７３０．８９	５．２８％	５，９７８，７６４，５０５．４０	６，０５３，６６４，３６５．９３
所有者权益（或股东权益）	３，３８８，９１４，７５６．７０	３，１３７，２６３，５７２．２２	３，１３７，２６３，５７２．２２	８．０２％	２，６２５，２１５，８９９．００	２，６９９，０２５，２１７．３９
股本	３９９，１６５，９００．００	３９９，１６５，９００．００	３９９，１６５，９００．００	０．００％	３９９，１６５，９００．００	３９９，１６５，９００．００

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
宋伟杰	董事长	男	４２	２００８年１１月２４日	２０１１年１１月２４日	０	０	无	４９．５８	否
傅安辉	董事、总经理	男	５９	２００８年１１月２４日	２０１１年１１月２４日	１９，２１５	１４，４１１	解冻股份二级市场卖出	４９．５８	否
吴国光	董事	男	４７	２００８年１１月２４日	２０１１年１１月２４日	０	０	无	０．５０	否
谢立新	董事	男	４７	２００８年１１月２４日	２０１１年１１月２４日	０	０	无	０．５０	是
谭胜中	董事	男	５８	２００８年１１月２４日	２０１１年１１月２４日	０	０	无	１７．５０	否
袁宇	董事	男	４１	２００８年１１月２４日	２０１１年１１月２４日	０	０	无	０．５０	是
李安	独立董事	男	６２	２００８年１１月２４日	２０１１年１１月２４日	０	０	无	０．５０	否
江水波	独立董事	男	５５	２００８年１１月２４日	２０１１年１１月２４日	５，８００	５，８００	无	０．５０	否
吴汉洪	独立董事	男	５１	２００８年１１月２４日	２０１１年１１月２４日	０	０	无	０．５０	否
肖和生	监事会主席	男	５２	２００８年１１月２４日	２０１１年１１月２４日	０	０	无	４．９９	２００８年１１月２４日前在股东单位领取薪酬，之后在本公司领取薪酬。
龙斌春	监事	男	４０	２００８年１１月２４日	２０１１年１１月２４日	０	０	无	０．４０	是
叶仁文	监事	男	５５	２００８年１１月２４日	２０１１年１１月２４日	０	０	无	１３．２０	否
田英明	监事	男	４３	２００８年１１月２４日	２０１１年１１月２４日	０	０	无	０．４０	是
商丽莎	监事	女	５３	２００８年１１月２４日	２０１１年１１月２４日	０	０	无	１５．１６	否
刘初平	副总经理	男	５１	２００８年１１月２４日	２０１１年１１月２４日	０	０	无	１４．１０	否
张宁	副总经理	男	４５	２００８年１１月２４日	２０１１年１１月２４日	０	０	无	１３．２１	否
颜如意	副总经理	男	４５	２００８年１１月２４日	２０１１年１１月２４日	８，６４７	６，４８５	解冻股份二级市场卖出	２２．２７	否
陈满林	董事会秘书	男	５０	２００８年１１月２４日	２０１１年１１月２４日	３８，４３０	３８，４３０	无	２５．５７	否
李德旗	董事	男	５６	２００２年０７月０１日	２００８年１１月２４日	０	０	无	３．３０	否
许洪	董事	男	４５	２００２年０７月０１日	２００８年１１月２４日	０	０	无	３．３０	是
孙祁祥	独立董事	女	５２	２００２年０８月０１日	２００８年１１月２４日	０	０	无	３．６７	否
唐庚荣	独立董事	男	４７	２００２年０８月０１日	２００８年１１月２４日	０	０	无	３．６７	否
马军	独立董事	男	６６	２００３年０６月０１日	２００８年１１月２４日	０	０	无	３．６７	否
郑纪伯	监事	男	６３	２００２年０７月０１日	２００８年１１月２４日	１８，４００	１８，４００	无	２３．８８	否
黄炎	监事	男	４５	２００２年０７月０１日	２００８年１１月２４日	２３，０５８	２３，０５８	无	２．２０	否
郑晓京	监事	女	５２	２００２年０７月０１日	２００８年１１月２４日	０	０	无	２．２０	是
陈亮柏	副总经理	男	５５	２００２年０７月０１日	２００８年１１月２４日	５，４９０	５，４９０	无	２２．２７	否
合计	－	－	－	－	－	１１９，０４０	１１２，０７４	－	２９７．１２	－

湖南省高速公路建设开发总公司是隶属于湖南省交通厅的国有独资企业。湖南省交通厅是湖南省政府的一个职能部门，负责制定全省交通发展战略、总体规划和年度计划，并部署实施；领导交通行业政策研究，组织拟定地方交通法规、规章草案，审定加强行业管理的行政措施等。

	２００８年	２００７年		本年比上年增减（％）	２００６年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元／股）	１．４３	１．４８	１．４８	－３．３８％	０．７０	０．７２
稀释每股收益（元／股）	１．４３	１．４８	１．４８	－３．３８％	０．７０	０．７２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	１．４８	１．４５	１．４５	２．０７％	０．６９	０．７１
全面摊薄净资产收益率（％）	１６．８５％	１８．８０％	１８．８０％	－１．９５％	１０．７０％	１０．６６％
加权平均净资产收益率（％）	１７．６４％	１９．０４％	１９．０４％	－１．４０％	１０．６５％	１０．６３％
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）	１７．４５％	１８．４８％	１８．５０％	－１．０５％	１０．５３％	１０．５０％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１８．２８％	１８．７２％	１８．７３％	－０．４５％	１０．４８％	１０．４６％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	２．４４	２．６８	２．６８	－８．９６％	１．８０	１．８０
	２００８年末	２００７年末		本年末比上年末增减（％）	２００６年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	８．４９	７．８６	７．８６	８．０２％	６．５８	６．７６

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	１３，２５６，３０１．８５
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	０．００
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	０．００
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	０．００
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	２４，３８４，７１４．０４
非货币性资产交换损益	０．００
委托他人投资或管理资产的损益	０．００
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	－３４，１６０，０００．００
债务重组损益	０．００
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	０．００
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	０．００
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	０．００
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	０．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－１８，３５６，７９７．５８
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	０．００
对外委托贷款取得的损益	０．００
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	０．００
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	０．００
受托经营取得的托管费收入	０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２６，０１１，３６８．３３
其他符合非经常性损益定义的损益项目	０．００
少数股东权益影响额	１，６２１，８６０．５１
所得税影响额	１８，７２０，０３７．５２
合计	－２０，５４５，２５１．９９	－

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
宋伟杰	董事长	７	４	３	０	０	否
傅安辉	董事、总经理	７	４	３	０	０	否
吴国光	董事	１	１	０	０	０	否
谢立新	董事	１	１	０	０	０	否
谭胜中	董事	７	３	３	０	１	否
袁宇	董事	１	１	０	０	０	否
李安	独立董事	１	１	０	０	０	否
江水波	独立董事	１	１	０	０	０	否
吴汉洪	独立董事	１	１	０	０	０	否
李德旗	董事	６	３	２	０	１	否
许洪	董事	６	１	３	２	０	否
孙祁祥	独立董事	６	２	３	１	０	否
唐庚荣	独立董事	６	２	３	１	０	否
马军	独立董事	６	３	３	０	０	否

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	１１７，７８８，４７５	２９．５１％				－７，６２５	－７，６２５	１１７，７８０，８５０	２９．５１％
１、国家持股
２、国有法人持股	１１７，６８１，２０７	２９．４８％						１１７，６８１，２０７	２９．４８％
３、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份	１０７，２６８	０．０３％				－７，６２５	－７，６２５	９９，６４３	０．０２％
二、无限售条件股份	２８１，３７７，４２５	７０．４９％				７，６２５	７，６２５	２８１，３８５，０５０	７０．４９％
１、人民币普通股	２８１，３７７，４２５	７０．４９％				７，６２５	７，６２５	２８１，３８５，０５０	７０．４９％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	３９９，１６５，９００	１００．００％				０	０	３９９，１６５，９００	１００．００％

报告期内，公司积极承担扶危助困、捐资助学的社会责任。援助汶川灾区公路、学校重建共计２２６０万元，公司员工为冰灾、震灾地区捐助近５０万元。同时，公司对湘西泸溪县马王溪片小进行了捐资助学。 报告期内，公司荣获“年度中国优秀诚信企业”、“中国服务业企业５００强”、“全国交通企业百强”、“全国内部审计先进单位”、“全国交通企业文化建设优秀单位” 、“湖南省级文明单位”、“爱心捐赠先进单位”等荣誉称号。各分公司分别被中华全国总工会、全国妇联、团中央授予“国家级模范职工之家”“全国三八红旗集体”、“全国巾帼文明岗”、“全国青年文明号”称号。公司董事长宋伟杰先生荣获“中国改革十大新闻人物”、“和谐中国·２００８年度十大影响力人物”等光荣称号。

年内召开董事会会议次数	７
其中：现场会议次数	４
通讯方式召开会议次数	３
现场结合通讯方式召开会议次数	０

无

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖南省高速公路建设开发总公司	１０８，５２５，１７２	０	０	１０８，５２５，１７２	股改承诺	２０１０年６月２９日
华北高速公路股份有限公司	９，１５６，０３５	０	０	９，１５６，０３５	追加承诺	２００８年年度股东大会后
合计	１１７，６８１，２０７	０	０	１１７，６８１，２０７	－	－

股东总数	７１，０９８
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖南省高速公路建设开发总公司		国有法人	２７．１９％	１０８，５２５，１７２	１０８，５２５，１７２	０
华北高速公路股份有限公司		国有法人	７．２９％	２９，１１４，３３０	９，１５６，０３５	０
毛越明		境内自然人	１．４６％	５，８４５，８３４	０	０
大成价值增长证券投资基金		境内非国有法人	１．２３％	４，９２７，６３７	０	０
裕阳证券投资基金		境内非国有法人	１．００％	３，９９９，９２５	０	０
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金		境内非国有法人	０．７８％	３，１１９，１９４	０	０

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
交通运输辅助业	１４６，０１５．２６	５４，２２２．０９	６２．８７％	－７．５８％	６．７８％	－４．９９％
其他传播、文化产业	３３９．２６	７２．５９	７８．６０％	－３４．６０％	－５５．７２％	１０．２０％
主营业务分产品情况
长永路	５，００６．０６	５，４６８．７６	－９．２４％	５．４３％	６．２８％	－０．８８％
长潭路	３５，４６８．８２	１１，２４２．９０	６８．３０％	－５．９１％	２１．５９％	－７．１７％
潭耒路	１０３，８３８．７６	３５，９７６．４６	６５．３５％	－８．７２％	３．３６％	－４．０５％
岳阳１０７线	１，７０１．６２	１，５３３．９６	９．８５％	－５．００％	－２．９０％	－１．９５％
文化传播公司	３３９．２６	７２．５９	７８．６０％	－３４．６０％	－５５．７２％	１０．２０％

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：
其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	９，３３７，９０６．３２				１３，９３１，４１２．７５
其中：衍生金融资产
２．可供出售金融资产
金融资产小计	９，３３７，９０６．３２				１３，９３１，４１２．７５
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计	９，３３７，９０６．３２				１３，９３１，４１２．７５

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
湖南省	１４６，３５４．５３	－７．６７％

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
公司综合楼	８７３．６９	在建	０
合计	８７３．６９	－	－

公司对长潭、潭耒收费经营权的核算，历年按无形资产摊销计入管理费用，根据会计准则及讲解的要求，无形资产的摊销应构成成本的一部分，故将长潭、潭耒收费经营权的核算由管理费用转列营业成本。 ２００８ 年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为０，其中：调整上年营业成本２３４，０３２，２５２．０８元，上年管理费用－２３４，０３２，２５２．０８元。

经天职国际会计师事务所有限责任公司审计，公司本年度实现的可供股东分配利润为５１５，９８９，８２０．９２元。 按照股改承诺，以公司２００８年年末的股本总额３９９，１６５，９００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金７．７６元（含税），共计３０９，７５２，７３８．４０元。

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
２００７年	３１９，３３２，７２０．００	５８９，９２１，３９６．８３	５４．１３％
２００６年	１５１，６８３，０４２．００	２８７，８２０，３１２．６１	５２．７０％
２００５年	３０２，１６８，５８６．３０	２１６，２２８，０７０．６９	１３９．７５％

无

３、公司第四届董事会第二十六次会议承诺：公司２００６－２００８年变动成本占总收入的比例不超过２１％。公司严格履行了该承诺。 ４、２００８年６月２３日，为保证“华北高速”履行在公司股改方案中对“现代投资”分红方案提出、表决的承诺，“华北高速”承诺将在公司２００８年年度股东大会后提出解除剩余限售股的申请。

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	１、股改方案中湖南省高速公路建设开发总公司承诺自改革方案实施之日起，湖南省高速公路建设开发总公司持有的股票在四十八个月内不上市交易或者转让。华北高速公路股份有限公司承诺自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述法定禁售期满后出售股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。２、股改方案中， 湖南省高速公路建设开发总公司和华北高速股份有限公司承诺将在２００６～２００８年年度股东大会提出公司的现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的６０％的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。３、２００８年６月２３日，为保证“华北高速”履行在公司股改方案中对“现代投资”分红方案提出、表决的承诺， “华北高速”承诺将在公司２００８年年度股东大会后提出解除剩余限售股的申请。	履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	大股东承诺不与公司发生同业竞争	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

报告期内，公司控股子公司湖南现代投资置业发展有限公司与湖南安信联合会计师事务所的审计咨询服务合同仲裁案达成了调解协议。按照调解协议，湖南现代投资置业发展有限公司和湖南现代房地产有限公司一次性补偿湖南安信联合会计师事务所３０８万元。公司认为：该诉讼未对公司的经营状况和经营成果造成重大不利影响。

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文
三、审计意见 我们认为，现代投资财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了现代投资２００８年１２月３１日的财务状况及合并财务状况、２００８年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
湖南大有期货经纪有限责任公司	０．００	３０，０００，０００	１００．００％	０	１，４０５，６２７．６８	１，４０５，６２７．６８	长期股权投资	受让
合计	０．００	３０，０００，０００	－	０	１，４０５，６２７．６８	１，４０５，６２７．６８	－	－

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	６４１，１３２，５８７．６３	４７２，６４０，４６６．７９	２４９，８９６，６９９．６６	１９１，７８３，６２９．１１
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	１３，９３１，４１２．７５		９，３３７，９０６．３２
应收票据
应收账款	８８，２８６，１５３．１３	８７，６５９，８７９．１３	１１４，９７６，９１１．４５	１１４，５３０，０７１．４５
预付款项	３２，４６０，９８７．９４	８，７３９，４４８．０７	１５，８０５，４６４．５０	６，３０８，９６１．５０
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		１，０９４，０２１．８５		１，７９４，０２１．８５
其他应收款	１８，１０７，６７４．８０	３９，８２４，９１３．７３	８，６４７，２３８．８３	３６，５２１，０６０．６２
买入返售金融资产
存货	８０，０８１，８４１．８７		４８，５１２，５６２．５７
一年内到期的非流动资产

其他流动资产	１６０，９９３，９５９．３０		１０，０００，０００．００
流动资产合计	１，０３４，９９４，６１７．４２	６０９，９５８，７２９．５７	４５７，１７６，７８３．３３	３５０，９３７，７４４．５３
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	５，７４５，１５１．７９	８９，９７３，４２１．２９	５，７２１，７０５．８７	９９，３２１，７０５．８７
投资性房地产
固定资产	７１９，８６６，６２２．２０	７０７，１４５，９３５．２６	７４２，６００，５２４．２７	７４２，１６１，７９０．１４
在建工程	２７，０８５，１５５．９３	２７，０８５，１５５．９３	６８，５８０，７８６．９４	１８，３４８，２４１．１５
工程物资
固定资产清理	８２，７０９．８１
生产性生物资产
油气资产
无形资产	３，２９２，６２７，０９６．５０	３，２９２，５６９，８１９．８７	３，５６１，４１５，７００．８０	３，５６１，４１５，７００．８０
开发支出
商誉
长期待摊费用	１７，５２１，４６９．３６	１７，１８１，７８１．６１	１５，５３０，５７８．２５	１５，５３０，５７８．２５
递延所得税资产	６８，６０６，９４０．６１	５３，７８２，８０１．６８	５６，６２１，６５１．４３	４５，３０５，８９３．９０
其他非流动资产
非流动资产合计	４，１３１，５３５，１４６．２０	４，１８７，７３８，９１５．６４	４，４５０，４７０，９４７．５６	４，４８２，０８３，９１０．１１
资产总计	５，１６６，５２９，７６３．６２	４，７９７，６９７，６４５．２１	４，９０７，６４７，７３０．８９	４，８３３，０２１，６５４．６４
流动负债：
短期借款			１６０，０００，０００．００	１６０，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	８９，９２０，８９６．７８	８４，７３１，６７７．７８	５５，８３３，５６０．６１	５５，７５５，５５０．３４
预收款项	７１，９０８，６１１．１８	３５８，２７７．７７	４０９，１３６．８４	１４，７９９，１３６．８４
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	２，５０４，１１７．６５	１，９３１，５２２．２４	４，３２７，９５３．８３	３，５００，５６１．９３
应交税费	２００，７２１，４４１．３８	１９７，７５６，９８４．７５	２３３，５１６，０３２．９６	２３２，８３０，３４７．０８
应付利息	１１，０６５，５５５．５６	１１，０６５，５５５．５６	１１，０６５，５５５．５６	１１，０６５，５５５．５６
应付股利
其他应付款	１６０，９８９，７３６．１４	１１０，３４４，９４４．３４	１９８，７７９，８９６．０４	９４，１６９，９３５．６９
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	２３４，９８４，００９．０９
流动负债合计	７７２，０９４，３６７．７８	４０６，１８８，９６２．４４	６６３，９３２，１３５．８４	５７２，１２１，０８７．４４
非流动负债：
长期借款			１００，０００，０００．００	１００，０００，０００．００

应付债券	１，０００，０００，０００．００	１，０００，０００，０００．００	１，０００，０００，０００．００	１，０００，０００，０００．００
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	３，４４０．７３		７４６，３３８．９０
其他非流动负债
非流动负债合计	１，０００，００３，４４０．７３	１，０００，０００，０００．００	１，１００，７４６，３３８．９０	１，１００，０００，０００．００
负债合计	１，７７２，０９７，８０８．５１	１，４０６，１８８，９６２．４４	１，７６４，６７８，４７４．７４	１，６７２，１２１，０８７．４４
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	３９９，１６５，９００．００	３９９，１６５，９００．００	３９９，１６５，９００．００	３９９，１６５，９００．００
资本公积	１，５７３，７８６，９７７．３２	１，５７６，１５８，６４１．０１	１，５７３，７８６，９７７．３２	１，５７６，１５８，６４１．０１
减：库存股
盈余公积	３２８，６６６，３８０．４９	３２８，６６６，３８０．４９	２７３，６７２，２９６．９３	２７３，６７２，２９６．９３
一般风险准备
未分配利润	１，０８７，２９５，４９８．８９	１，０８７，５１７，７６１．２７	８９０，６３８，３９７．９７	９１１，９０３，７２９．２６
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	３，３８８，９１４，７５６．７０	３，３９１，５０８，６８２．７７	３，１３７，２６３，５７２．２２	３，１６０，９００，５６７．２０
少数股东权益	５，５１７，１９８．４１		５，７０５，６８３．９３
所有者权益合计	３，３９４，４３１，９５５．１１	３，３９１，５０８，６８２．７７	３，１４２，９６９，２５６．１５	３，１６０，９００，５６７．２０
负债和所有者权益总计	５，１６６，５２９，７６３．６２	４，７９７，６９７，６４５．２１	４，９０７，６４７，７３０．８９	４，８３３，０２１，６５４．６４

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	１，５１３，９８７，８５０．３２	１，４７０，８９４，３６３．１２	１，５８９，４４４，８４３．５７	１，５９６，２０６，９８６．５７
其中：营业收入	１，５１３，９８７，８５０．３２	１，４７０，８９４，３６３．１２	１，５８９，４４４，８４３．５７	１，５９６，２０６，９８６．５７
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	７５６，６８４，５９０．８８	７１４，３７９，５０４．５３	６９４，３３９，０６７．０４	６８９，７７５，５８８．７９
其中：营业成本	５４３，５００，８２９．８９	５４２，５７４，８９７．５５	５１０，２２６，２４３．８６	５２０，１０４，８７５．３９
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	５１，３１３，１３９．１９	４８，９６２，０６９．５２	５２，６３５，３４９．０５	５２，３１９，４４０．２７
销售费用	６３１，９６３．５４		４３４，３４４．７１
管理费用	７９，１５７，１５３．１１	４１，４９１，４２５．５７	３３，７７９，８０２．５５	３０，６４９，６１２．４７
财务费用	４７，８１４，３３１．５０	４８，２０９，０５５．４６	９６，８９９，７９２．１７	８６，０５６，５７０．９０
资产减值损失	３４，２６７，１７３．６５	３３，１４２，０５６．４３	３６３，５３４．７０	６４５，０８９．７６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－２０，１３６，０８７．９７		２，９８５，３５５．６２
投资收益（损失以“－”号填列）	１３，６５９，０３８．１６	１３７，６６３．６８	１２，４１６，９１１．２２	－３１２，２２２．９７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	－１，３７６，５５４．０８		－５５２，２２２．９７
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	７５０，８２６，２０９．６３	７５６，６５２，５２２．２７	９１０，５０８，０４３．３７	９０６，１１９，１７４．８１
加：营业外收入	２４，９３３，２６０．１２	２７１，００８．００	１２７，１７８．４２	１２７，１７８．４２
减：营业外支出	２６，５５９，９１４．４１	２３，２８５，６１４．８０	１，０４９，３３３．６１	６３３，７６２．３２
其中：非流动资产处置损失	５７３，３６６．２０		２９３，０８８．７２
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	７４９，１９９，５５５．３４	７３３，６３７，９１５．４７	９０９，５８５，８８８．１８	９０５，６１２，５９０．９１
减：所得税费用	１８０，０８９，２２２．４８	１８３，６９７，０７９．９０	３２２，６９８，００８．２１	３１３，７０８，５６５．２０
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	５６９，１１０，３３２．８６	５４９，９４０，８３５．５７	５８６，８８７，８７９．９７	５９１，９０４，０２５．７１
归属于母公司所有者的净利润	５７０，９８３，９０４．４８	５４９，９４０，８３５．５７	５８９，９２１，３９６．８３	５９１，９０４，０２５．７１
少数股东损益	－１，８７３，５７１．６２		－３，０３３，５１６．８６
六、每股收益：
（一）基本每股收益	１．４３		１．４８
（二）稀释每股收益	１．４３		１．４８

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１，５６７，４２２，７９９．０８	１，４７２，２６６，７１８．００	１，５５０，３７６，８５９．１１	１，５１６，３０５，１９８．２７
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	１１２，０６１，２９４．５８	６４，８２１，７００．２２	２２，３１６，９８２．１７	２４，３５３，３３２．３６
经营活动现金流入小计	１，６７９，４８４，０９３．６６	１，５３７，０８８，４１８．２２	１，５７２，６９３，８４１．２８	１，５４０，６５８，５３０．６３
购买商品、接受劳务支付的现金	２０４，３３７，２５６．６７	１６０，９９０，１５３．７１	１７９，８４３，８７４．１６	１４１，９６２，４０１．００
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	９２，４９２，４６７．０７	８３，８２０，０６８．４３	６３，５５４，０５３．１７	６２，１３５，５５４．４６
支付的各项税费	２８７，７８５，３７０．４７	２７９，１９４，４１９．１７	２２９，２１３，４７３．６６	２２３，６８１，０９９．０９
支付其他与经营活动有关的现金	１２０，３３６，６８６．２０	７８，８４７，０９９．９５	２９，３６９，４２２．５３	１６，２４７，１９６．５７
经营活动现金流出小计	７０４，９５１，７８０．４１	６０２，８５１，７４１．２６	５０１，９８０，８２３．５２	４４４，０２６，２５１．１２
经营活动产生的现金流量净额	９７４，５３２，３１３．２５	９３４，２３６，６７６．９６	１，０７０，７１３，０１７．７６	１，０９６，６３２，２７９．５１
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	２４３，３８４，７１７．５６	２３９，０００，０００．００	３０，５２９，３００．００	５，６００，０００．００
取得投资收益收到的现金	８２２，８９２．８３	１，３２８，１８０．６６	１２，８０４，３０３．４９
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	３９，８８１．００	３９，８８１．００		１４，４００，４００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	８，３３４，２２１．１１
收到其他与投资活动有关的现金	１１，８０３，２５１．０４
投资活动现金流入小计	２６４，３８４，９６３．５４	２４０，３６８，０６１．６６	４３，３３３，６０３．４９	２０，０００，４００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	３３，４５９，３８６．６２	２６，４０６，２２３．３１	３９，７０１，４２３．２５	４３，８０１，２９９．７５
投资支付的现金	２６７，１５７，９１４．４０	２３９，０００，０００．００	３８，８９２，４６０．００	８，６００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	－９３，２８０，８４０．８７
支付其他与投资活动有关的现金	１１，８０３，２５１．０４
投资活动现金流出小计	２１９，１３９，７１１．１９	２６５，４０６，２２３．３１	７８，５９３，８８３．２５	５２，４０１，２９９．７５
投资活动产生的现金流量净额	４５，２４５，２５２．３５	－２５，０３８，１６１．６５	－３５，２６０，２７９．７６	－３２，４００，８９９．７５
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			２，４００，０００．００	０．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	２００，０００，０００．００	２００，０００，０００．００	１，５００，０００，０００．００	１，５００，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			１０，０６０，０００．００	６０，０００．００
筹资活动现金流入小计	２００，０００，０００．００	２００，０００，０００．００	１，５１２，４６０，０００．００	１，５００，０６０，０００．００
偿还债务支付的现金	４６０，０００，０００．００	４６０，０００，０００．００	３，２９０，０００，０００．００	３，２９０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	３６８，５４１，６７７．６３	３６８，３４１，６７７．６３	２４６，４３７，５６４．５０	２４４，４８７，５６４．５０
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			２，４００，０００．００	０．００
筹资活动现金流出小计	８２８，５４１，６７７．６３	８２８，３４１，６７７．６３	３，５３８，８３７，５６４．５０	３，５３４，４８７，５６４．５０
筹资活动产生的现金流量净额	－６２８，５４１，６７７．６３	－６２８，３４１，６７７．６３	－２，０２６，３７７，５６４．５０	－２，０３４，４２７，５６４．５０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	３９１，２３５，８８７．９７	２８０，８５６，８３７．６８	－９９０，９２４，８２６．５０	－９７０，１９６，１８４．７４
加：期初现金及现金等价物余额	２４９，８９６，６９９．６６	１９１，７８３，６２９．１１	１，２４０，８２１，５２６．１６	１，１６１，９７９，８１３．８５
六、期末现金及现金等价物余额	６４１，１３２，５８７．６３	４７２，６４０，４６６．７９	２４９，８９６，６９９．６６	１９１，７８３，６２９．１１