§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

１．３ 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

■

１．４ 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司２００８年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

１．５ 公司负责人梁国坚先生、主管会计工作负责人覃瑞珍女士及会计机构负责人（会计主管人员）程福昌先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：（人民币）元

■

３．２ 主要财务指标

单位：（人民币）元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内，公司控股股东没有发生变更。广西索芙特科技股份有限公司（以下简称索芙特科技）是本公司的第一大股东。

索芙特科技的基本情况：

①公司住址：广西梧州市钱鉴路82号

法定代表人：梁楚燕

②成立日期：1998年6月15日

③注册资本：人民币10000万元

④主要业务：美容保健用品及相关原料和辅料的研制开发、销售，房地产开发投资、高新技术产品开发投资、医药生物化学领域开发投资、信息咨询与投资服务。

⑤股权结构：

梁国坚持有索芙特科技4935万股，占该公司总股本的49.35%。

张桂珍持有索芙特科技4700万股，占该公司总股本的47%。

梁国坚和张桂珍同是索芙特科技的控股股东。

梁国坚，男，汉族，1956年出生，大学本科学历。历任梧州市人民医院医师、梧州中港美容院医师、广 西索芙特股份有限公司董事长。现任索芙特股份有限公司董事长兼总经理。

张桂珍，女，汉族，1964年出生，广西医科大学毕业，医疗学士。历任广西梧州市人民医院医师，广西梧州索芙特美容保健品有限公司副总经理、梧州远东医药保健品有限公司董事长、索芙特科技董事。现任本公司副总经理。

张南生持有索芙特科技365万股，占该公司总股本的3.65%。

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

■

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

■

６．３ 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

６．５ 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

■

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

■

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

■

７．３ 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。

７．４．２ 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。

７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

股东总数	２２，９１７
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
广西索芙特科技股份有限公司	境内非国有法人	１５．３６％	４４，２４６，６５８	０		４４，２４４，０００
广东通作投资有限公司	境内非国有法人	９．６５％	２７，７９０，４９９	０		２７，７８８，０００
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	１．９５％	５，５９３，２５６	０		０
常州投资集团有限公司	国有法人	１．２４％	３，５７３，６００	０		０
上海金浙投资管理有限公司	境内非国有法人	１．２４％	３，５５６，０００	０		０
上海三宏投资有限公司	境内非国有法人	０．７２％	２，０５５，２９２	０		０
王文学	境内自然人	０．６０％	１，７１１，５００	０		０
俞飞跃	境内自然人	０．４６％	１，３０８，７２０	０		０
刘虹	境内自然人	０．４２％	１，２０２，３２０	０		０
王斌	境内自然人	０．３８％	１，０８７，４２０	０		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
广西索芙特科技股份有限公司		４４，２４６，６５８			人民币普通股
广东通作投资有限公司		２７，７９０，４９９			人民币普通股
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金		５，５９３，２５６			人民币普通股
常州投资集团有限公司		３，５７３，６００			人民币普通股
上海金浙投资管理有限公司		３，５５６，０００			人民币普通股
上海三宏投资有限公司		２，０５５，２９２			人民币普通股
王文学		１，７１１，５００			人民币普通股
俞飞跃		１，３０８，７２０			人民币普通股
刘虹		１，２０２，３２０			人民币普通股
王斌		１，０８７，４２０			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中第１、２大股东分别与其他股东之间不存在关联关系，公司没有资料判断上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
张正勤	因公出差	梁国坚
钟振声	因公出差	吴真

股票简称	索 芙 特
股票代码	０００６６２
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广西梧州市新兴二路１３７号
注册地址的邮政编码	５４３００２
办公地址	广西梧州市新兴二路１３７号
办公地址的邮政编码	５４３００２
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｏｆｔｔｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱	ｒｅｄｓｕｎｓｅｃ＠１６３．ｃｏｍ

	２００８年	２００７年		本年比上年增减（％）	２００６年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	４６５，６７２，２７９．２１	５２５，３３９，９２７．０２	５２５，３３９，９２７．０２	－１１．３６％	４７８，４０７，６３７．４３	４７８，７４７，１２６．９７
利润总额	－４，２７５，３６９．５９	９１，８２１，９４５．５２	９１，８２１，９４５．５２	－１０４．６６％	８４，００１，８４１．８７	１０８，８３６，４７０．７６
归属于上市公司股东的净利润	７，５６９，４１９．７６	７７，６４３，６６４．５４	７７，６４３，６６４．５４	－９０．２５％	７９，４６０，１２５．２８	１０２，１１３，６１３．５１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１，０１７，６５８．０４	６６，５３９，２３５．３８	６６，５３９，２３５．３８	－９８．４７％	７９，２６３，２９０．４７	７７，１２０，９６５．０３
经营活动产生的现金流量净额	－１０２，３１８，８８８．３６	６２，２９２，５０７．０９	６２，２９２，５０７．０９	－２６４．２６％	２４，５９９，７７０．１３	２４，５９９，７７０．１３
	２００８年末	２００７年末		本年末比上年末增减（％）	２００６年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	１，３１０，５２６，８９１．７０	１，３８１，２８６，３８９．２４	１，３８１，２８６，３８９．２４	－５．１２％	１，１８２，１１６，５９８．１６	１，１８９，０１９，２７９．０２
所有者权益（或股东权益）	９０１，６５１，３５２．８８	９１９，００４，１８３．５５	９１９，００４，１８３．５５	－１．８９％	８１０，０７５，８０７．２７	８１６，９３１，５１９．０１
股本	２８７，９８９，２００．００	２３９，９９１，０００．００	２３９，９９１，０００．００	２０．００％	２３９，９９１，０００．００	２３９，９９１，０００．００

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李 博	李江枫
联系地址	广西梧州市新兴二路１３７号	广西梧州市新兴二路１３７号
电话	０７７４－３８６３８８０	０７７４－３８６３５８２
传真	０７７４－３８６３６８６	０７７４－３８６３５８２
电子信箱	ｋｏｎｄａｃｏｓ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｇｌｐｔｔ．ｇｘ．ｃｎ	ｒｅｄｓｕｎｓｅｃ＠１６３．ｃｏｍ

	２００８年	２００７年		本年比上年增减（％）	２００６年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元／股）	０．０２６３	０．３２３５	０．３２３５	－９１．８７％	０．４４１５	０．５６７３
稀释每股收益（元／股）	０．０２６３	０．３２３５	０．３２３５	－９１．８７％	０．４４１５	０．５６７３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．００３５	０．２７７３	０．２７７３	－９８．７４％	０．４４０４	０．４２８５
全面摊薄净资产收益率（％）	０．８４％	８．４５％	８．４５％	－７．６１％	９．８１％	１２．５０％
加权平均净资产收益率（％）	０．８３％	８．９２％	８．９２％	－８．０９％	１９．０３％	２３．４４％
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）	０．１１％	７．２４％	７．２４％	－７．１３％	９．７８％	９．４４％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．１１％	７．６５％	７．６５％	－７．５４％	１８．９８％	１７．７１％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．３５５３	０．２５９６	０．２５９６	－２３６．８６％	０．１０２５	０．１０２５
	２００８年末	２００７年末		本年末比上年末增减（％）	２００６年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．１３０９	３．８２９３	３．８２９３	－１８．２４％	３．３７５４	３．４０４０

	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	２，９３１，１１７．２５
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	６，６１４，８９０．８２
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	４，０６８，９５７．８７
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	－６，１５５，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－５６８，３９９．５６
所得税影响额	－４０６，１３１．５７
少数股东权益影响额	６６，３２６．９１
合计	６，５５１，７６１．７２	－

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
梁国坚	董事长、总经理	男	５３	２００７年０１月３０日	２０１０年０１月３０日	０	０	无	２８．００	是
邝健雄	副董事长	男	４９	２００７年０１月３０日	２０１０年０１月３０日	０	０	无	５．３８	否
吴 真	董事	男	５２	２００７年０１月３０日	２０１０年０１月３０日	０	０	无	５．６０	否
向 力	董事	男	４５	２００７年０１月３０日	２０１０年０１月３０日	０	０	无	５．３６	是
钟振声	董事	男	５４	２００７年０１月３０日	２０１０年０１月３０日	０	０	无	５．００	否
张正勤	董事	男	４６	２００７年０１月３０日	２０１０年０１月３０日	０	０	无	１５．４０	否
许春明	独立董事	男	４７	２００８年０５月０８日	２０１０年０１月３０日	０	０	无	２．８０	否
王若晨	独立董事	男	４８	２００８年０７月１１日	２０１０年０１月３０日	０	０	无	２．００	否
任丽华	独立董事	女	４８	２００８年０９月１８日	２０１０年０１月３０日	０	０	无	１．２０	否
陈小颜	监事会主席	女	４５	２００７年０１月３０日	２０１０年０１月３０日	０	０	无	４．０４	否
梁楚燕	监事	女	６０	２００７年０１月３０日	２０１０年０１月３０日	０	０	无	１．９５	否
梁志莹	监事	女	３４	２００７年０１月３０日	２０１０年０１月３０日	０	０	无	１．９５	否
张桂珍	副总经理	女	４５	２００７年０１月３０日	２０１０年０１月３０日	０	０	无	１１．６０	否
张南生	副总经理	男	４８	２００７年０１月３０日	２０１０年０１月３０日	０	０	无	１１．６０	否
李 博	副总经理、董事会秘书	男	５４	２００７年０１月３０日	２０１０年０１月３０日	３，７８０	４，５３６	公司实施２００７年度利润分配方案所致	１６．９８	否
李光道	财务总监	男	３９	２００８年０９月０１日	２０１０年０１月３０日	０	０	无	２．７０	否
覃瑞珍	总会计师	女	４４	２００７年０８月１５日	２０１０年０１月３０日	０	０	无	１０．７８	否
陈永林	投资总监	男	４３	２００７年０６月２７日	２０１０年０１月３０日	０	０	无	１０．７８	是
高新	总经理助理	女	３２	２００８年０９月０１日	２０１０年０１月３０日	０	０	无	２．７０	否
合计	－	－	－	－	－	３，７８０	４，５３６	－	１４５．８２	－

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	１２０，３８３，６７８	５０．１６％			２４，０７６，７３６	－１４４，４５７，０１２	－１２０，３８０，２７６	３，４０２	０．００％
１、国家持股
２、国有法人持股	１０，３４８，３７９	４．３１％			２，０６９，６７６	－１２，４１８，０５５	－１０，３４８，３７９	０	０．００％
３、其他内资持股	１１０，０３０，９６４	４５．８５％			２２，００６，１９３	－１３２，０３７，１５７	－１１０，０３０，９６４	０	０．００％
其中：境内非国有法人持股	１１０，０３０，９６４	４５．８５％			２２，００６，１９３	－１３２，０３７，１５７	－１１０，０３０，９６４	０	０．００％
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份	４，３３５	０．００％			８６７	－１，８００	－９３３	３，４０２	０．００％
二、无限售条件股份	１１９，６０７，３２２	４９．８４％			２３，９２１，４６４	１４４，４５７，０１２	１６８，３７８，４７６	２８７，９８５，７９８	１００．００％
１、人民币普通股	１１９，６０７，３２２	４９．８４％			２３，９２１，４６４	１４４，４５７，０１２	１６８，３７８，４７６	２８７，９８５，７９８	１００．００％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	２３９，９９１，０００	１００．００％			４７，９９８，２００	０	４７，９９８，２００	２８７，９８９，２００	１００．００％

	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广西索芙特科技股份有限公司	３６，８７２，２１５	４４，２４６，６５８	７，３７４，４４３	０	股改承诺	２００８年１１月１４日
广东通作投资有限公司	２３，１５８，７４９	２７，７９０，４９９	４，６３１，７５０	０	股改承诺	２００８年１１月１４日
万向财务有限公司	９，０００，０００	９，０００，０００	０	０	非公开发行	２００８年０１月０２日
北京九鼎房地产开发有限责任公司	８，５００，０００	８，５００，０００	０	０	非公开发行	２００８年０１月０２日
深圳市东方合源投资顾问有限公司	７，０００，０００	７，０００，０００	０	０	非公开发行	２００８年０１月０２日
深圳市盈润投资发展有限公司	５，５００，０００	５，５００，０００	０	０	非公开发行	２００８年０１月０２日
上海金浙投资管理有限公司	５，０００，０００	５，０００，０００	０	０	非公开发行	２００８年０１月０２日
上海和远科技发展有限公司	５，０００，０００	５，０００，０００	０	０	非公开发行	２００８年０１月０２日
蚌埠市建设投资有限公司	５，０００，０００	５，０００，０００	０	０	非公开发行	２００８年０１月０２日
江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司	５，０００，０００	５，０００，０００	０	０	非公开发行	２００８年０１月０２日
常州投资集团有限公司	５，０００，０００	５，０００，０００	０	０	非公开发行	２００８年０１月０２日
上海三宏投资有限公司	５，０００，０００	５，０００，０００	０	０	非公开发行	２００８年０１月０２日
中国人民保险集团公司	３４８，３７９	４１８，０５５	６９，６７６	０	股改承诺	２００８年１１月１４日
董事、监事、高管人员	４，３３５	１，８００	８６７	３，４０２	高管限售	参照相关指引执行
合计	１２０，３８３，６７８	１３２，４５７，０１２	１２，０７６，７３６	３，４０２	－	－

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
梁国坚	董事长	１４	７	７	０	０	否
邝健雄	副董事长	１４	７	７	０	０	否
吴 真	董事	１４	６	７	１	０	否
向 力	董事	１４	５	７	２	０	否
钟振声	董事	１４	３	７	４	０	是
张正勤	董事、总经理助理	１４	５	７	２	０	否
许春明	独立董事（２００８年５月任职）	７	２	５	０	０	否
王若晨	独立董事（２００８年７月任职）	４	２	２	０	０	否
任丽华	独立董事（２００８年９月任职）	１	１	０	０	０	否
毕亚林	独立董事（２００８年５月离职）	７	５	２	０	０	否
王 炬	独立董事（２００８年７月离职）	１０	５	５	０	０	否
范成钧	独立董事（２００８年９月离职）	１３	４	７	２	０	否

４、董事张正勤先生因公出差未亲自出席董事会五届十三、十九次会议，先后二次书面分别委托原独立董事毕亚林先生、董事邝健雄先生代出席会议并投票表决 ５、原独立董事范成钧先生因公出差未亲自出席董事会五届十三、十九次会议，先后二次书面委托原独立董事王炬先生代出席会议并投票表决。

年内召开董事会会议次数	１４
其中：现场会议次数	７
通讯方式召开会议次数	７
现场结合通讯方式召开会议次数	０

报告期，公司实现营业收入４６，５６７．２３万元，比上年减少了１１．３６％；营业利润－８５５．０２万元，比上年减少１０９．９０％，归属于上市公司股东的净利润７５６．９４万元，比上年减少９０．２５％。公司现金及现金等价物净增加额－２５，４５０．１５万元，经营活动产生的现金流量净额－１０，２３１．８９万元。 主要影响因素：①由于国家进一步降低进口化妆品关税，国外化妆品大量涌进国内，外国品牌多占据了国内的高端市场，国产品牌多占据低端市场，导致公司营业收入减少。②由于化工生产原材料、水、电、煤等全面涨价和银行贷款资金成本增加以及人工工资成本增加，导致公司利润减少。③由于报告期收购了广州市靓本清超市有限公司４８％的股权、支付工程款和市场建设费用，导致公司现金及现金等价物净增加额出现负数。

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
日用化学产品制造业	３０，８１９．８６	１７，３２２．５５	４３．７９％	－３２．１４％	－３７．６９％	５．００％
药品	１４，６１５．８４	１２，７４８．６０	１２．７８％	１５８．６５％	１６２．５８％	－１．３０％
其他	１，１３１．５３	１，１３５．４０	－０．３４％	－２２．８３％	１５．８２％	－３３．４９％
合 计	４６，５６７．２３	３１，２０６．５５	３２．９９％	－１１．３６％	－７．２２％	－２．９８％
主营业务分产品情况
美容化妆品	３０，８１９．８６	１７，３２２．５５	４３．７９％	－３２．１４％	－３７．６９％	５．００％
药品	１４，６１５．８４	１２，７４８．６０	１２．７８％	１５８．６５％	１６２．５８％	－１．３０％
其他	１，１３１．５３	１，１３５．４０	－０．３４％	－２２．８３％	１５．８２％	－３３．４９％
合 计	４６，５６７．２３	３１，２０６．５５	３２．９９％	－１１．３６％	－７．２２％	－２．９８％

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
大华北	９，０３５．８６	－１３．０５％
大华南	２９，８５３．８９	－１０．３８％
大华西	７，６７７．４８	－１３．０４％
合计	４６，５６７．２３	－７．２２％

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：
其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
２．可供出售金融资产	３１，２４０，０００．００		－２１，７６０，０００．００		９，４８０，０００．００
金融资产小计	３１，２４０，０００．００		－２１，７６０，０００．００		９，４８０，０００．００
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计	３１，２４０，０００．００		－２１，７６０，０００．００		９，４８０，０００．００

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
广州市靓本清超市有限公司	４，１３８．２６	２００８年１月，已完成收购广州市靓本清超市有限公司４８％的股权	营业收入２８８．５４万元。净利润－６１２．６７万元。
合计	４，１３８．２６	－	－

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，本公司２００８年度实现净利润５，３６９，９４５．３７元，其中归属于上市公司股东的净利润７，５６９，４１９．７６元。由于母公司２００８年度实现净利润－２５，２６４，５５５．４９元，按公司章程规定不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润２８３，８３９，０４２．６７元，减去本年度实施了上年度利润分配方案应付股利５，９９９，７７４．９８元，加上其他３，０３８．３５元后，本年度可供分配的利润为２８５，４１１，７２５．８０元。 根据公司的实际情况，董事会决定公司２００８年年度利润分配预案为：本年度利润不分配，也不用资本公积金转增股本。

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
２００７年	５，９９９，７７５．００	７７，６４３，６６４．５４	７．７３％
２００６年	０．００	１０２，１１３，６１３．５１	０．００％
２００５年	０．００	７０，７３８，１３７．１２	０．００％

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
汤志红、黄兴文	广州市靓本清超市有限公司４８％股权	２００８年０１月１８日	４，１３８．２６	－６１２．６７	０．００	是	依据深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所审字［２００７］８５９号审计报告，双方友好协商。	是	是	与控股股东为行动一致人

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于受金融危机影响，报告期公司利润同比大幅度下降，本年度可供分配的利润较小，因此本年度不分配利润。	公司未分配利润的用途和使用计划主要是补充流动资金，保障公司正常生产经营的资金需要，提高公司应对金融危机的能力。

所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
广西奥奇丽股份有限公司	２００７年１１月０９日	１，５００．００	互相担保	２００７年１１月至２００９年５月	否	否
广西奥奇丽股份有限公司	２００８年０５月２３日	１，５００．００	互相担保	２００８年１０月到２００９年１０月	否	否
报告期内担保发生额合计		１，５００．００
报告期末担保余额合计		３，０００．００
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		０．００
报告期末对子公司担保余额合计		０．００
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额		３，０００．００
担保总额占公司净资产的比例		３．３３％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额		０．００
担保总额超过净资产５０％部分的金额		０．００
上述三项担保金额合计		０．００
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
桂林集琦大药房连锁有限公司	４６０．５８	０．９９％	０．００	０．００％
广西福生堂药品有限公司	５０．９４	０．１１％	０．００	０．００％
桂林集琦药业股份有限公司	０．００	０．００％	１，７２０．４０	５．３４％
合计	５１１．５２	１．１０％	１，７２０．４０	５．３４％

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
桂林集琦大药房连锁有限公司	４１４．１９	５６．９７	７．５７	１８８．４０
广西福生堂药品有限公司	２２５．２０	４１７．６８	０．００	０．００
陕西康尔医药有限公司	１４６．４１	１３６．４０	０．００	０．００
桂林集琦药业股份有限公司	０．００	０．００	１１，１５３．０８	３３５．５２
广东省韶关市集琦药业有限公司	０．００	０．００	０．００	７．４４
合计	７８５．８０	６１１．０５	１１，１６０．６５	５３１．３６

１、公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司和第二大股东广东通作投资有限公司承诺自公司股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月之内，不通过深圳证券交易所挂牌交易出售其持有的股份。截至２００８年１１月１４日止，上述二股东的承诺已履行完毕。 ２、公司非公开发行股票的十家认购对象全部做出承诺：自公司２００６年度非公开发行股票结束之日起，其在本次非公开发行过程中认购的公司股票在１２个月内不予转让。截至２００８年１月２日止，上述股东的承诺已履行完毕。

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司第一、二大股东承诺：自股改方案实施之日起在三十六个月之内，不通过深圳证券交易所挂牌交易出售其持有的股份。其他原非流通股东承诺：自股改方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让，在上述承诺期满后，在十二个月内，通过证券交易所挂牌出售其持有的股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，在二十四个月内总计不超过公司总股本的１０％。	所有股改承诺已履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	公司非公开发行股票的十家认购对象全部做出承诺：自公司２００６年度非公开发行股票结束之日起，其在本次非公开发行过程中认购的公司股票在１２个月内不予转让。	所有承诺已履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

（２）本案发回梧州市中级人民法院重审。 该事项刊登在２００５年４月２８日的《证券时报》。目前该案仍未结案。

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
６０１３２８	交通银行	２，５００，０００．００	０．００％	２，５００，０００．００	５００，０００．００	１７，４４９，０００．００	可供出售金融资产	购买
合计		２，５００，０００．００	－	２，５００，０００．００	５００，０００．００	１７，４４９，０００．００	－	－

５、关联交易情况。报告期内，公司所有关联交易符合国家有关法律、法规、规章及公司章程的规定，严格按照公平、公正、公开的原则进行市场运作，交易价格公允合理，没有损害公司及股东利益的行为。公司董事会在审议关联交易时，关联董事进行了回避，关联股东在股东大会上放弃对关联议案的投票权。审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关法律、规章的规定 ６、公司内部控制制度的建立健全情况。公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
国海证券有限责任公司	４５，１７０，０００．００	１７，２５９，１１６	２．１６％	４５，１７０，０００．００	０．００	０．００	长期股权投资	购买
合计	４５，１７０，０００．００	１７，２５９，１１６	－	４５，１７０，０００．００	０．００	０．００	－	－

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文
三、审计意见 我们认为，索芙特公司财务报表已经按照企业会计准则（２００６年版）的规定编制，在所有重大方面公允反映了索芙特公司２００８年１２月３１日的财务状况以及２００８年度的经营成果和现金流量。

　证券代码：０００６６２ 证券简称：索 芙 特 公告编号：２００９－００４

　（下转D038版）