证券代码：６００１０１ 证券简称：明星电力 编号：临２００９－０７

　四川明星电力股份有限公司董事会

　关于董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会于２００９年４月９日收到董事王晞先生的辞职申请。因工作原因，王晞先生申请辞去四川明星电力股份有限公司董事职务。

　根据《公司章程》的相关规定，王晞先生的辞职自辞职申请送达公司董事会时生效。

　特此公告

　四川明星电力股份有限公司

　董 事 会

　二〇〇九年四月九日