本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司关于召开２００９年第二次临时股东大会的通知刊登在２００９年４月１日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。现根据会务安排需要，公司决定将２００９年第二次临时股东大会会议地址由原地址“公司五楼会议室”，变更为现地址“山东省泰安市岱北路５０号御座宾馆９幢会议室”。

　有关本次股东大会审议的各项议案及其他事宜不变。

　特此公告。

　泰安鲁润股份有限公司

　二○○九年四月九日