本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：湖北汉电电力集团有限公司

　●本次担保额度：５，０００万元人民币

　●本公司无逾期对外担保

　●本次担保事项，已经公司股东大会审议通过

　一、担保情况概述

　２００９年３月２７日，湖北汉电电力集团有限公司（以下简称汉电集团）与交通银行股份有限公司武汉东西湖支行（以下简称交行东西湖支行）签订《借款合同》，借款金额５，０００万元，按照２００９年３月２４日公司控股子公司湖北汉新发电有限公司（以下简称汉新公司）与交行东西湖支行签订的《最高额保证合同》的相关约定，汉新公司为汉电集团该笔５，０００万元的银行借款提供连带责任保证担保。汉新公司为汉电集团上述５，０００万元的银行借款担保履行后，累计为汉电集团提供的银行借款担保总额达到１２，５００万元。

　本公司第五届董事会第十次会议于２００８年７月２１日、２００８年度第二次临时股东大会于２００８年８月６日审议并一致通过了《关于控股子公司汉新公司为汉电集团提供银行融资担保的议案》，同意汉新公司为汉电集团提供担保，担保额度不超过１４，０００万元，担保期限由相关担保合同约定，其审批程序符合证监发［２００５］１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　二、被担保人基本情况

　汉电集团成立于１９９８年，注册资本为人民币７，０００万元。该公司注册地址：湖北省汉川市新河镇；法定代表人：程皓；主要经营范围：电力开发、电力工程设计、燃料、煤碳购销、铁路营运、铁路工程维护等。

　截止２００８年１２月３１日汉电集团资产总额３９，４６６．９８万元，负债总额３１，６９８．７９万元（其中银行贷款总额为１６，９００万元、流动负债总额为３１，０６９．８７万元），净资产８３９７万元，营业收入２１，８０８．２７万元，利润总额１４．０２万元，净利润１０．５２万元，资产负债率７８．７２％。

　三、担保协议主要内容

　汉新公司与交行东西湖支行签订的《最高额保证合同》的担保限额为１１，０００万元，担保范围为２００９年３月２４日至２０１０年９月２４日期间汉电集团与交行东西湖支行在担保限额内签订的全部借款合同，担保方式为连带责任保证担保。本次为汉电集团与交行东西湖支行于２００９年３月２７日签订的一笔《借款合同》提供担保，该笔借款金额５，０００万元，借款期限自２００９年３月２７日起至２０１０年９月２７日止，保证期间为２０１０年９月２７日起至担保范围内最后签订的借款合同约定的债务履行期限届满之日后两年。

　四、董事会意见

　汉电集团持有公司控股子公司汉新公司３０％的股权，截至目前汉电集团为汉新公司提供了总额１８，０００万元的银行借款担保，根据双方经营和业务发展的需求，为解决银行短期融资需要，经公司２００８年第二次临时股东大会批准，同意汉新公司为汉电集团提供总额不超过１４，０００万元的银行借款担保，本次汉新公司在公司决策范围内为汉电集团该笔５，０００万元银行借款提供保证担保。

　公司董事会认为，汉电集团向银行借款用于解决短期融资需求，符合其公司发展需要，该笔担保风险较小，汉电集团具备到期偿还本次汉新公司为其担保的银行借款的能力。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止目前，本公司累计对外担保的余额为７３，４００万元，占公司最近一期（２００７年１２月３１日）经审计净资产（２０４，３１６．２０万元）的３５．９２％；其中，公司累计为控股子公司提供担保的余额为５３，４００万元，占公司最近一期经审计净资产的２６．１４％；为参股公司提供担保７，５００万元，占公司最近一期经审计净资产的３．６７％；控股子公司对外担保１２，５００万元，占公司最近一期经审计净资产的６．１２％。上述担保都在正常履行之中，无逾期对外担保事项发生。

　因公司２００８年度出现亏损，公司净资产有较大幅度的减少，将会导致公司对外担保余额占公司净资产的比例有所上升，准确数据公司将在２００８年年度报告中予以披露，在此提醒广大投资者注意投资风险。

　六、备查文件目录

　１、第五届董事会第十次会议决议

　２、２００８年第二次临时股东大会决议

　３、汉电集团营业执照复印件

　特此公告

　国电长源电力股份有限公司董事会

　２００９年３月３０日