本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　●本次会议没有新提案提交表决。

　山西安泰集团股份有限公司（以下称“公司”）二○○八年度股东大会于二○○九年三月二十八日上午在公司办公大楼三楼会议室召开，会议由董事长李安民先生主持。参加本次股东大会表决的股东及授权代表共１０人，代表股份３４９，１２０，２００股，占公司总股本的４１．１８％。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，北京市竞天公诚律师事务所律师出席并见证了本次会议，符合《公司法》等法律法规以及公司章程的规定。

　会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下议案：

　一、关于公司二○○八年度董事会工作报告

　同意３４９，１２０，２００股，反对０ 股，弃权０股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的１００％。

　二、关于公司二○○八年度监事会工作报告

　同意３４９，１２０，２００股，反对０ 股，弃权０股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的１００％。

　三、关于公司二○○八年度独立董事述职报告；

　同意３４９，１２０，２００股，反对０ 股，弃权０股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的１００％。

　四、关于公司二○○八年年度报告及其摘要；

　同意３４９，１２０，２００股，反对０ 股，弃权０股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的１００％。

　五、关于公司二○○八年度财务决算报告；

　同意３４９，１２０，２００股，反对０ 股，弃权０股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的１００％。

　六、关于公司二○○八年度计提存货跌价准备的议案；

　同意３４９，１２０，２００股，反对０ 股，弃权０股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的１００％。

　七、关于公司二○○八年度利润分配预案；

　同意３４９，１２０，２００股，反对０ 股，弃权０股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的１００％。

　八、关于公司二○○九年度银行贷款额度的议案；

　同意３４９，１２０，２００股，反对０ 股，弃权０股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的１００％。

　九、关于公司与介休市新泰钢铁有限公司２００９年度日常关联交易的议案；

　关联股东回避该项议案的表决，有表决权股份总数为３３，２８２，２００股，同意３３，２８２，２００股，反对０ 股，弃权０股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的１００％。

　十、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；

　同意３４９，１２０，２００股，反对０ 股，弃权０股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的１００％。

　十一、关于公司续聘会计师事务所的议案；

　同意３４９，１２０，２００股，反对０ 股，弃权０股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的１００％。

　十二、关于修改公司章程的议案。

　同意３４９，１２０，２００股，反对０ 股，弃权０股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的１００％。

　北京市竞天公诚律师事务所律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司二○○八年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　备查文件：

　１、经与会董事签字的股东大会决议。

　２、北京市竞天公诚律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

　以上文件详见上海证券交易所网站，网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　特此公告

　山西安泰集团股份有限公司

　二○○九年三月二十八日