本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　公司股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过２０％；经核查，公司、控股股东不存在应披露而未披露的信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　公司股票交易连续三个交易日（２００９年３月２６日、２００９年３月２７日、２００９年３月３０日）收盘价格涨幅偏离值累计超过２０％。属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情形。

　二、公司关注并核实的相关情况

　１、公司目前生产经营情况正常；

　２、经公司书面征询控股股东、实际控制人上海市国有资产监督管理委员会，截至目前，控股股东、实际控制人不存在对本公司产生影响的应披露而未披露的重大事项。

　３、２００９年３月２５日，国务院召开常务会议，审议并原则通过了关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业、建设国际金融中心和国际航运中心的意见。该意见提出了上海建成具有全球航运资源配置能力的国际航运中心的重要任务，有利于上海及长三角港口行业的长远发展，也为本公司业务发展提供了良好的政策支持，但短期内对本公司业绩的具体影响尚无法估计。

　４、２００７年１２月１０日，公司发起人股东Ｃｈｉｎａ Ｍｅｒｃｈａｎｔｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｅｒｍｉｎａｌｓ （Ｓｈａｎｇｈａｉ） Ｌｉｍｉｔｅｄ（招商局国际码头（上海）有限公司，以下简称：“招商局码头”），与Ａｄｒｏｉｔ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（招商局码头的全资子公司）签署了《股权转让协议》，拟将招商局码头持有的本公司５，５７０，６９４，８９４股无限售条件流通股全部转让给Ａｄｒｏｉｔ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ，占本公司总股本的２６．５４％。

　该交易事项已分别于２００７年１２月１１日及２００７年１２月２７日经本公司第一届董事会第十七次会议、２００７年第二次临时股东大会审议通过，并于２００８年３月１４日，收到上海市外国投资工作委员会《关于转发＜商务部关于同意上海国际港务（集团）股份有限公司投资方股权变更的批复＞的通知》（沪外资委批【２００８】７９０号）。

　本公司于２００８年２月２０日发行了２４．５亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券。随债券派送的“上港ＣＷＢ１”认股权证于２００８年３月７日起在上海证券交易所上市交易，认股权证的存续期于２００９年３月６日结束。根据招商局码头在认股权证上市时的有关承诺，招商局码头与Ａｄｒｏｉｔ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ的股权转让事宜在认股权证的存续期结束前未办理相关过户手续。

　招商局码头与Ａｄｒｏｉｔ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ已于近期着手办理相关股权过户手续，并将按照有关法规要求及时披露权益变动报告书。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　公司向控股股东及公司高级管理人员核实，目前公司各项生产经营情况、管理工作正常。前期披露的信息无需要更正、补充之处；无对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司及有关人员无泄漏尚未披露的重大信息。无对公司可能产生重大影响的情形已经发生或预计将要发生或可能发生重要变化。

　本公司董事会确认在可预见的三个月内，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　上海国际港务（集团）股份有限公司

　２００９年３月３１日