本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　本次股东大会没有否决提案的情况。

　本次股东大会没有新的提案和修改提案的情况。

　一、会议召集情况

　江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称公司）２００９年年度股东大会于２００８年３月３０ 日（星期一）上午９：３０在连云港云台宾馆会议室召开。会议由公司董事长孙飘扬先生主持。本次会议的召开符合公司章程、公司法和有关法律法规的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次会议的股东代表共６人，代表股份２７６５３６９００股，占公司股份总数的５３．４６％，其中有限售流通股１６３１９８７２３股，占公司股份总数的３１．５５％，无限售流通股１１３３３８１７７股，占公司股份总数的２１．９１％。

　公司部分董、监事和其他高级管理人员及法律顾问列席了本次会议。

　三、会议表决结果

　会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了以下决议：

　（一）审议并通过了公司《２００８年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意票２７６５３６９００股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对票０股，弃权票０票；

　其中有限售条件流通股股东同意票１６３１９８７２３股，占出席会议的有限售条件流通股有效表决股份的１００％，反对票０股，弃权票０股；无限售条件流通股股东同意票１１３３３８１７７股，占出席会议的无限售条件流通股有效表决股份的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　（二）审议并通过了公司《２００８年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意票２７６５３６９００股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对票０股，弃权票０票；

　其中有限售条件流通股股东同意票１６３１９８７２３股，占出席会议的有限售条件流通股有效表决股份的１００％，反对票０股，弃权票０股；无限售条件流通股股东同意票１１３３３８１７７股，占出席会议的无限售条件流通股有效表决股份的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　（三）审议并通过了公司《２００８年度报告及摘要》；

　表决结果：同意票２７６５３６９００股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对票０股，弃权票０票；

　其中有限售条件流通股股东同意票１６３１９８７２３股，占出席会议的有限售条件流通股有效表决股份的１００％，反对票０股，弃权票０股；无限售条件流通股股东同意票１１３３３８１７７股，占出席会议的无限售条件流通股有效表决股份的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　（四）审议并通过了公司《２００８年度财务决算报告》；

　表决结果：同意票２７６５３６９００股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对票０股，弃权票０票；

　其中有限售条件流通股股东同意票１６３１９８７２３股，占出席会议的有限售条件流通股有效表决股份的１００％，反对票０股，弃权票０股；无限售条件流通股股东同意票１１３３３８１７７股，占出席会议的无限售条件流通股有效表决股份的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　（五）审议并通过了公司《２００８年度利润分配预案》；

　表决结果：同意票２７６５３６９００股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对票０股，弃权票０票；

　其中有限售条件流通股股东同意票１６３１９８７２３股，占出席会议的有限售条件流通股有效表决股份的１００％，反对票０股，弃权票０股；无限售条件流通股股东同意票１１３３３８１７７股，占出席会议的无限售条件流通股有效表决股份的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　（六）审议并通过了公司《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司２００９年度审计机构并决定其报酬的议案》；

　表决结果：同意票２７６５３６９００股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对票０股，弃权票０票；

　其中有限售条件流通股股东同意票１６３１９８７２３股，占出席会议的有限售条件流通股有效表决股份的１００％，反对票０股，弃权票０股；无限售条件流通股股东同意票１１３３３８１７７股，占出席会议的无限售条件流通股有效表决股份的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　（七）审议并通过了《关于提高公司独立董事津贴的议案》；

　表决结果：同意票２７６５３６９００股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对票０股，弃权票０票；

　其中有限售条件流通股股东同意票１６３１９８７２３股，占出席会议的有限售条件流通股有效表决股份的１００％，反对票０股，弃权票０股；无限售条件流通股股东同意票１１３３３８１７７股，占出席会议的无限售条件流通股有效表决股份的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　（八）审议并通过了公司《公司章程修正案》；

　表决结果：同意票２７６５３６９００股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对票０股，弃权票０票；

　其中有限售条件流通股股东同意票１６３１９８７２３股，占出席会议的有限售条件流通股有效表决股份的１００％，反对票０股，弃权票０股；无限售条件流通股股东同意票１１３３３８１７７股，占出席会议的无限售条件流通股有效表决股份的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　四、 法律意见

　本次股东大会的全过程由南京金鼎英杰律师事务所刘向明先生现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司２００８年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及本公司章程的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。

　此公告。

　江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

　２００９年３月３０日