本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、会议通知情况及公告

　２００９年３月９日启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《启明信息技术股份有限公司关于召开２００８年度股东大会会议通知》的公告。

　二、会议召开和出席情况

　本次股东大会于２００９年３月３０日上午９：００—１０：３０时在长春市东风大街２４８９号公司会议室以现场记名投票表决方式召开。

　本次股东大会由公司第二届董事会召集，公司董事长徐建一先生出席并主持会议。出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共１０人，代表股份９５，１２０，０００股，占公司有表决权股份总数的７４．８３％。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员、保荐代表人朱彤先生列席了本次会议。

　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　吉林兢诚律师事务所马维山、高超律师为本次股东大会作现场见证。

　三、议案审议和表决情况

　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，有关关联交易议案，关联董事回避表决，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

　１、《关于＜董事会２００８年度工作报告＞的议案》；

　该议案表决结果为：赞成９５，１２０，０００股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％；表决结果为通过。

　详细内容见于２００９年３月９日刊登在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《２００８年年度报告》全文中董事会工作报告部分。

　２、《关于＜监事会２００８年度工作报告＞的议案》；

　该议案表决结果为：赞成９５，１２０，０００股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％；表决结果为通过。

　详细内容见于２００９年３月９日刊登在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《２００８年年度报告》全文中监事会工作报告部分。

　３、《关于修改公司章程的议案》；

　该议案表决结果为：赞成９５，１２０，０００股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％；表决结果为通过。

　４、《关于２００９年度日常关联交易预计的议案》；

　关联股东股东代表徐建一先生回避表决，黄金河先生、程传海先生、赵成才先生、吴建会先生、谢春雨先生、苏俐先生、赵孝国先生、任明先生、白玉民先生等９名非关联关系股东出席并进行表决。

　该议案表决结果为：赞成３０，５９０，０００股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％；表决结果为通过。

　详细内容见于２００９年３月９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于２００９年度日常关联交易预计及２００８年度３００万元以上关联交易补充确认的公告》。

　５、《关于２００８年３００万元以上关联交易补充确认的议案》；

　关联股东股东代表徐建一先生回避表决，黄金河先生、程传海先生、赵成才先生、吴建会先生、谢春雨先生、苏俐先生、赵孝国先生、任明先生、白玉民先生等９名非关联关系股东出席并进行表决。

　该议案表决结果为：赞成３０，５９０，０００股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％；表决结果为通过。

　详细内容见于２００９年３月９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于２００９年度日常关联交易预计及２００８年度３００万元以上关联交易补充确认的公告》。

　６、《关于２００９年度财务预算的议案》；

　该议案表决结果为：赞成９５，１２０，０００股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％；表决结果为通过。

　详细内容见于２００９年３月９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《第二届董事会第四次会议会议决议的公告》。

　７、《关于２００８年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

　该议案表决结果为：赞成９５，１２０，０００股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％；表决结果为通过。

　详细内容见于２００９年３月９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《第二届董事会第四次会议会议决议的公告》。

　８、《关于＜２００８年年度报告＞全文及摘要的议案》；

　该议案表决结果为：赞成９５，１２０，０００股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％；表决结果为通过。

　启明信息《２００８年年度报告》已于２００９年３月９日刊登于巨潮网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查询阅读，启明信息《２００８年年度报告摘要》已刊登在２００９年３月９日的《中国证券报》、《证券时报》上。

　９、《关于２００８年度审计报告的议案》；

　该议案表决结果为：赞成９５，１２０，０００股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％；表决结果为通过。

　１０、《关于＜关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明＞的议案》；

　该议案表决结果为：赞成９５，１２０，０００股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％；表决结果为通过。

　全文见于２００９年３月９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》。

　四、独立董事述职情况

　本次股东大会上，公司独立董事刘大有先生、张屹山先生、安亚人先生分别向大会做了２００８年度工作述职报告，该报告对２００８年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行报告。公司独立董事２００８年度述职报告全文已于２００９年３月９日刊登于巨潮咨讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　五、律师出具的法律意见

　吉林兢诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　六、备查文件

　１、启明信息技术股份有限公司２００８年度股东大会决议。

　２、吉林兢诚律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司２００８年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　启明信息技术股份有限公司董事会

　二○○九年三月三十一日