证券简称：兴发集团 证券代码：６００１４１ 公告编号：临２００９—１５

　湖北兴发化工集团股份有限公司

　２００８年度股东大会决议公告

　公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　一、会议召开和出席情况

　湖北兴发化工集团股份有限公司于２００９年３月２８日在兴山县古夫镇昭君山庄召开了２００８年度股东大会。参加本次会议的股东及股东代表４人，代表股份总额为７８３５１１４８股，占总股本的３１．０９％。公司董事长李国璋先生主持会议，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合法律、法规和《公司章程》的规定。北京市中伦律师事务所武汉分所魏飞武律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　二、提案审议情况

　经到会股东认真审议，以记名方式投票表决逐项审议以下议案，审议表决结果如下：

　１、审议通过了关于２００８年度董事会工作报告的议案。

　以７８３５１１４８股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　２、审议通过了关于２００８年度监事会工作报告的议案。

　以７８３５１１４８股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　３、审议通过了关于２００８年度财务决算报告的议案。

　以７８３５１１４８股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　４、审议通过了关于２００８年度利润分配方案的议案。

　（１）利润分配方案。公司以２００８年末的股本总额２５２００万股为基数，以每１０股派发现金红利２．５元（含税）。

　（２）资本公积转增股本方案。

　以２００８年末的股本总额２５２００万股为基数，向全体股东每１０股转增２股。

　以７８３５１１４８股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　５、审议通过了关于选举六届董事会董事候选人的议案。

　会议采用累计投票方法选举公司董事，以记名投票方式表决选举以下人员为公司董事。

　非独立董事：

　李国璋：赞成票７８３５１１４８股，反对票０股，弃权票０股。

　舒 龙：赞成票７８３５１１４８股，反对票０股，弃权票０股。

　明 兵：赞成票７８３５１１４８股，反对票０股，弃权票０股。

　孙卫东：赞成票７８３５１１４８股，反对票０股，弃权票０股。

　易行国：赞成票７８３５１１４８股，反对票０股，弃权票０股。

　熊 涛：赞成票７８３５１１４８股，反对票０股，弃权票０股。

　贡长生：赞成票７８３５１１４８股，反对票０股，弃权票０股。

　陈旭东：赞成票７８３５１１４８股，反对票０股，弃权票０股。。

　独立董事：

　何光昶：赞成票７８３５１１４８股，反对票０股，弃权票０股。

　顾宗勤：赞成票７８３５１１４８股，反对票０股，弃权票０股。

　胡亚益：赞成票７８３５１１４８股，反对票０股，弃权票０股。

　陈澄海：赞成票７８３５１１４８股，反对票０股，弃权票０股。

　高 朗：赞成票７８３５１１４８股，反对票０股，弃权票０股。

　６、审议通过了关于选举六届监事会监事候选人的议案。

　同意选举万义成、赵光辉、唐家毅为第六届监事会监事。

　万义成：７８３５１１４８股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　谈小华：７８３５１１４７股赞成，占出席会议有表决权总数的９９．９９％，１股反对，０股弃权。

　唐家毅：７８３５１１４８股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　以上三位监事与公司职工代表大会选举产生的彭洪新和潘世洪两位监事，构成公司第六届监事会成员。

　７、审议通过了关于董事２００９年度津贴的议案。

　以７８３５１１４８股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　８、审议通过了关于监事２００９年度津贴的议案。

　以７８３５１１４８股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　９、审议通过了关于２００８年度独立董事述职报告的议案。

　以７８３５１１４８股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　１０、审议通过了关于部分修改《公司章程》的议案。

　以７８３５１１４８股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　１１、审议通过了关于续聘２００９年度审计机构及其报酬的议案。

　以７８３５１１４８股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　１２、审议通过了关于收购宜昌兴发集团有限责任公司所持兴山县平邑口港口服务有限公司全部股权的议案。

　本次收购构成关联交易，关联股东宜昌兴发集团有限责任公司回避表决。

　以２６０４９３１３股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　１３、审议通过了关于收购宜昌兴发集团有限责任公司所持湖北兴瑞化工有限公司全部股权的议案。

　本次收购构成关联交易，关联股东宜昌兴发集团有限责任公司回避表决。

　以２６０４９３１３股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　１４、审议通过了关于与兴山县水电专业公司签订购电关联交易合同的议案。

　因本次购电构成关联交易，关联股东兴山县水电专业公司回避表决。

　以５２３０１９３６股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　１５、审议通过了关于公司２００９年申请银行授信额度的议案。

　以７８３５１１４８股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　１６、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案。

　以７８３５１１４８股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　三、律师见证情况

　北京市中伦律师事务所武汉分所魏飞武律师到场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序合法有效。

　四、备查文件

　１、湖北兴发化工集团股份有限公司２００８年度股东大会决议。

　２、北京市中伦律师事务所武汉分所关于湖北兴发化工集团股份有限公司２００８年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　湖北兴发化工集团股份有限公司

　二ＯＯ九年三月二十八日

　股票名称：兴发集团 股票代码：６００１４１ 编号：临２００９－１６

　湖北兴发化工集团股份有限公司

　六届一次董事会决议公告

　公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　湖北兴发化工集团股份有限公司于２００９年３月２８日在兴山县古夫镇昭君山庄召开了六届一次董事会会议。会议由李国璋先生主持，应到董事１３名，实到董事１２名，独立董事顾宗勤先生因公未能出席会议，委托独立董事何光昶先生代为行使表决。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成如下决议：

　一、以１３票赞成，０票反对，０票弃权，选举李国璋先生为公司第六届董事会董事长，选举孙卫东先生为副董事长。

　二、以１３票赞成，０票反对，０票弃权，同意聘任舒龙先生担任公司总经理。

　三、以１３票赞成，０票反对，０票弃权，同意聘任明兵先生担任公司常务副总经理；聘任胡坤裔先生、王相森先生、袁兵先生、杨铁军先生、王杰先生和吴辉庆先生担任公司副总经理。

　四、以１３票赞成，０票反对，０票弃权，同意聘任孙卫东先生担任公司董事会秘书。

　五、以１３票赞成，０票反对，０票弃权，同意聘任胡坤裔先生担任公司总会计师。

　六、以１３票赞成，０票反对，０票弃权，同意聘任包良云先生为证券事务代表。

　七、以１３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了关于选举董事会下属各专门委员会成员的议案。

　发展战略委员会人员组成：高朗、何光昶、顾宗勤、陈澄海、贡长生、李国璋、孙卫东。主任由独立董事顾宗勤担任；

　提名薪酬及考核委员会人员组成：高朗、何光昶、胡亚益、陈澄海、陈旭东，主任由独立董事高朗担任；

　审计委员会人员组成：高朗、何光昶、胡亚益、陈澄海、李国璋，主任由独立董事胡亚益担任。

　湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

　二ＯＯ九年三月二十八日

　附以上人员简历：

　李国璋，男，汉族，１９６６年９月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员，十一届全国人大代表。１９８４年参加工作，先后在兴山县响龙乡、兴山县高阳镇、兴山县黄粮镇、兴山县经委、兴山县县委、宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任乡长、镇长、党委书记、县委常委、董事长、党委书记等职务，现任宜昌兴发集团有限责任公司董事长、党委书记。２００６年５月起任本公司董事长。

　孙卫东，男，汉族，１９６９年１月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。１９８７年７月起在兴山县化工总厂、湖北兴发化工股份有限公司工作，历任企管部部长、总经理办公室主任、总经理助理、副总经理等职，２００６年５月至今任本公司副董事长兼董事会秘书。＠ 舒龙，男，汉族，１９６４年１０月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。１９８２年起先后在兴山县纤维板厂、兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司、宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任科长、副厂长、副总经理、总经理等职，２００６年５月起任本公司董事总经理。

　明兵，男，汉族，１９６３年３月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。１９８１年参加工作，先后在兴山县水电局、兴山县南阳电站、兴山县天星水电集团、兴山县经委、宜昌兴发集团有限责任公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任副股长、站长、经理、经委主任、总经理、副董事长等职务，２００６年５月起任本公司董事，２００７年３月任本公司常务副总经理。

　胡坤裔， 男，汉族，１９６８年１１月出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师。１９９０年起先后在猴王股份有限公司、华能集团宜昌分公司财务部、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任资产管理处处长、董事会秘书办公室主任、总会计师等职，２００３年９月起至今任本公司副总经理兼总会计师。

　王相森，男，汉族，１９６８年１１月出生，本科学历，高级经济师，中共党员。１９９０年毕业于湖北大学经济管理专业后，先后在中共兴山县县委党校任教师、副主任，１９９７年至２００１年调县委办公室任科长，２００１年８月起任本公司副总经理。

　袁兵，男，汉族，１９６８年１０月出生，本科学历，工程师，中共党员。１９８６年参加工作，先后在兴山县水电专业公司、兴山县天星水电集团、湖北兴发化工集团有限责任公司工作，历任科长、 部长、总经理助理等职务，２００８年７月起任本公司副总经理。

　杨铁军，男，土家族，１９６８年３月１日出生，本科学历，中共党员，工程师，１９９０年参加工作。先后在湖北宜药集团有限责任公司、宜昌进出口公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任技术员、业务部经理、销售公司经理、总经理助理等职务，２００８年１２月起任本公司副总经理。

　王杰，男，汉族，１９７３年１月出生，本科学历，工程师，中共党员。１９９１年８月参加工作，先后在兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任生产技术处处长、白沙河化工厂厂长、化工生产部总经理、总经理助理等职务。现任本公司总经理助理、化工生产部总经理。

　吴辉庆，男，汉族，１９８０年９月出生，本科学历，环境工程专业工程师，中共党员。２００１年７月参加工作，一直在湖北兴发化工集团股份有限公司从事环保管理工作，历任环保处处长、安全环保部副部长、环保主任工程师、安全环保部部长、总经理助理等职务，现任本公司总经理助理。

　包良云，男，汉族，１９７７年１月出生，本科学历，经济师。２０００年７月起一直在湖北兴发化工集团股份有限公司从事证券事务工作，现任本公司董事会秘书办公室主任。

　股票名称：兴发集团 股票代码：６００１４１ 编 号：临２００９－１７

　湖北兴发化工集团股份有限公司

　六届一次监事会决议公告

　公司监事会及监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　湖北兴发化工集团股份有限公司监事会第六届第一次会议于２００９年３月２８日在兴山县古夫镇昭君山庄召开。会议应到监事５人，实到５人，会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定，会议经过表决，形成如下决议：

　以５票赞成，０票反对，０票弃权，一致选举万义成为公司第六届监事会主席。

　湖北兴发化工集团股份有限公司监事会

　二ＯＯ九年三月二十八日

　附：万义成简历

　万义成，男，汉族，１９５６年３月出生，本科学历，高级经济师，中共党员。１９８０年起先后在兴山县硫铁矿厂、兴山县三峡制漆厂、兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任副矿长、厂长兼书记、副厂长、副总经理、总经理等职。２００６年５月起任本公司监事会主席。

　证券简称：兴发集团 证券代码：６００１４１ 公告编号：临２００９—１８

　湖北兴发化工集团股份有限公司

　有限售条件流通股份上市流通公告

　公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　重要提示：

　●本次有限售条件的流通股上市数量４９，１９８，３９９股，为公司第三次安排有限售条件的流通股上市。

　●本次有限售条件的流通股上市流通日为２００９年４月７日。

　一、股权分置改革方案的相关情况

　１、公司股权分置改革于２００６年３月２４日经相关股东会议通过，以２００６年４月３日作为股权登记日实施，于２００６年４月５日实施后首次复牌。

　２、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　公司全体非流通股股东须遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定。

　截止日前，有限售条件的流通股股东没有发生违反相关承诺事项的情况。

　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　（一）上市公司发行新股导致的股本结构变化情况

　公司于２００７年２月完成非公开发行，本次非公开发行５０００万股。发行结束后，公司的股本结构如下：

　单位：万股

　■

　（二）公司分配、公积金转增导致的股本结构变化情况

　２００８ 年４月２８日，公司 ２００７年度股东大会上审议通过了２００７年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司以 ２００７ 年 １２ 月 ３１ 日总股本２１０００万股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 １０ 股转增 ２股，共转增 ４２，０００，０００ 股。转增后股权结构变动如下：

　■

　（三）股改实施后至今，股东持有有限售条件流通股变化情况

　１、２００８年４月７日，第二次限售流通股上市流通后，宜昌兴发集团有限责任公司持有限售流通股份２３，１３８，６６６股，兴山县水电专业公司持有限售流通股份１７，８６０，０００股。

　２、２００８年５月２１日，公司实施资本公积转增股本后，宜昌兴发集团有限责任公司持有限售流通股份增至２７，７６６，３９９股，兴山县水电专业公司持有限售流通股份增至２１，４３２，０００股。

　３、２００８年１１月１８日，兴山县水电专业公司归还了宜昌兴发集团有限责任公司代为其垫付的股改对价股份４，７４０，４０１股。归还代垫股份后，宜昌兴发集团有限责任公司持有限售流通股份增至３２，５０６，８００股，兴山县水电专业公司持有限售流通股份变为１６，６９１，５９９股。

　四、大股东占用资金的解决安排情况

　公司不存在大股东占用资金。

　五、保荐机构核查意见

　广发证券股份有限公司为本公司股权分置改革的保荐机构，根据证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定，对公司相关股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查，并出具了核查意见。

　保荐机构认为：公司相关股东已经履行了股改中所做出的承诺。公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

　六、本次有限售条件的流通股情况

　１、本次有限售条件的流通股上市数量为４９，１９８，３９９股。

　２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００９年４月７日。

　３、有限售条件的流通股上市明细清单

　■

　４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

　５、本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。第一次有限售条件的流通股上市流通日为２００７年４月５日，股数为４２，０８４，６６８股；第二次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年４月７日，股数为２２，９１６，６６６股。

　七、股本变动结构表

　■

　八、备查文件

　１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表。

　２、投资者记名证券持有数量查询证明。

　３、保荐机构核查意见书。

　４、其他文件。

　特此公告。

　湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

　二ＯＯ九年三月三十日