本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　为了使广大投资者更全面了解本公司２００８年年度报告的内容，本公司定于２００９年４月３日１５：００—１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司２００８年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／００２０６０／）参与年度报告说明会。

　出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理魏志云先生、董事会秘书刘建浩先生、总会计师陈艺先生、独立董事薛自强先生、独立董事朱宏伟先生、宏源证券股份有限公司保荐人代表周洪刚、安锐先生、财务部部长朱丹先生、证券事务代表林广喜先生。

　欢迎广大投资者积极参与。

　广东水电二局股份有限公司

　董事会

　二ＯＯ九年三月三十一日