本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会于近日收到公司独立董事史建平先生的书面辞职书，因个人工作变动原因，该独立董事请求辞去其所担任的本公司独立董事职务。因该独立董事辞职将导致董事会成员中独立董事人数所占比例低于公司章程规定的最低限额，因此，该独立董事的辞职在补选的独立董事到位后生效。

　特此公告。

　白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会

　二ＯＯ九年三月三十日