§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　１．３ 浙江天健东方会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　１．４ 公司负责人郑锦浩、主管会计工作负责人宋汉心及会计机构负责人（会计主管人员）岳培青声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 联系人和联系方式

　■

　§３ 会计数据和业务数据摘要：

　３．１ 主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　３．２ 主要财务指标

　■

　非经常性损益项目

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　３．３ 境内外会计准则差异：

　□适用 √不适用

　§４ 股本变动及股东情况

　４．１ 股份变动情况表

　√适用 □不适用

　单位：股

　■

　限售股份变动情况表

　√适用 □不适用

　单位：股

　■

　４．２ 股东数量和持股情况

　单位：股

　■

　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　４．３．２．１ 法人控股股东情况

　单位：万元 币种：人民币

　■

　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　注：公司２００９年３月接到控股股东宁波富邦控股集团有限公司的通知，富邦控股已回购宁兴（宁波）资产管理有限公司持有的２５％的国有股份，并办妥工商变更手续，富邦控股的注册资本从 ７２００ 万元减至 ５４００万元。宋汉平、华声康等２０名自然人持有宁波富邦控股集团有限公司５７．３４％股权，宁波康德投资有限公司持有该公司２４．１３％股权，宁波康骏投资有限公司持有该公司１８．５３％股权。本次股权变动没有导致上市公司实际控制人发生变化，公司实际控制人为宋汉平等经营管理团队。有关详情见公司公告（２００９－００４）

　§５ 董事、监事和高级管理人员

　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　单位：股

　■

　§６ 董事会报告

　６．１ 管理层讨论与分析

　一）、２００８年度主要工作回顾

　１、公司经营情况

　２００８ 上半年，面对国内通胀压力加大及国家宏观经济政策调控加强等因素影响，公司根据年初制定的工作目标，积极采取各项应对措施，开拓原材料厂厂直供的采购渠道，开发合金铝等高附加值产品的市场，使主营业务和经营业绩基本保持稳定。但是到了２００８下半年年，特别是进入了第四季度后，受历史罕见的全球金融风暴的影响，公司经营状况遭受了前所未有的挑战。公司主营产品的原材料铝锭价格在四季度大幅下降，使公司生产周转的存货损失巨大，同时银行由于贷款规模限制，对企业普遍实行贷款利率上浮，使公司财务费用支出巨大。这样，导致公司２００８ 年度盈利水平急剧下降，并出现了大额亏损。

　报告期内，公司全年共完成产量３９７０１吨，比去年４６６８９吨下降了１４．９７％，实现主营业务收入７．０７亿元，比去年的８．９亿元下降２０．６％ ，实现净利润－５９５４．６１万元，每股收益－０．４５元，净资产收益率－４９．８０％。

　２、主要工作情况

　２００８年公司主要围绕以下几个方面展开工作：

　１）、应对全球经济危机，国内宏观调控及产业结构调整，公司董事会和经营管理层认真分析研究当前经济形势，按照公司长远发展规划目标，制定２００８年的公司发展计划和经营目标，带领经营班子，克服困难，扎实工作，针对快速变化的市场，对部分产业和项目进行了调整，在公司日常的生产经营活动和其它工作中，正确决策，保持了企业的平稳运行。

　２）、企业坚持自主研发，走自主创新之路，成立了“加工技术研发中心”，致力于技术和工艺革新，以提高产品的技术含量和附加值。现已开发成功近十个系列牌号的铝板带，其中三项列入市级新产品项目。进一步量化质量控制指标，实现质量管理的规范化、精细化。通过财务管理的信息化建设进一步理顺应收帐款、应付帐款的管理流程，成本核算流程。同时，公司推行绩效考核，完善激励机制，推动产品研发，积极培育具有“富邦”特色的企业文化，促进公司持续、和谐、健康发展。

　３）、针对民营企业核心竞争力不强的问题，公司大力实施品牌战略，引导企业以创新科技和质量作为树立品牌的立身之本。２００８年，公司铝材厂“宁圆”牌铝板带产品经浙江省名牌战略推进委员会专家组专业评审并实地考核，被认定为“浙江名牌产品”。这也是浙江省内铝板带生产企业首次获得省级名牌称号。

　４）、恪尽职守、完善治理，保障公司规范运作。２００８ 年，公司共召开了１０次董事会，每一次会议的议题、议程、会议的召集、决议的形成均按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关法规的要求进行。每项经董事会或股东大会审议通过的决议，都得到了很好的贯彻执行，确保了公司的良好运营和规范运作。

　董事会严格按照真实、准确、及时、完整、公平的信息披露原则，通过规范、有序的信息披露工作，提高了公司运作的透明度，切实保障了全体投资者的利益，增强了投资者对公司的信任度。同时，董事会按照《公司法》、《证券法》及监管机构的相关规定，以公司治理专项活动为契机，建立健全了各项内控制度，不断完善法人治理结构，提升了公司规范运作水平，保障了公司持续、健康、稳步发展。

　二）、公司主营业务及其经营状况

　本公司的业务范围为：有色金属复合材料、新型合金材料、铝及铝合金板、带、箔及制品、铝型材产品的制造、生产。

　公司铝材厂采用热轧工艺，专业生产铝及铝合金板带、带、箔材。产品作为中间体适用范围：铝塑复合板用基材、空调素箔、ＰＳ版铝基材、化妆品包装、金属幕墙板基、瓶盖、电缆箔等产品。

　公司铝业分公司专业生产工业铝合金型材，主要生产的合金有６０６３、６０６１及５０８６、６０８２等，有汽车轴承、汽车行李架、汽车配件、手电筒、草坪灯及其它灯具、工业用散热器、电脑绣花机、门锁配件、电动工具、邮电机箱等十大系列。

　１、主营业务分行业、产品情况表

　单位：元 币种：人民币

　■

　２、主营业务分地区情况

　本公司主营业务收入均在浙江省实现，无经济环境不一致的情况，故地区分布列示从略。

　３、占主营业务收入或主营业务利润总额１０％以上的主要产品

　单位：元 币种：人民币

　■

　４、主要客户情况

　销售收入前五名情况

　单位：万元 币种：人民币

　■

　５、资产构成情况与上年相比发生重大变动的原因说明

　单位：元 币种：人民币

　■

　６、利润构成项目与上年相比发生重大变动的原因说明

　单位：元 币种：人民币

　■

　７、现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因

　单位：元 币种：人民币

　■

　８、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

　单位：万元 币种：人民币

　■

　公司参股公司有宁波中华纸业有限公司２．５０％，交通银行０．００７６％，不存在单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到１０％以上的情况。

　三）、对公司未来发展的展望

　１、认清宏观经济和行业形势

　（下转D092版）

　§７ 重要事项

　７．１ 收购资产

　□适用 √不适用

　７．２ 出售资产

　□适用 √不适用

　７．３ 重大担保

　□适用 √不适用

　７．４ 重大关联交易

　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　７．４．２ 关联债权债务往来

　□适用 √不适用

　７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

　□适用 √不适用

　截止２００８年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　□适用 √不适用

　７．５ 委托理财

　□适用 √不适用

　７．６ 承诺事项履行情况

　７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　√适用 □不适用

　■

　７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

　□适用 √不适用

　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　□适用 √不适用

　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　７．８．１ 证券投资情况

　√适用 □不适用

　公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

　■

　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　□适用 √不适用

　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　□适用 √不适用

　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　□适用 √不适用

　７．９ 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

　§８ 监事会报告

　８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　公司股东大会、董事会的各项召开、决策程序合法，各项经营决策科学、合理，并获得了较好的执行。公司董事、高级管理人员在执行职务时，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司和投资者利益的行为。

　８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　本年度，浙江天健东方会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的财务审计报告，如实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

　８．３ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　本年度，公司按协议向宁波双圆有限公司销售铝材１，５２９，７８５．１５元，占销售总额的０．２２％，采购铝材７７４．４４元，该关联交易经公司于２００７年度股东大会审议通过。上述交易遵循了公允市价、等价有偿原则，决策程序及信息披露符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有发现内幕交易，也没有损害公司及投资者的利益。

　§９ 财务会计报告

　９．１ 审计意见

　■

　９．２ 财务报表

　合并资产负债表

　２００８年１２月３１日

　编制单位：宁波富邦精业集团股份有限公司

　单位：元 币种：人民币

　■

　■

　公司法定代表人：郑锦浩 主管会计工作负责人：宋汉心 会计机构负责人：岳培青

　母公司资产负债表

　２００８年１２月３１日

　编制单位：宁波富邦精业集团股份有限公司

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：郑锦浩 主管会计工作负责人：宋汉心 会计机构负责人：岳培青

　合并利润表

　２００８年１—１２月

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：郑锦浩 主管会计工作负责人：宋汉心 会计机构负责人：岳培青

　母公司利润表

　２００８年１—１２月

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：郑锦浩 主管会计工作负责人：宋汉心 会计机构负责人：岳培青

　合并现金流量表

　２００８年１—１２月

　单位：元 币种：人民币

　（上接D091版）