证券代码：００２１１４ 证券简称：罗平锌电 公告编号：２００９－１３

　云南罗平锌电股份有限公司

　第三届董事会２００９年第三次会议决议公告

　本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会２００９年第三次会议于２００９年３月１２日前以传真和电子邮件传送会议资料、并经电话确认，于２００９年３月１７日９：００以通讯表决方式召开，应参与表决的董事９人，实际参与表决的董事９人，并于２００９年３月１７日１０：００前收回有效表决票９张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，审议如下议案：

　一、关于《公司向中国农业银行曲靖分行申请一年期综合授信人民币１８０００万元贷款》的议案

　公司决定向中国农业银行昆明分行申请１８０００万元人民币的中长期流动资金贷款（三年），授信期限为一年，利率按银行同期利率计算，用于补充公司流动资金。公司控股股东罗平县锌电公司为上述贷款提供连带责任担保。

　经记名通讯表决，该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　二、关于《公司以收储产品抵押形式向深圳发展银行昆明分行申请一年期综合授信人民币２５０００万元（含前期综合授信的７０００万元）流动资金》的议案

　根据云南省经济委员会２００８年１２月２３日（云经运行［２００８］５２９号）《关于确定云南铝业股份有限公司等１１ 家企业为第一批重要物资储备企业的通知》，公司正式列为云南省第一批重要物资储备企业之一，按照通知要求我公司第一批锌产品自愿储备最高数量为２．６万吨，约占公司２００８年锌产量的４５％左右，收储价格按当前价格计算即１００００元／吨。储备期限为１３ 个月（从２００８ 年１２ 月１ 日至２００９ 年 １２ 月３１ 日止），收储期间发生的储备资金由承储企业以产品质押等方式向银行贷款筹集，专项用于储备；储备期间所发生的仓储费等相关费用由省级财政给予适当补贴；收储期间发生的利息费用由２００９ 年度省级财政预算资金中给予适当补贴（上述内容公告在２００８年１２月３１日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　经公司与深圳发展银行昆明分行协商，深圳发展银行昆明分行同意公司以上述收储的锌产品以抵押方式向公司提供一年期综合授信人民币２５０００万元（含前期综合授信的７０００万元，公司于２００８年９月３日公告）流动资金，公司可根据资金需求和收储产品抵押量在授信额度内分期分批使用。

　经记名通讯表决，该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　特此公告

　云南罗平锌电股份有限公司董事会

　二○○九年三月十七日

　股票简称：罗平锌电 股票代码：００２１１４  公告编号：２００９－１４

　云南罗平锌电股份有限公司

　关于召开２００８年年度股东大会的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　一、召开会议的基本情况

　１、召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会

　２、公司第三届董事会２００９年第二次会议审议通过了《关于召开公司２００８年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　３、会议召开日期和时间：２００９年３月２３日（星期一）上午９：００开始，会期半天。

　４、会议召开方式：现场投票

　５、会议出席对象：

　（１）２００９年３月１７日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议和参加表决，该股东可以委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

　（３）公司聘请的律师。

　（４）公司保荐机构代表。

　６、现场会议召开地点：云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段电力大楼五楼会议室。

　二、会议审议事项

　１、本次会议审议的议案由公司第三届董事会２００９年第二次会议和第三届监事会２００９年第一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　２、本次会议的议案如下：

　１、关于《公司２００８年度董事会工作报告》的议案

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职议案不进行表决。

　２、关于《公司２００８年度监事会工作报告》的议案

　３、关于《公司２００８年度财务决算报告》的议案

　４、关于《公司２００９年度财务预算报告》的议案

　５、关于《公司２００８年度利润分配预案》的议案

　６、关于《公司高级管理人员（含董事长）２００８年度薪酬》的议案

　７、关于《公司２００８年年度报告及其摘要》的议案

　８、关于《公司２００９年度日常关联交易》的议案

　９、关于《续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司２００９年度审计机构》的议案

　１０、关于修改《公司章程》的议案

　以上议案已经公司于２００９年２月２６日召开的第三届董事会２００９年第二次会议和第三届监事会２００９年第一次会议审议通过，具体内容详见公司在２００９年２月２８日公告巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｎ）的《第三届董事会２００９年第二次会议决议公告》（公告编号２００９－０５）和《第三届监事会２００９年第一次会议决议公告》（公告编号２００９－０６）。

　三、会议登记方法

　１、登记方式：

　（１）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

　（２）法人股东由法定代表人出席的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　（３）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　２、登记时间：２００９年３月１９日（星期四）上午８：３０－１１：３０，下午１４：３０－１７：３０

　３、登记地点：公司董事会办公室

　信函登记地址：云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段云南罗平锌电股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

　邮编：６５５８００

　传真号码：０８７４－８２５６０３９

　４、受托人在登记和表决时提交文件的要求

　（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书。

　（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　五、其他：

　１、会议咨询：公司董事会办公室

　联 系 人：文正国、巴林

　联系电话：０８７４－８２５６８２５

　２、与会股东或代理人交通、食宿费自理。

　特此公告

　云南罗平锌电股份有限公司董事会

　二OO九年三月十七日

　附：授权委托书

　云南罗平锌电股份有限公司

　２００８年年度股东大会授权委托书

　兹授权委托　　 先生（女士）代表我单位（个人）出席云南罗平锌电股份有限公司于２００９年３月２３日（星期一）召开的２００８年年度股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

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　本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　注：１、每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请在确定意见的□内打√表示您的意见。

　２、每一议案只能有一种意见，多选意见视为未作具体指示。

　３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效