证券代码：００２１５３ 证券简称：石基信息 编号：２００９－０３

北京中长石基信息技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议的会议通知于２００９年３月６日以电子邮件的方式发出，会议于２００９年３月１６日以现场表决的方式召开。会议应到董事６名，实到董事６名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

１、审议通过公司《２００８年年度报告及摘要》，并同意提交２００８年年度股东大会审议；

表决结果： ６ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

公司２００８年度报告摘要刊登于２００８年３月１８日的《中国证券报》、《证券时报》，２００８年度报告全文刊登于巨潮咨询网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２、审议通过公司《２００８年度董事会工作报告》，并同意提交２００８年年度股东大会审议；

表决结果： ６ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

公司独立董事邹小杰先生、毕强先生向董事会提交了《独立董事２００８ 年度述职报告》，并将在公司２００８ 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

３、审议通过公司《２００８年度总经理工作报告》；

表决结果： ６ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

４、审议通过《关于公司２００８年度利润分配的预案》，并同意提交２００８年年度股东大会审议；

表决结果： ６ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

经武汉众环会计师事务有限责任公司审计，公司２００８年度归属于母公司股东净利润为１５４，４９２，４８２．１４元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积金９，２９６，９９５．０４元，加上年初未分配利润１７５，１１３，７３６．７７ 元，扣除支付２００７年度股东现金红利２８，０００，０００．００元，本年度末可供全体股东分配的利润为２９２，３０９，２２３．８７元。

公司拟以２００８年１２月３１日总股本１１２，０００，０００为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利人民币３元（含税），共计派发３３，６００，０００元，剩余未分配利润２５８，７０９，２２３．８５结转至下一年度。本年度进行资本公积金转增股本，以２００８年１２月３１日总股本１１２，０００，０００为基数，向全体股东每１０股转增１０股，合计转增股本１１２，０００，０００股，资本公积由２１４，５８６，２９４．１６元减少到１０２，５８６，２９４．１６元。

５、审议通过公司《２００８年度财务决算报告》，并同意提交２００８年年度股东大会审议；

表决结果： ６ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

６、审议通过《董事会关于公司２００８年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；

表决结果： ６ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司２００８年度募集资金存放和使用情况出具了 众环专字（２００９）０７６号鉴证报告。《董事会关于公司２００８年度募集资金使用情况的专项说明》刊登于２００８年３月１８日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

７、审议通过董事会审计委员会《关于２００８年度内部控制自我评价报告》；

表决结果： ６ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了众环专字（２００９）０７８号《内部控制鉴证报告》，国信证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，发表了核查意见。

公司２００８年度内部控制自我评价报告全文、公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告的意见、武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的《内部控制鉴证报告》、国信证券股份有限公司对公司内部控制自我评价报告的核查意见见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

８、审议通过《关于公司２００８年度公司高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果： ６ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

根据公司 ２００８ 年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定，董事会薪酬委员会对公司高级管理人员薪酬进行了审核并发表了相关意见，公司高级管理人员２００８年度从公司领取的薪酬如下表所示：

姓名	职务	年度薪酬（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬、津贴
李仲初	总经理	９．９７	否
赖德源	副总经理、财务总监	５１．５０	否
罗志明	副总经理	４１．１９	否
郭 洁	董事会秘书（２００８年９月－１２月）	６．４１	否
合 计	－	１０９．０７	－

９、审议通过公司《２００８年度社会责任报告》；

表决结果： ６ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

公司《２００８年度社会责任报告》全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

１０、审议通过《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司２００９年度审计机构的议案》，并同意提交２００８年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会决定其报酬；

表决结果： ６ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

独立董事已经发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查，并作了总结报告，建议续聘为公司２００９ 年度审计机构。

１１、审议通过《关于召开２００８年年度股东大会的议案》；

表决结果： ６ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

公司董事会决定于２００８年４月１６日召开２００８年年度股东大会，详见同日公告的《２００８年年度股东大会通知公告》。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

２００９年３月１８日

证券代码：００２１５３ 证券简称：石基信息 公告编号：２００９－０５

北京中长石基信息技术股份有限公司

关于召开２００８年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２００９年４月１６日上午１０：００

２、会议地点：北京市东城区金宝街９７号北京丽亭酒店

３、会议召开方式：现场表决

４、会议召集人：公司董事会

二、会议审议事项

１、２００８年年度报告及摘要；

２、２００８年度董事会工作报告；

３、２００８年度监事会工作报告；

４、２００８年度财务决算报告；

５、２００８年度利润分配预案；

６、 关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司２００９年度审计机构的议案；

（以上六项议案经公司第三届董事会第九次董事会审议通过，详见２００９年３月１８日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的相关公告。）

三、出席会议的对象

１、２００９年４月９日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事和其他高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。

四、会议登记办法

１、登记时间：２００９年４月１４ － １５日上午９：００—１１：３０，下午１３：００—１６：００

２、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

（３）异地股东可以信函或传真方式办理登记。

３、登记地点：公司证券部（北京市海淀区复兴路甲６５ 号－Ａ１４层）

五、其他事项

１、联系方式

联系电话：０１０－６８２４９３５６

传真号码：０１０－６８１８３７７６

联 系 人：郭洁 王雯娟

通讯地址：北京市海淀区复兴路甲６５ 号－Ａ，１４ 层 邮政编码：１０００３６

２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

２００９年３月１６ 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席北京中长石基信息技术股份有限公司二零零八年年度股东大会会议，全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

委托人股东账号：	委托人持股数：
委托人签字：	委托人身份证号码：
受托人：	受托人身份证号码：
受托日期：

（注：授权委托书剪报、复制均有效）

证券代码：００２１５３ 证券简称：石基信息 编号：２００９－０６

北京中长石基信息技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议，于２００９年３月１６日在北京市海淀区复兴路甲６５号—Ａ １４层的公司会议室召开，会议通知已于２００９年３月６日以邮件方式发出通知。出席会议监事应到３人，实到３人，会议由监事会主席李天达先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议决议如下：

１、审议通过公司《２００８年年度报告及摘要》，并同意提交２００８年年度股东大会审议；

表决结果： ３ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

公司监事会对２００８年年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京中长石基信息技术有限公司２００８ 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交２００８年年度股东大会审议。

公司２００８年度报告摘要刊登于２００８年３月１８日的《中国证券报》、《证券时报》，２００８年度报告全文刊登于巨潮咨询网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２、审议通过公司《２００８年度监事会工作报告》，并同意提交２００８年年度股东大会审议；

表决结果： ３ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

３、审议通过《关于公司２００８年度利润分配的预案》，并同意提交２００８年年度股东大会审议；

表决结果： ３ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

经武汉众环会计师事务有限责任公司审计，公司２００８年度归属于母公司股东净利润为１５４，４９２，４８２．１４元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积金９，２９６，９９５．０４元，加上年初未分配利润１７５，１１３，７３６．７７ 元，扣除支付２００７年度股东现金红利２８，０００，０００．００元，本年度可供全体股东分配的利润为２９２，３０９，２２３．８７元。

公司拟以２００８年１２月３１日总股本１１２，０００，０００为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利人民币３元（含税），共计派发３３，６００，０００元，剩余未分配利润２５８，７０９，２２３．８７结转至下一年度。本年度进行资本公积金转增股本，以２００８年１２月３１日总股本１１２，０００，０００为基数，向全体股东每１０股转增１０股，合计转增股本１１２，０００，０００股，资本公积由２１４，５８６，２９４．１６元减少到１０２，５８６，２９４．１６元。此项利润分配预案需提交公司２００８年年度股东大会审议。

４、审议通过公司《２００８年度财务决算报告》，并同意提交２００８年年度股东大会审议；

表决结果： ３ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

５、审议通过董事会审计委员会《关于２００８年度内部控制自我评价报告》；

表决结果： ３ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

公司监事会对《２００８年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：２００８年度，公司进一步完善了内部控制制度，并且得到了有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用，董事会内部控制自我评价报告如实反映了公司内部控制的现状。

公司２００８年度内部控制自我评价报告全文、独立董事对内部控制自我评价报告的意见、武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的《内部控制鉴证报告》、国信证券股份有限公司对公司内部控制自我评价报告的核查意见见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

６、审议通过《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司２００９年度审计机构的议案》，并同意提交２００８年年度股东大会审议；

表决结果： ３ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

独立董事已经发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查，并作了总结报告，建议续聘为公司２００９ 年度审计机构。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

监 事 会

２００９ 年３月１８日

证券代码：００２１５３ 证券简称：石基信息 编号：２００９－０７

北京中长石基信息技术股份有限公司

关于举行２００８年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于２００９ 年３ 月２６日（星期四）下午１５：００～１７：００，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行２００８年年度报告业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度报告业绩说明会。公司２００８ 年年度报告及摘要已刊登在２００９ 年３月１８ 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，敬请投资者查阅。

出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：董事长李仲初先生、副董事长李殿坤先生、独立董事邹小杰先生、财务总监赖德源先生、董事会秘书郭洁女士和保荐代表人林郁松先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

２００９年３月１８日

证券代码：００２１５３ 证券简称：石基信息 编号：２００９－０８

北京中长石基信息技术股份有限公司董事会关于２００８年募集资金存放及

使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１８９号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股１，４００．００万股。本次公开发行的人民币普通股每股面值１．００元，每股发行价为人民币２１．５０元，可募集资金总额为３０，１００．００万元。扣除券商承销佣金、发行手续费、审计费、律师费等发行费用计人民币１，６８３．００万元后，实际募集资金净额为人民币２８，４１７．００万元，已于２００７年８月３日存入公司募集资金专用账户中。

以上新股发行的募集资金业经武汉众环会计师事务所有限责任公司于２００７年８月３日出具的众环验字（２００７）０５９号验资报告审验。

截止２００８年１２月３１日，募集资金账户余额为５７，９０４，６４３．３３元，具体情况如下表：

募集资金总额：２８，４１７．００

本年度投入募集资金总额：１３，１２７．７０

变更用途的募集资金总额：６，２００．００

已累计投入募集资金总额：１５，１５８．７２

变更用途的募集资金总额比例：２１．８２％

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额 （１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度 （％） （４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

客户技术支持与服务中心（注１）

否

７，３８０．００

７，３８０．００

６，２６１．３１

５，８４０．３０

６２９０．６２

２９．３１

１００．４７％

２００８．７．１

５３５．００

是

否

Ｓｕｎｓｙｓｔｅｍｓ财务系统技术许可项目（注２）

是

６，２００．００

６，２００．００

３，６８０．００

３，６１４．３７

３，６１４．３７

－６５．６３

９８．２２％

２００９．１．１

无

是

否

酒店在线分销处理平台（注３）

否

６，５００．００

６，５００．００

５，１１４．００

３，６７３．０３

５，２５３．７３

１３９．７３

１０２．７３％

２０１０．１．１

无

是

否

合计

２０，０８０．００

２０，０８０．００

１５，０５５．３１

１３，１２７．７０

１５，１５８．７２

１０３．４１

５３５．００

未达到计划进度原因（分具体项目）

无

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

２００７年９月，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的１，７２４．２８万元自筹资金进行了置换

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

无

募集资金其他使用情况

根据公司２００７年度第一次临时股东大会通过的决议，公司将超过募集资金投资项目需求的８３３７万元用于补充公司流动资金。

注：截至２００８年１２月３１日止募集资金投资项目投入１５，１５８．７２万元，其中用募集资金支付１４，８５８．７４万元，用自有资金支付尚未从募集资金账户划转的金额为２９９．９８万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定，结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》，并经公司第三届董事会第三次会议、２００７年年度股东大会审议通过，并严格执行制度规定。

公司于２００７年９月１２日分别与保荐人国信证券有限责任公司以及中国银行股份有限公司北京永定路支行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。存储具体情况如下：

单位：元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额（１）	本年度实际投入金额	实际累计投入金额（２）	投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
Ｓｕｎｓｙｓｔｅｍｓ财务系统技术许可项目	石基多用途数据中心	６，２００．００	３，６８０．００	３，６１４．３７	３，６１４．３７	９８．２２％	２００９年１月１日	无	是	否
合计	－	６，２００．００	３，６８０．００	３，６１４．３７	３，６１４．３７	９８．２２％	－	－	－	－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				决策程序：经公司第三届董事会２００８年第三次临时会议、２００８年第二次临时股东大会决议通过。 信息披露情况：关于变更募集资金投资项目的相关公告刊登于２００８年１１月２６日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮咨询网上，公告编号：２００８－３２、２００８－３５
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无

其中：定期存款明细情况如下：

单位：万元

募集资金账户情况	金 额
１、募集资金账户资金的增加项：	２８９，８６２，０３３．２０
（１）募集资金到位	２８４，１７０，０００．００
中国银行永定路支行	２８４，１７０，０００．００
（２）利息收入	５，６９２，０３３．２０
中国银行永定路支行	５，６９２，０３３．２０
２、募集资金账户资金的减少项：	２３１，９５７，３８９．８７
（１）募集资金超过项目计划投资金额部分转为流动资金	８３，３７０，０００．００
（２）对募集资金项目的投入	１４８，５８７，３８９．８７
其中：置换先期投入的自筹资金	１７，２４２，８００．００
３、截止至２００８年１２月３１日账户余额	５７，９０４，６４３．３３

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况如下表所示：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

开户行	账 号	账户类别	余 额
中国银行北京永定路支行	８０６０１１０７１５０８０９４００１	活期专户	９０４，６４３．３３
		定期专户	５７，０００，０００．００

注１：截止２００８年１２月３１日，石基客户技术支持服务中心项目实际投入资金６，２９０．６２万元，其中用于购置技术服务中心用房５，００６．１７万元，用于购置电子设备２１６．１３万元，用于购置ＳｈｉｊｉＣａｒｅ开发用软件５１３．６９万元，用于支付流动资金５５４．６３万元。

注２：截止２００８年１２月３１日，Ｓｕｎｓｙｓｔｅｍｓ财务系统技术许可项目实际投入资金３，６１４．３７万元，均用于购置Ｓｕｎｓｙｓｔｅｍｓ财务系统技术许可权。

注３：截止２００８年１２月３１日，石基酒店分销在线处理平台项目实际预先投入资金５，２５３．７３万元，其中用于购置互联网预定引擎数据库软件１，１４９．８６万元，用于购置办公用房２，３００．００万元，用于购置电子设备２５１．２２万元，用于接口开发、连接及培训费用３４７．９５万元，用于支付研究开发费用１，２０４．７０万元。

注４：截止２００８年１２月３１日，Ｓｕｎｓｙｓｔｅｍｓ财务系统技术许可项目和酒店在线分销处理平台项目尚未产生收益。客户技术支持与服务中心于２００８年４月开始试运营，７月份正式运营。项目可行性研究报告中预计报告期实现净利润２５５．９１万元，实际实现净利润５３５．００万元，达到预计效益。

实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司第三届董事会２００８年第三次临时会议、２００８年第二次临时股东大会审议通过，公司将石基多用途数据中心项目变更为Ｓｕｎｓｙｓｔｅｍｓ财务系统技术许可项目，详见下表：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

银行名称	存期	金额	存单号
中国银行永定路支行	２００８．１０．０６－２００９．０４．０６	５，０００．００	１１０７１５０８２１１００１
中国银行永定路支行	２００８．１２．２６（７天通知存款）	７００．００	１１０７１５０８２１３００１

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

北京中长石基信息技术股份有限公司董事会

二〇〇九年三月十六日