证券代码：６００３７９ 证券简称：宝光股份 编号： ２００９－０８

　陕西宝光真空电器股份有限公司

　第四届董事会第六次会议决议公告暨

　关于召开二○○八年度股东大会的公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　陕西宝光真空电器股份有限公司于２００９年３月６日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第四届董事会第六次会议的通知，２００９年３月１６日会议在公司如期召开，应出席会议董事７名，实际出席会议董事６名，董事张荣华先生委托董事长祁勇先生出席会议并代为行使表决权，３名监事列席了会议，会议由董事长祁勇先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：

　１、通过《二○○八年度报告及摘要》；

　同意票７票，反对票０票，弃权票０票，同意票占出席会议表决权的１００％。

　２、通过《二○○八年度董事会工作报告》；

　同意票７票，反对票０票，弃权票０票，同意票占出席会议表决权的１００％。

　３、通过《二○○八年度财务决算报告》；

　同意票７票，反对票０票，弃权票０票，同意票占出席会议表决权的１００％。

　４、通过《二○○八年度利润分配预案》；

　经江苏公证天业会计师事务所审计，公司２００８年度净利润为７３１．９８万元

　（合并报表）。其中归属于上市公司所有者的净利润为６４１．５９万元，提取法定公积金２７．５６万元，加上年度未分配利润５４１２．６５万元，可供股东分配的利润为６０２６．６８万元。

　由于２００９年宏观经济形势尚有许多不确定性，公司经营工作面临很多困难，现金流状况仍有待改善，为了确保公司的稳定发展，推进经营工作的顺利进行，现提议２００８年度不向股东分配股利。公司未分配利润全部用于市场开拓和新品开发等提升公司盈利能力的经营方面。

　同意票７票，反对票０票，弃权票０票，同意票占出席会议表决权的１００％。

　５、通过《２００８年度资本公积金转增股本预案》；

　经江苏公证天业会计师事务所审计，截止２００８年１２月３１日，公司累计资本

　公积金为６４，７２７，４１６．５６元，拟以公司２００８年末总股本１７８，６８０，５００股为基数，向全体股东每１０股转增２．０股，总计转增３５，７３６，１００股，转出资本公积金３５，７３６，１００．００元，尚剩余资本公积金２８，９９１３１６．５６元。提请股东大会授权董事会在本议案通过后，修改《公司章程》相关条款中公司股份总数。

　同意票７票，反对票０票，弃权票０票，同意票占出席会议表决权的１００％。

　６、通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　提议续聘江苏公证天业会计师事务所为公司提供二○○九年度财务审计服务，聘期一年。

　同意票７票，反对票０票，弃权票０票，同意票占出席会议表决权的１００％。

　７、通过《关于支付会计师事务所二○○八年度审计费用的议案》；

　根据公司股东大会的授权，同意支付会计师事务所２００８年度审计费共计３０万元（不包含因审计业务所发生的差旅费）。

　同意票７票，反对票０票，弃权票０票，同意票占出席会议表决权的１００％。

　８、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　同意票７票，反对票０票，弃权票０票，同意票占出席会议表决权的１００％。

　９、通过《二○○八年度总经理工作报告》；

　同意票７票，反对票０票，弃权票０票，同意票占出席会议表决权的１００％。

　１０、通过《审计委员会年报工作规程》（详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　同意票７票，反对票０票，弃权票０票，同意票占出席会议表决权的１００％。

　１１、通过《审计委员会２００８年度审计工作的总结报告》；

　同意票７票，反对票０票，弃权票０票，同意票占出席会议表决权的１００％。

　１２、通过《关于召开２００８年度股东大会的议案》。

　定于２００９年４月９日（星期四）在宝鸡市召开公司２００８年度股东大会。

　１、会议召开时间：２００９年４月９日上午九点

　２、会议地点：公司四楼会议室

　３、会议方式：现场表决

　４、会议审议事项：

　（１）审议《二○○八年年度报告及摘要》；

　（２）审议《二○○八年度董事会工作报告》；

　（３）审议《二○○八年度监事会工作报告》；

　（４）审议《二○○八年度财务决算报告》；

　（５）审议《二○○八年度利润分配预案》；

　（６）审议《二○○八年度资本公积金转增股本预案》；

　（７）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　（８）审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　５、出席对象：

　（１）截止２００９年４月２日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者，可委托代理人出席（″授权委托书″附后）；

　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　６、会议登记：具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东账户卡，如委托代理人出席，则应同时提供代理人身份证、授权委托书、股东账户卡，法人股东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件于２００９年４月３日、６日到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　７、注意事项：

　（１） 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；

　（２）联系人：李文青、邢志波

　电话：０９１７－３５６１５１２ 传真：０９１７－３５６１５１２ 邮编：７２１００６

　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　二○○九年三月十六日

　附件、授权委托书

　授权委托书

　兹委托　先生（女士）代表本人（单位）出席陕西宝光真空电器股份有限公司二○○八年度股东大会，并代为行使表决权，授权范围为：

　委托人（签名）：    委托人身份证号：

　股东帐号： 　 代表股数：

　受托人（签名）： 　受托人身份证号：

　是否有表决权： 有效期限：

　日 期： 年 月 日

　证券代码：６００３７９ 证券简称：宝光股份 编号： ２００９－０９

　陕西宝光真空电器股份有限公司

　第四届监事会第四次会议决议公告

　特别提示

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　陕西宝光真空电器股份有限公司于２００９年３月６日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第四届监事会第四次会议的通知，２００９年３月１６日会议在公司如期召开，应出席会议监事３名，实际出席会议监事３名，会议由监事会主席周彦溪先生主持，，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：

　一、通过《２００８年度监事会工作报告》

　同意票３票，反对票０票，弃权票０票。同意票占出席会议表决权的１００％。

　该议案尚须提交公司２００７年度股东大会审议。

　二、通过《２００８年年度报告及摘要》

　监事会同意将该议案提交２００８年度股东大会审议，并认为：

　１、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　２、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　３、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。

　同意票３票，反对票０票，弃权票０票。同意票占出席会议表决权的１００％。

　三、同意《２００８年度财务决算报告》

　监事会认为：公司２００８年度财务决算报告真实地反映了公司２００８年度的财产状况和经营业绩，同意将该议案提交２００８年度股东大会审议。

　同意票３票，反对票０票，弃权票０票。同意票占出席会议表决权的１００％。

　陕西宝光真空电器股份有限公司监事会

　２００９年３月１６日