中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国工商银行股份有限公司（简称“本行”）于近日收到《中国银监会关于环挥武等三人任职资格的批复》。中国银监会已核准环挥武先生、李纯湘女士、魏伏生先生担任本行董事的任职资格，任期自２００９年２月１７日开始计算。本行欢迎环挥武先生、李纯湘女士和魏伏生先生加入本行董事会。

　环挥武先生、李纯湘女士和魏伏生先生的简历请见本行分别于２００８年９月 ２日及１０月１７日刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《中国工商银行股份有限公司关于股东向临时股东大会提交选举非执行董事议案的公告》以及《中国工商银行股份有限公司２００８年第一次临时股东大会会议资料》。

　根据法律法规及本行公司章程的相关规定，傅仲君先生、康学军先生和宋志刚先生于２００９年２月１７日起不再履行本行董事职务。傅仲君先生、康学军先生和宋志刚先生自２００５年加入本行董事会以来，恪尽职守，勤勉尽责，在工商银行公司治理、董事会运作、发展战略、风险控制、业务发展，以及国际化、综合化经营等方面做出了突出贡献。本行董事会对傅仲君先生、康学军先生和宋志刚先生在任期间对本行做出的突出贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　中国工商银行股份有限公司

　董 事 会

　二〇〇九年二月二十日