本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于２００９年２月２０日完成《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称“股权激励计划”）的股票期权登记工作，期权简称：安泰ＪＬＣ１，期权代码：０３７００８。

　一、股权激励计划简述

　公司本股权激励计划授权日为２００９年１月２２日，授予激励对象的股票期权数量为７５６．４９万份，占当前公司总股本４４１２６．３７ 万股的１．７１４４％，行权价格为１７．５２元。首期激励对象包括公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要以此方式激励的其他人员共计１０６人。具体分配情况如下：

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　二、期权代码、期权简称情况

　期权代码为：０３７００８

　期权简称为：安泰ＪＬＣ１

　三、激励对象获授的权益数量与前次在交易所网站公示情况一致性的说明

　本次股票期权登记的激励对象及获授的权益数量与公司２００８年１２月３０日刊载于巨潮资讯网站公示的《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》情况完全一致。

　四、备查文件

　１、公司第四届董事会第七次会议决议；

　２、《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》；

　３、公司２００９年第一次临时股东大会决议；

　４、公司第四届董事会第八次会议决议。

　特此公告。

　安泰科技股份有限公司董事会

　２００９年２月２１日