本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　本公告所载２００８年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、２００８年度主要财务数据

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　注：①上述数据以合并报表数据填列；②上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算；③ ２００７年度净利润及期末股东权益金额与２００７年年度报告金额相差２１０．９５万元，是由于２００７年度纳税结果调整所致。

　二、经营业绩和财务状况的简要说明

　１、经营业绩说明

　报告期内，公司营业总收入比上年同期增加７．７４％，营业利润、利润总额、净利润和基本每股收益分别比上年同期减少２５．０７％、１３．２８％、１４．６５％、３６．３６％，净资产收益率比上年同期下降１．３５个百分点。报告期内，前三季度在公司营业收入持续增长的情况下，由于公司所处光学行业竞争日益激烈产品销售价格下降、人工费用增加、原材料价格上涨、人民币持续升值等原因的影响，业绩指标有所下降；第四季度由于受金融危机进一步加重的影响，公司出口订单减少较多，销售收入下降，业绩指标下降幅度较大。基本每股收益和净资产收益率下降主要因净利润业绩指标下降、股本增加所致。

　２、财务状况说明

　报告期内，公司总资产较上年末下降２．４３％，主要原因系公司用自有资金归还银行借款所致。股东权益较上年末增加４．１７％，每股净资产较上年末增加４．４１％。主要原因系未分配利润增加所致。

　三、备查文件

　１、经公司现任法定代表人张守启先生、主管会计工作的负责人张子民先生、会计机构负责人杨小科先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　２、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　特此公告。

　利达光电股份有限公司

　董事会

　二００九年二月十三日