本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　２００９年２月１０日、２月１１日、２月１２日，公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达２０％，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　经书面函证公司控股股东河北凌云工业集团有限公司，公司控股股东确认目前及未来三个月之内无向上市公司资产注入、重大资产重组或整体上市等重大事项，不存在应披露而未披露信息。

　目前公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　公司董事会确认，公司不存在根据有关规定应披露而未披露的对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项和信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　凌云工业股份有限公司董事会

　２００９年２月１２日