本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、重要提示

　本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：网络投票时间为：２００９年２月１２日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００；现场会议召开时间为：２００９年２月１２日１４：３０。

　２、召开地点：厦门市湖滨南路６１９号本公司会议室

　３、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长刘同高先生

　６、会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　出席会议的股东及授权代表人数为８９人，代表股份４６９，１５２，００５股，占公司总股本的６８．７９％。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会审议并以记名投票方式表决通过了各项议案，各项议案具体表决结果如下：

　１、《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

　表决结果：同意票４６９，０３０，８８５股，占投票总数的９９．９７４％；反对票１１５，５６０股，占投票总数的０．０２５％，弃权票５，５６０股，占投票总数的０．００１％。

　２、《＜公司章程＞修正案》

　表决结果：同意票４６８，７００，７３４股，占投票总数的９９．９０４％；反对票１８，５７０股，占投票总数的０．００４％，弃权票４３２，７０１股，占投票总数的０．０９２％。

　五、律师出具的法律意见书

　本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所张光辉律师、陆贵亮律师见证并出具法律意见书，认为：本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定；会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定；本次大会通过的有关决议合法有效。

　六、备查文件

　１、经与会董事签字确认的２００９年第一次临时股东大会决议。

　２、福建厦门联合信实律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　厦门钨业股份有限公司董事会

　２００９年２月１３日