本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会临时会议于２００９年２月１２日以通讯方式召开。会议应参加董事９人，实际参加董事９人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过的决议如下：

　一、同意为控股子公司湖北梅林正广和实业有限公司向银行借款提供担保；

　本公司为控股子公司湖北梅林正广和实业有限公司向中信银行武汉东西湖支行办理流动资金贷款壹仟伍佰万元整提供担保，期限一年，并由我公司提供相应的连带责任。

　湖北梅林正广和实业有限公司注册资本１亿元人民币，主要生产经营罐头食品，本公司投资比例为６０％。截止本公告日，该公司资产负债率为５３．０８％。

　赞成９票、弃权０票、反对０票。

　截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为２３８５２万元人民币（含上述担保），均为对控股子公司的担保，无其他对外担保。本公司及其控股子公司对外担保总额占公司净资产（未经审计）的比例为２９．４２％。

　特此公告

　上海梅林正广和股份有限公司

　董事会

　２００９年２月１３日