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一、会议召开和出席情况

上海氯碱化工股份有限公司于２００９年２月１２日下午２：３０在上海浦东华融大厦１６楼会议室召开了２００９年度第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东和授权代理人有５７名，代表股份６０５，７８８，４９７股，占公司总股本的５２．３８５７％。Ｂ股股东有２３名，代表股份１，７９２，５４６股。董事长刘训峰先生主持了大会。公司董事、监事、董事会秘书及高管人员出席了会议。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。

二、提案审议情况

与会股东和授权代理人认真审议了股东大会的四项议案，以记名投票的方式表决通过了四项表决事项。表决结果如下：

１、审议关于取消上海天原华胜化工有限公司独立法人资格并设立为分支机构的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	６０５，７８８，４９７	６０５，３１３，７３３	４７２，７６４	２，０００	９９．９２１６
Ａ股股东	６０３，９９５，９５１	６０３，９９５，９５１	０	０	１００
Ｂ股股东	１，７９２，５４６	１，３１７，７８２	４７２，７６４	２，０００	７３．５１４５

２、审议关于变更氯碱公司经营范围的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	６０５，７８８，４９７	６０５，３１３，７３３	４７２，７６４	２，０００	９９．９２１６
Ａ股股东	６０３，９９５，９５１	６０３，９９５，９５１	０	０	１００
Ｂ股股东	１，７９２，５４６	１，３１７，７８２	４７２，７６４	２，０００	７３．５１４５

３、审议关于修改氯碱《公司章程》的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	６０５，７８８，４９７	６０５，３１３，７３３	４７２，７６４	２０００	９９．９２１６
Ａ股股东	６０３，９９５，９５１	６０３，９９５，９５１	０	０	１００
Ｂ股股东	１，７９２，５４６	１，３１７，７８２	４７２，７６４	２０００	７３．５１４５

４、审议关于转让所持拜耳（上海）聚合物有限公司１０％股权的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	６０５，７８８，４９７	６０５，２２１，５３３	５６４，９６４	２０００	９９．９０６４
Ａ股股东	６０３，９９５，９５１	６０３，９９５，９５１	０	０	１００
Ｂ股股东	１，７９２，５４６	１，２２５，５８２	５６４，９６４	２０００	６８．３７１０

本次股东大会由上海市广庭律师事务所律师俞云鹤先生见证并出具法律意见书，其认为本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序和选举过程，均符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司

二ＯＯ九年二月十三日