母公司现金流量表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	３１０，０００，０００．００	４１６，７９０，５６３．４０		１３７，３７３，９０８．２７		３１８，３０１，６３３．８０			１，１８２，４６６，１０５．４７
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更				－７００，０２７．２６		－７，７５８，５７４．７５		６７，８１７．９０	－８，３９０，７８４．１１
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３１０，０００，０００．００	４１６，７９０，５６３．４０		１３６，６７３，８８１．０１		３１０，５４３，０５９．０５		６７，８１７．９	１，１７４，０７５，３２１．３６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	３１，０００，０００．００	６，２００，０８０．４２		１４，２６２，１７３．６７		７２，７８９，２００．３１		－４，２２９．６３	１２４，２４７，２２４．７７
（一）净利润						１４２，５４１，３７３．９８		－４，２２９．６３	１４２，５３７，１４４．３５
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		６，２００，０８０．４２							６，２００，０８０．４２
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		６，４０３，５４２．８６							６，４０３，５４２．８６
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		７５７，０６８．９９							７５７，０６８．９９
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		－９６０，５３１．４３							－９６０，５３１．４３
４．其他
上述（一）和（二）小计		６，２００，０８０．４２				１４２，５４１，３７３．９８		－４，２２９．６３	１４８，７３７，２２４．７７
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	３１，０００，０００．００			１４，２６２，１７３．６７		－６９，７５２，１７３．６７			－２４，４９０，０００．００
１．提取盈余公积				１４，２６２，１７３．６７		－１４，２６２，１７３．６７
２．提取一般风险准备						－５５，４９０，０００．００			－２４，４９０，０００．００
３．对所有者（或股东）的分配	３１，０００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	３４１，０００，０００．００	４２２，９９０，６４３．８２		１５０，９３６，０５４．６８		３８３，３３２，２５９．３６		６３，５８８．２７	１，２９８，３２２，５４６．１３

公司法定代表人：江津 公司行政负责人：王庆瑜 主管会计工作负责人：赵雪梅 会计机构负责人：但晓敏

合并所有者权益变动表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		５３３，９９４，２０６．９３	２５６，３３４，１５２．４８
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		９，３４８，８３９．０２	１２１，６９８，３３６．６４
经营活动现金流入小计		５４３，３４３，０４５．９５	３７８，０３２，４８９．１２
购买商品、接受劳务支付的现金		１７０，８４０，５４９．９３	２５７，４１８，１６１．８３
支付给职工以及为职工支付的现金		１９，４７７，５６５．２０	２７，５４３，２７９．５７
支付的各项税费		３６，８７６，５４９．４７	３４，９８９，２１０．４８
支付其他与经营活动有关的现金		４６，８１４，７９１．１５	２５，２３２，１３９．０７
经营活动现金流出小计		２７４，００９，４５５．７５	３４５，１８２，７９０．９５
经营活动产生的现金流量净额		２６９，３３３，５９０．２０	３２，８４９，６９８．１７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		１０９，１５９，５９７．６５	３０１，９０５，０４３．８０
取得投资收益收到的现金		６０，９０５，４３９．５１	７，７１０，２８６．４１
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１，４０８，８９３．８７	７２５．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		６３，９７７，０５２．９１	２７１，４９１，１０８．１０
投资活动现金流入小计		２３５，４５０，９８３．９４	５８１，１０７，１６３．３１
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		１７，９５４，２４７．１７	６１５，７８４，４９２．７６
投资支付的现金		２８７，６６１，１６６．９１	５８２，３１５，３１１．７７
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			５６１，３３９，９３２．００
投资活动现金流出小计		３０５，６１５，４１４．０８	１，７５９，４３９，７３６．５３
投资活动产生的现金流量净额		－７０，１６４，４３０．１４	－１，１７８，３３２，５７３．２２
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		８６２，１７０，０００．００	１，５６７，１７０，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金		４０，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计		９０２，１７０，０００．００	１，５６７，１７０，０００．００
偿还债务支付的现金		７７３，１７０，０００．００	６７６，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		２０４，５２８，３３２．２０	１９３，７８１，１５０．２５
支付其他与筹资活动有关的现金		９，１７０，３６７．１９	４９，００８，６０７．３９
筹资活动现金流出小计		９８６，８６８，６９９．３９	９１８，７８９，７５７．６４
筹资活动产生的现金流量净额		－８４，６９８，６９９．３９	６４８，３８０，２４２．３６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		１１４，４７０，４６０．６７	－４９７，１０２，６３２．６９
加：期初现金及现金等价物余额		１１８，１９７，９８５．８０	６１５，３００，６１８．４９
六、期末现金及现金等价物余额		２３２，６６８，４４６．４７	１１８，１９７，９８５．８０

合并所有者权益变动表（续表）

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	３４１，０００，０００．００	４２２，９９０，６４３．８２		１４９，１１６，４１５．９４	３６７，６４３，７８５．４７	１，２８０，７５０，８４５．２３
加：会计政策变更				１，８１９，６３８．７４	１６，３７６，７４８．６８	１８，１９６，３８７．４２
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３４１，０００，０００．００	４２２，９９０，６４３．８２		１５０，９３６，０５４．６８	３８４，０２０，５３４．１５	１，２９８，９４７，２３２．６５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	３４，１００，０００．００	－４０，１０１，４１９．８１		８，５３９，２３７．７２	４５，８２２，１３９．５１	４８，３５９，９５７．４２
（一）净利润					８５，３９２，３７７．２３	８５，３９２，３７７．２３
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		－６，００１，４１９．８１				－６，００１，４１９．８１
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		－６，４０３，５４２．８６				－６，４０３，５４２．８６
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		－５５８，４０８．３８				－５５８，４０８．３８
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		９６０，５３１．４３				９６０，５３１．４３
４．其他
上述（一）和（二）小计		－６，００１，４１９．８１			８５，３９２，３７７．２３	７９，３９０，９５７．４２
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				８，５３９，２３７．７２	－３９，５７０，２３７．７２	－３１，０３１，０００．００
１．提取盈余公积				８，５３９，２３７．７２	－８，５３９，２３７．７２
２．对所有者（或股东）的分配
３．其他					－３１，０３１，０００．００	－３１，０３１，０００．００
（五）所有者权益内部结转	３４，１００，０００．００	－３４，１００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他	３４，１００，０００．００	－３４，１００，０００．００
四、本期期末余额	３７５，１００，０００．００	３８２，８８９，２２４．０１		１５９，４７５，２９２．４０	４２９，８４２，６７３．６６	１，３４７，３０７，１９０．０７

公司法定代表人：江津 公司行政负责人：王庆瑜 主管会计工作负责人：赵雪梅 会计机构负责人：但晓敏

母公司所有者权益变动表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	３４１，０００，０００．００	４２２，９９０，６４３．８２		１４９，１１６，４１５．９４		３６６，９５５，５１０．６８		６３，５８８．２７	１，２８０，１２６，１５８．７１
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更				１，８１９，６３８．７４		１６，３７６，７４８．６８			１８，１９６，３８７．４２
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３４１，０００，０００．００	４２２，９９０，６４３．８２		１５０，９３６，０５４．６８		３８３，３３２，２５９．３６		６３，５８８．２７	１，２９８，３２２，５４６．１３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	３４，１００，０００．００	－４０，１０１，４１９．８１		８，５３９，２３７．７２		４５，７３１，５１０．９８		－６３，５８８．２７	４８，２０５，７４０．６２
（一）净利润						８５，３０１，７４８．７０			８５，３０１，７４８．７０
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		－６，００１，４１９．８１							－６，００１，４１９．８１
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		－６，４０３，５４２．８６							－６，４０３，５４２．８６
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		－５５８，４０８．３８							－５５８，４０８．３８
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		９６０，５３１．４３							９６０，５３１．４３
４．其他
上述（一）和（二）小计		－６，００１，４１９．８１				８５，３０１，７４８．７０			７９，３００，３２８．８９
（三）所有者投入和减少资本								－６３，５８８．２７	－６３，５８８．２７
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他								－６３，５８８．２７	－６３，５８８．２７
（四）利润分配				８，５３９，２３７．７２		－３９，５７０，２３７．７２			－３１，０３１，０００．００
１．提取盈余公积				８，５３９，２３７．７２		－８，５３９，２３７．７２
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配						－３１，０３１，０００．００			－３１，０３１，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	３４，１００，０００．００	－３４，１００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）	３４，１００，０００．００	－３４，１００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	３７５，１００，０００．００	３８２，８８９，２２４．０１		１５９，４７５，２９２．４０		４２９，０６３，７７０．３４			１，３４６，５２８，２８６．７５

母公司所有者权益变动表（续表）

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	３１０，０００，０００．００	４１６，７９０，５６３．４０		１３７，３７３，９０８．２７	３１８，３０１，６３３．８０	１，１８２，４６６，１０５．４７
加：会计政策变更				－７００，０２７．２６	－７，１５０，６６２．６９	－７，８５０，６８９．９５
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３１０，０００，０００．００	４１６，７９０，５６３．４０		１３６，６７３，８８１．０１	３１１，１５０，９７１．１１	１，１７４，６１５，４１５．５２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	３１，０００，０００．００	６，２００，０８０．４２		１４，２６２，１７３．６７	７２，８６９，５６３．０４	１２４，３３１，８１７．１３
（一）净利润					１４２，６２１，７３６．７１	１４２，６２１，７３６．７１
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		６，２００，０８０．４２				６，２００，０８０．４２
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		６，４０３，５４２．８６				６，４０３，５４２．８６
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		７５７，０６８．９９				７５７，０６８．９９
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		－９６０，５３１．４３				－９６０，５３１．４３
４．其他
上述（一）和（二）小计		６，２００，０８０．４２			１４２，６２１，７３６．７１	１４８，８２１，８１７．１３
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	３１，０００，０００．００			１４，２６２，１７３．６７	－６９，７５２，１７３．６７	－２４，４９０，０００．００
１．提取盈余公积				１４，２６２，１７３．６７	－１４，２６２，１７３．６７
２．对所有者（或股东）的分配	３１，０００，０００．００
３．其他					－５５，４９０，０００．００	－２４，４９０，０００．００
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	３４１，０００，０００．００	４２２，９９０，６４３．８２		１５０，９３６，０５４．６８	３８４，０２０，５３４．１５	１，２９８，９４７，２３２．６５

公司法定代表人：江津 公司行政负责人：王庆瑜 主管会计工作负责人：赵雪梅 会计机构负责人：但晓敏

９．３ 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

２００８年８月７日财政部发布了《企业会计准则解释第２号》财会［２００８］１１号文件，该文件对采用建设经营移交方式（ＢＯＴ方式）参与公共基础设施建设项目的有关账务处理进行了明确和规范。公司根据该文件的有关规定对以ＢＯＴ方式建设的资威公路项目、嘉华大桥项目的会计政策进行了变更，并进行了相应的追溯调整。

９．４ 本报告期无会计差错更正。

９．５ 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

（此页为重庆路桥股份有限公司２００８年年度报告摘要签字页）

董事长：江津

总经理：王庆瑜

重庆路桥股份有限公司董事会

２００９年２月１１日

证券代码：６００１０６ 证券简称：重庆路桥 公告编号：临２００９－００２

重庆路桥股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆路桥股份有限公司第四届董事会第十一次会议于２００９年２月１１日在公司四楼会议室召开。会议由江津董事长主持，公司应到董事９名，实到董事９名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司董事会２００８年度工作报告》。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司总经理２００８年度工作报告》。

三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２００８年度财务决算报告》。

四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司独立董事２００８年度述职报告》。

五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《审计委员会２００８年度履职情况汇总报告》。

六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《审计委员会关于公司２００８年财务会计报表及附注的审核报告》。

七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《薪酬与考核委员会２００８年履职情况汇总报告》。

八、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《审计委员会关于会计师事务所从事本年度审计工作总结的报告》。

九、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２００８年年度报告》正文及摘要。

十、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２００８年度利润分配及公积金转增股本的预案》内容如下：

经重庆天健会计师事务所审计，本公司２００８年实现利润总额９，１４４．４５万元，企业所得税６１４．２８万元，实现净利润８，５３０．１７万元，归属于母公司净利润为８，５３０．１７万元。根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积金８５３．９２万元。加上年初未分配利润３８，３３３．２３万元，减去本年度派发２００７年度现金红利３，１０３．１万元，实际可供股东分配的利润为４２，９０６．３８万元。

公司拟订２００８年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以２００８年末股本总数３７５，１００，０００股为基数，按每１０股派１元（含税）比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利３，７５１万元，结余３，９２５．２５万元作为未分配利润，转以后年度分配；本年度不实行送股。同时以２００８年末股本总数３７５，１００，０００股为基数，按每１０股转增１股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增３，７５１万股（本分配预案须提交公司２００８年度股东大会审议通过后实施）。

十一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

十二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于审议公司前期已披露的２００８年期初会计报表相关项目及其金额进行调整的议案》。

２００８年８月７日财政部发布了《企业会计准则解释第２号》财会［２００８］１１号文件，该文件对采用建设经营移交方式（ＢＯＴ方式）参与公共基础设施建设项目的有关账务处理进行了明确和规范。董事会同意公司根据该文件的有关规定对以ＢＯＴ方式建设的资威公路项目、嘉华大桥项目的会计政策进行变更，并进行相应的追溯调整：

１、对于资威公路项目系向公众收费的ＢＯＴ 项目，公司原将该项目确认为固定资产并按直线法进行折旧。按照变更后新的会计政策，公司将其确认为无形资产并按直线法摊销。该项调整不影响公司２００８年度净利润、以前年度净利润及留存收益。

２、对于嘉华大桥项目系无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金的ＢＯＴ 项目，此次会计政策变更后，该项目实际投资额确认为金融资产（长期应收款），并采用实际利率法以摊余成本计量。该项会计政策变更对公司年初影响数如下：

单位：人民币元

会计科目	２００８年年初数	２００７年已披露数	差异
应收账款	２７１，５３８，２１５．７８	２７４，０１９，６６５．０２	－２，４８１，４４９．２４
长期应收款	２，１１１，３０３，３２０．９６		２，１１１，３０３，３２０．９６
固定资产	３９８，０８８，１００．７９	４５４，１３２，９７３．４０	－５６，０４４，８７２．６１
无形资产	２１６，２８７，０６７．９９	２，２７０，０９１，５９８．９９	－２，０５３，８０４，５３１．００
递延所得税资产	１，４５４，５５０．３９	１，４７８，３０８．９４	－２３，７５８．５５
递延所得税负债	４，３１７，４８３．９０	９６０，６９９．２３	３，３５６，７８４．６７
盈余公积	１５０，９３６，０５４．６８	１４９，１１６，４１５．９４	１，８１９，６３８．７４
未分配利润	３８３，３３２，２５９．３６	３６６，９５５，５１０．６８	１６，３７６，７４８．６８
营业收入	６５０，３９８，６５２．２１	５４５，９７９，９０４．６５	１０４，４１８，７４７．５６
营业成本	３９１，０６４，６８３．５４	４１０，７８２，９０２．２７	－１９，７１８，２１８．７３
财务费用	１３７，３８９，７８７．７１	４６，９４９，０５１．１７	９０，４４０，７３６．５４
资产减值损失	１６，０９８，７６１．４２	１６，２５７，１５１．７９	－１５８，３９０．３７
所得税费用	２０，８２０，５３３．５８	１５，５９８，３３６．９４	５，２２２，１９６．６４

十三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于变更公司财务审计机构的决议》内容如下：

董事会同意支付重庆天健会计师事务所２００８年度的审计费用３８万元。

日前，重庆天健致函我司，为适应我国会计市场的变化，积极响应有关部门关于会计师事务所“做大做强”的号召，提升执业水平和服务质量，重庆天健将与天健光华（北京）会计师事务所有限公司进行合并，合并后的审计机构名称为天健光华（北京）会计师事务所有限公司，重庆天健审计执业人员和业务全部转入天健光华重庆分所，具备证券、期货审计业务资格。

鉴于上述因素，公司董事会同意聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司２００９年度财务审计机构。

十四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

将《公司章程》原第一百五十五条：“公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。”修订为：

“第一百五十五条：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的３０％。”

十五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订〈重庆路桥股份有限公司审计委员会年报工作规程〉的议案》。

在《审计委员会年报工作规程》原第八条中增加以下内容：

“审计委员会重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。”

十六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《重庆路桥股份有限公司２００８年内部控制自我评估报告》。

十七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于审议审计机构出具的〈内部控制鉴证报告〉的议案》。

十八、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《重庆路桥股份有限公司２００８年度社会责任报告书》。

十九、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，会议审议通过了《关于提请召开公司２００８年度股东大会的议案》（详见公司临２００９－００４《重庆路桥股份有限公司关于召开２００８年年度股东大会的通知》）

以上第一、二、三、四、九、十、十三、十四项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

日期：２００９年２月１１日

证券代码：６００１０６ 证券简称：重庆路桥 公告编号：临２００９－００３

重庆路桥股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆路桥股份有限公司第四届监事会第五次监事会会议于２００９年２月１１日在公司监事会办公室召开。会议由监事会主席许瑞主持，公司应到监事５名，实到监事５名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议通过了以下议案：

一、会议以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司监事会２００８年度工作报告》。

二、会议以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２００８年度财务决算报告》。

三、会议以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２００８年度利润分配预案》。

四、会议以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２００８年度报告》正文及摘要。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司监事会

日期：２００９年２月１１日

证券代码：６００１０６ 证券简称：重庆路桥 公告编号：临２００９－００４

重庆路桥股份有限公司

关于召开２００８年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会决定召开公司２００８年年度股东大会，会议有关事宜如下：

一、会议时间、地点：

会议时间：２００９年３月６日上午９：３０

会议地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路１１号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。

二、会议召开方式：现场表决方式

三、会议召集人：重庆路桥股份有限公司董事会

四、股东大会审议的议案：

１、关于审议公司董事会２００８年度工作报告的议案

２、关于审议公司监事会２００８年度工作报告的议案

３、关于审议公司总经理２００８年度工作报告的议案

４、关于审议公司２００８年度财务决算报告的议案

５、关于审议公司独立董事２００８年度述职报告的议案

６、关于审议公司２００８年度利润分配及公积金转增股本的预案

７、关于变更公司财务审计机构的议案

８、关于审议公司２００８年年度报告正文及摘要的议案

９、关于修订《公司章程》的议案

五、会议出席对象：

１、２００９年２月２７日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；

２、本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

六、会议登记办法：

１、法人股股东由法定代表人出席会议的，应提供加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证和持股凭证（委托代理人出席会议的还需提供授权委托书、代理人身份证）进行登记。

自然人股东须提供本人身份证、股东账户卡、持股凭证（委托代理人出席会议的还需提供授权委托书、本人身份证）进行登记；

２、登记时间：２００９年３月５日（上午９：００～１１：３０，下午１３：３０～１６：００）

３、登记地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路１１号重庆路桥股份有限公司投资管理部。如采用信函登记，请在信函上注明“２００８年度股东大会”字样，通讯地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路１１号重庆路桥股份有限公司投资管理部，邮政编码：４０００６０。

七、其它事项：

１、与会股东或股东代理人交通及住宿费用自理。

２、会议咨询：公司投资管理部。联系人：刘先生；联系电话：０２３－６２８０３６３２；联系传真：０２３－６２９０９３８７

八、备查文件：

《重庆路桥股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

重庆路桥股份有限公司董事会

日期：２００９年２月１１日

附：

重庆路桥股份有限公司２００８年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本公司／人出席重庆路桥股份有限公司２００８年年度股东大会，并代理行使表决权。本人已通过上海证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	代理事项	代理权限
		赞成	反对	弃权
１	关于审议公司董事会２００８年度工作报告的议案
２	关于审议公司监事会２００８年度工作报告的议案
３	关于审议公司总经理２００８年度工作报告的议案
４	关于审议公司２００８年度财务决算报告的议案
５	关于审议公司独立董事２００８年度述职报告的议案
６	关于审议公司２００８年度利润分配及公积金转增股本的预案
７	关于变更公司财务审计机构的议案
８	关于审议公司２００８年年度报告正文及摘要的议案
９	关于修订《公司章程》的议案

委托人姓名（单位名称）： 委托人身份证：

委托人持股数： 委托人股东账户：

委托人签章： 委托日期：

受托人姓名（单位名称）： 受托人身份证号：

受托人签字：

注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。