证券代码：０００５４０ 证券简称：中天城投 公告编号：２００９－０１

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

１．３ 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

１．４ 四川君和会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．５ 公司董事长罗玉平、财务负责人李梅、会计部经理王正龙声明：保证年度报告中的财务报告真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：（人民币）元

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３．２ 主要财务指标

单位：（人民币）元

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非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

罗玉平，男，生于１９６６年，曾任贵州宏立城房地产开发有限公司总经理；现任金世旗国际控股股份有限公司董事、董事长，华润贵阳城市建设有限公司董事、副董事长，中天城投集团股份有限公司董事、董事长。

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

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连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

（一）报告期内总体经营情况概述

２００８年度，受年初冰雪灾害和受美国次贷及金融危机等影响，公司全年实现营业总收入９１，０５９．３２ 万元，较上一年度增加４６．９９％，与上一年度合并调整后数值１１９，８２１．６８ 万元（合并调整数为２００７年公司营业收入加上贵州欣泰房地产开发有限公司和贵州金世旗房地产开发有限公司营业收入的合并数、下同）比较减少２４％；营业利润１９，０６４．４９万元，较上一年度增加１４．３％，与上一年度合并调整后数值１９，８６６．９８万元比较减少４．０４％，在宏观经济景气指标持续下滑、消费者持币观望的背景下，公司紧紧围绕年初制定的工作计划和经营目标，向管理要效率、向市场要效益，２００８年实现归属于母公司的净利润１９，０９６．５２万元，较上年增长５８．２１％；营业外收入８１４３．３６ 万元，本年发生额较上年出现大幅增加，主要原因是政府补贴收入和债权转让利得增加所致（见会计附注：注４０）。

报告期内，在运用麦肯锡顾问公司和朗涛设计顾问有限公司咨询成果的基础上，公司调整了新的组织架构，启用了新的品牌标识，完成了公司名称变更，提升了公司的品牌形象。这些变化给公司带来了先进的战略思维、现代化的组织体系、前沿的品牌建设和营销理念，并确立了公司“创领未来”的全新品牌定位。公司在已有注册商标的基础上，以公司新标识向国家商标局申请注册商标，新商标涵盖公司地产开发、物业管理、教育、休闲康体、文化传媒、国内外实业投资，旅游等多个领域，力争在公司不同业务领域内实现品牌的有效延伸。

在稳步推进房地产开发业务的同时，公司积极拓展业务新领域。随着贵阳云岩区渔安安井片区土地整理项目、贵阳金阳国际会议展览中心及配套酒店、商业项目的启动，以及煤矿、锰矿等矿权的有序获取，公司初步形成在房地产开发、矿产资源开发、旅游会展经营三大类业务方向上齐头并进的战略布局。

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	１６，３７４，９７６．５４
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	０．００
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	５８，６１７，５１９．０４
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	０．００
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	０．００
非货币性资产交换损益	０．００
委托他人投资或管理资产的损益	０．００
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	０．００
债务重组损益	０．００
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	０．００
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	０．００
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	７，０６５，５４４．６０
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	－４，２４６，９００．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	１８，６００，０００．００
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	５０，０００．００
对外委托贷款取得的损益	０．００
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	０．００
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	０．００
受托经营取得的托管费收入	０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１１，８３８，２４７．７１
其他符合非经常性损益定义的损益项目	０．００
所得税影响额	－２１，１４６，５３０．２８
少数股东权益影响额	－６，１４１．５１
合计	６３，４７０，２２０．６８	－

股票简称	中天城投
股票代码	０００５４０
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	贵阳市吉祥路１号
注册地址的邮政编码	５５０００４
办公地址	贵阳市中华中路１号峰会国际大厦８楼
办公地址的邮政编码	５５０００４
公司国际互联网网址	ｗｗｗ．ｚｔｃｎ．ｃｎ
电子信箱	ｚｔｑｙｄ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｇｚ．ｃｎ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵虹	何要求
联系地址	贵阳市中华中路１号峰会国际大厦８楼	贵阳市中华中路１号峰会国际大厦８楼
电话	０８５１－５８６５１１２	０８５１－５８６５１１２
传真	０８５１－６８０９１１５	０８５１－６８０９１１５
电子信箱	ｚｔｑｙｄ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｇｚ．ｃｎ	ｚｔｑｙｄ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｇｚ．ｃｎ

	２００８年	２００７年		本年比上年增减（％）	２００６年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	９１０，５９３，１６９．３８	６１９，４９９，５２４．９９	１，１９８，２１６，７８１．３４	－２４．００％	３２０，１３２，１９５．７８	３２０，１３２，１９５．７８
利润总额	２５３，７９４，７１３．９５	１６７，２１７，２１１．０７	１９４，３５１，９８２．７５	３０．５９％	２４，３２４，６６９．２７	２４，３２４，６６９．２７
归属于上市公司股东的净利润	１９０，９６５，１８１．３８	１０２，４７８，８３１．１２	１２０，７００，８４７．５１	５８．２１％	１０，１２０，７０５．４９	９，７１８，０３９．１５
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１２７，４９４，９６０．７０	９５，５４７，５４３．６３	１１７，５０１，１６９．８３	８．５１％	１０，１７５，９０４．２９	９，７７３，２３７．９５
经营活动产生的现金流量净额	－３８８，５５０，３７９．０８	－４８，３８９，１１９．７６	－８７，２８４，１８０．３３	－３４５．１６％	２８，５１７，３６６．４４	２８，５１７，３６６．４４
	２００８年末	２００７年末		本年末比上年末增减（％）	２００６年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	２，８６８，７６６，８２０．１７	１，５８２，６０５，２７２．０３	２，２８９，９１５，６１５．３９	２５．２８％	１，２７２，３５６，０６０．３５	１，３２４，４９０，４２０．０４
所有者权益（或股东权益）	７６３，５００，２２９．０３	３７３，０６８，２４１．１６	５５８，２０９，６７０．２９	３６．７８％	１７６，７４４，４４４．３６	２２８，８７６，１２７．６０
股本	３５６，８１１，４６６．００	３２６，８１１，４６６．００	３２６，８１１，４６６．００	９．１８％	３２６，８１１，４６６．００	３２６，８１１，４６６．００

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	２１３，９８６，１７６	６５．４８％	３０，０００，０００			－４５，２１０，０４３	－１５，２１０，０４３	１９８，７７６，１３３	５５．７１％
１、国家持股
２、国有法人持股	２４，２８０，８６６	７．４３％	３０，０００，０００			０	３０，０００，０００	５４，２８０，８６６	１５．２１％
３、其他内资持股	１８９，６４８，８９２	５８．０３％	０			－４５，３８１，０４３	－４５，３８１，０４３	１４４，２６７，８４９	４０．４３％
其中：境内非国有法人持股	１８８，９３５，４９２	５７．８１％	０			－４４，６６７，６４３	－４４，６６７，６４３	１４４，２６７，８４９	４０．４３％
境内自然人持股	７１３，４００	０．２２％	０			－７１３，４００	－７１３，４００	０	０．００％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份	５６，４１８	０．０２％	０			１７１，０００	１７１，０００	２２７，４１８	０．０６％
二、无限售条件股份	１１２，８２５，２９０	３４．５２％	０			４５，２１０，０４３	４５，２１０，０４３	１５８，０３５，３３３	４４．２９％
１、人民币普通股	１１２，８２５，２９０	３４．５２％	０			４５，２１０，０４３	４５，２１０，０４３	１５８，０３５，３３３	４４．２９％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	３２６，８１１，４６６	１００．００％	３０，０００，０００			０	３０，０００，０００	３５６，８１１，４６６	１００．００％

	２００８年	２００７年		本年比上年增减（％）	２００６年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元／股）	０．５７１２	０．３１３６	０．３６９３	５４．６７％	０．０３１	０．０２９７
稀释每股收益（元／股）	０．５７１２	０．３１３６	０．３６９３	５４．６７％	０．０３１	０．０２９７
用最新股本计算的每股收益（元／股）	０．５３５２	－	－	－	－	－
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．３８１４	０．３１５４	０．３５９５	６．０９％	０．０２８	０．０２９９
全面摊薄净资产收益率（％）	２５．０１％	２７．４７％	２１．６２％	３．３９％	５．７３％	４．２５％
加权平均净资产收益率（％）	２６．７５％	３５．５９％	３５．２１％	－８．４６％	６．５１％	４．３４％
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）	１６．７０％	２５．６１％	２１．０５％	－４．３５％	５．７６％	４．２７％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１８．６９％	３３．１８％	３４．４４％	－１５．７５％	０．０６％	４．３６％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－１．０８９	－０．１４８１	－０．２６７１	－３０７．７１％	０．０８７３	０．０８７３
	２００８年末	２００７年末		本年末比上年末增减（％）	２００６年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．１３９８	１．１４１５	１．７０８	２５．２８％	０．５４０８	０．７００３

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
金世旗国际控股股份有限公司	１４１，２０６，４２４	０	３，０６１，４２５	１４４，２６７，８４９	股权转让及股改承诺	２０１０年５月９日
中国康力克进出口有限公司	０	０	３０，０００，０００	３０，０００，０００	非公开发行股票相关规定	２００９年１０月９日
贵阳市国有资产投资管理公司	２４，２８０，８６６	０	０	２４，２８０，８６６	股改承诺及追加承诺	２０１０年５月９日
其他内资股股东	４８，４９８，８８６	４８，４４２，４６８	１７１，０００	２２７，４１８	股改规定及高管持股变动	２００８年５月９日
合计	２１３，９８６，１７６	４８，４４２，４６８	３３，２３２，４２５	１９８，７７６，１３３	－	－

股东总数	２８，０００
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
金世旗国际控股股份有限公司	境内非国有法人	４０．４３％	１４４，２６７，８４９	１４４，２６７，８４９		０
中国康力克进出口有限公司	国有法人	８．４１％	３０，０００，０００	３０，０００，０００		０
贵阳市国有资产投资管理公司	国有法人	６．８０％	２４，２８０，８６６	２４，２８０，８６６		０
赵志祥	境内自然人	１．５１％	５，４０４，７００	０		０
北京世纪网宇电子科技发展有限公司	境内非国有法人	０．８９％	３，１５７，８００	０		０
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	０．６８％	２，４３２，４８９	０		０
中子汇金（北京）投资管理有限公司	境内非国有法人	０．５４％	１，９４０，０００	０		０
北京世纪网神网络科技发展有限公司	境内非国有法人	０．４７％	１，６８５，０００	０		０
欧阳坚	境内自然人	０．２９％	１，０３６，７２１	０		０
马青平	境内自然人	０．２１％	７３３，４００	０		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
赵志祥		５，４０４，７００			人民币普通股
北京世纪网宇电子科技发展有限公司		３，１５７，８００			人民币普通股
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金		２，４３２，４８９			人民币普通股
中子汇金（北京）投资管理有限公司		１，９４０，０００			人民币普通股
北京世纪网神网络科技发展有限公司		１，６８５，０００			人民币普通股
欧阳坚		１，０３６，７２１			人民币普通股
马青平		７３３，４００			人民币普通股
沈阳同和投资有限公司		７２１，３３５			人民币普通股
孟彤		７０６，４００			人民币普通股
俞调英		６４６，０００			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	金世旗国际控股股份有限公司函告公司，该公司与上表其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。上表其余股东之间，公司未知其关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
罗玉平	董事长	男	４２	２００７年０２月１７日	２００９年０５月２５日	０	０	未变	９８．００	否
石维国	副董事长	男	４２	２００７年０２月１７日	２００９年０５月２５日	０	０	未变	９８．００	否
余莲萍	董事兼副总裁	女	４８	２００６年０５月２６日	２００９年０５月２５日	５，９００	５５，９００	增持	７８．００	否
段开辉	董事兼副总裁	男	４６	２００７年０９月０４日	２００９年０５月２５日	０	０	未变	７０．４０	否
张智	董事兼副总裁	男	４２	２００７年０２月１７日	２００９年０５月２５日	０	２６，７００	增持	３１．５０	是
李凯	董事兼副总裁	男	４４	２００８年１１月１９日	２００９年０５月２５日	０	２２，７００	增持	３１．５０	是
严宏琴	董事	女	４３	２００７年０２月１７日	２００９年０５月２５日	０	０	未变	１０．００	是
王淳	董事	男	３６	２００７年０９月０４日	２００９年０５月２５日	０	０	未变	１０．００	是
胡北忠	独立董事	男	４５	２００６年０５月２６日	２００９年０５月２５日	０	０	未变	１０．００	否
张小强	独立董事	男	５１	２００６年０５月２６日	２００９年０５月２５日	０	０	未变	１０．００	否
黎建飞	独立董事	男	５２	２００６年０５月２６日	２００９年０５月２５日	０	０	未变	１０．００	否
陈世贵	独立董事	男	４５	２００８年０１月１９日	２００９年０５月２５日	０	０	未变	１０．００	否
李筑惠	监事会主席	男	５４	２００６年０５月２６日	２００９年０５月２５日	１２，８９１	１２，８９１	未变	６０．００	否
罗建华	监事	女	５７	２００７年０２月１７日	２００９年０５月２５日	０	０	未变	５．９０	否
罗兵	监事	男	４２	２００６年０５月２６日	２００９年０５月２５日	０	０	未变	５．００	是
李梅	副总裁兼财务负责人	女	５８	２００６年０５月２６日	２００９年０５月２５日	０	０	未变	８０．００	否
董平	副总裁	男	４４	２００７年１２月２９日	２００９年０５月２５日	０	２７，５００	增持	８８．００	否
周力	副总裁	男	４８	２００７年１２月２９日	２００９年０５月２５日	０	４７，８００	增持	８８．００	否
张青	副总裁	男	４３	２００７年１２月２９日	２００９年０５月２５日	０	３０，０００	增持	８８．００	否
陈畅	副总裁	男	４８	２００８年１０月２６日	２００９年０５月２５日	０	２３，３００	增持	３１．５０	是
赵虹	董事会秘书	女	４１	２００６年０５月２６日	２００９年０５月２５日	０	０	未变	１５．００	否
合计	－	－	－	－	－	１８，７９１	２４６，７９１	－	９２８．８０	－

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
罗玉平	董事长	１０	２	８	０	０	否
石维国	副董事长	１０	２	８	０	０	否
余莲萍	董事兼副总裁	１０	２	８	０	０	否
段开辉	董事兼副总裁	１０	２	８	０	０	否
张智	董事兼副总裁	１０	２	８	０	０	否
李凯	董事兼副总裁	１	０	１	０	０	否
严宏琴	董事	１０	２	８	０	０	否
王淳	董事	１０	２	８	０	０	否
胡北忠	独立董事	１０	２	８	０	０	否
张小强	独立董事	１０	２	８	０	０	否
黎建飞	独立董事	１０	１	８	１	０	否
陈世贵	独立董事	１０	２	８	０	０	否

年内召开董事会会议次数	１０
其中：现场会议次数	２
通讯方式召开会议次数	８
现场结合通讯方式召开会议次数	０

　(下转D003版)