特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　●公司股票连续三个交易日股票价格触及涨幅限制属于股票交易异常波动。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　公司股票在２００９年２月１０日、２月１１日、２月１２日连续三个交易日价格触及涨幅限制，属《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情况。

　二、公司关注并核实的相关情况

　公司生产经营情况一切正常，公司资产置换暨向特定对象发行股份购买资产的相关事宜经中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核，获得有条件通过。公司将在收到中国证监会正式文件后另行公告。除此之外，经询问公司控股股东及实际控制人， 在未来两周内，无其它应披露而未披露的重大信息。

　三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认：除前述第二部分涉及的披露事项外，没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海交易所网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　湖北潜江制药股份有限公司

　董事会

　二○○九年二月十二日