证券简称：深圳机场 　 证券代码：００００８９   公告编号：２００９－００１

　深圳市机场股份有限公司

　第四届董事会第十二次临时会议决议公 告

　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　公司第四届董事会第十二次临时会议于２００９年１月９日以通讯表决方式召开。会议通知方式为提前１个工作日电话通知，并将本次会议的议案提前１个工作日送达全体董事、监事。会议应收董事表决票９张，实收９张，其中独立董事３张。黄传奇董事长、汪洋、郭德法、陈金祖、汤大杰、秦长生董事、袁耀辉、张立民、王彩章独立董事亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了“关于授权公司经理层协商处理深圳机场户内广告承包合同相关事宜的议案”。

　２００９年１月８日下午，我公司收到北京天骏广告有限公司（以下简称“北京天骏公司”）－深圳机场户内广告承包商的《关于请求协商解除＜广告经营合同＞的函》。

　来函表示：２００８年下半年以来，因受金融海啸冲击，全球经济环境形势严峻，双方前期签订《广告经营合同》（合同编号为：２００８３２５０１０１０８）所依据的客观经济环境发生了重大不利变化，北京天骏公司在深圳机场候机楼户内广告媒体的经营业务陷入困境，上述广告经营合同的履行遇到重大障碍。为了降低金融危机带来的风险，避免给双方造成重大的经济损失，北京天骏公司董事会经过审慎评估后，诚挚的请求与我公司进行紧急磋商，在保证双方根本利益的前提下，本着互谅、互让的原则，通过友好协商，以公平合理的条件，尽快解除上述《广告经营合同》。（相关事项的具体情况请见本日的临时公告，公告编号２００９－００２）

　上述广告合同为我公司重大的经营合同，合同的履行将对公司广告业务和整体经营产生重大影响，针对北京天骏公司的来函，公司必须高度重视，谨慎应对，迅速妥善处理相关事宜。董事会与经理层进行了认真研究后决定：授权公司经理层本着审慎灵活的态度，严格遵照上述广告经营合同的相关条款，以保证公司及股东的现实与长远利益为根本，同时兼顾各方的合理利益，迅速与北京天骏公司就上述合同相关事宜进行协商，尽快制订合理的解决方案，保证公司的损失降至最低，并按法律程序进行审批。同时，董事会将对上述事项的进展情况给予及时的披露。

　本项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　特此公告。　　　　　　　 

　深圳市机场股份有限公司

　董 事 会

　二〇〇九年一月九日

　证券简称：深圳机场 　 证券代码：００００８９   公告编号：２００９－００２

　深圳市机场股份有限公司

　关于深圳机场户内广告经营

　合同相关事项的临时公告

　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　２００９年１月８日下午，我公司收到北京天骏公司广告有限公司（以下简称“北京天骏公司”）－深圳机场户内广告承包商的《关于请求协商解除＜广告经营合同＞的函》。

　一、来函的主要内容

　北京天骏公司来函表示：２００８年下半年以来，因受金融海啸冲击，全球经济环境形势严峻，双方前期签订《广告经营合同》（合同编号为：２００８３２５０１０１０８）所依据的客观经济环境发生了重大不利变化，北京天骏公司对于深圳机场候机楼户内广告媒体的经营陷入困境，上述广告经营合同的履行遇到重大障碍。为了降低金融危机带来的风险，避免给双方造成重大的经济损失，北京天骏公司董事会经过审慎评估后，诚挚的请求与我公司进行紧急磋商，在保证双方根本利益的前提下，本着互谅、互让的原则，通过友好协商，以公平合理的条件，尽快解除上述《广告经营合同》。

　二、深圳机场户内广告经营合同有关情况

　为适应机场广告业务规模化、专业化的发展需要，本公司自２００８ 年起改变广告业务自营方式，通过招商引进专业广告商经营深圳机场户内外广告业务。经过竞争性谈判，公司控股子公司深圳机场广告有限公司于２００８年６月２７日与北京天骏公司就深圳机场候机楼户内１９８ 项广告媒体的经营权签订了《广告经营合同》。该事项已经公司于２００８年７月７日召开的第四届第九次临时董事会审议通过，并经２００８年７月２４日召开的２００８年度第三次临时股东大会批准后生效。上述合同的主要内容公司于２００８年６月３０日进行了公告。

　三、公司的回应

　２００９年１月９日上午，公司董事会召开紧急会议，针对北京天骏公司的来函和相关事宜的处理进行了研究并作出决议。上述广告合同为我公司重大的经营合同，合同的履行将对公司广告业务和整体经营产生重大影响，针对北京天骏公司的来函，公司必须高度重视，谨慎应对，迅速、妥善的处理相关事宜。董事会与经理层进行了认真研究后决定：授权公司经理层本着审慎灵活的态度，严格遵照上述广告经营合同的相关条款，以保证公司及股东的现实与长远利益为根本，同时兼顾各方的合理利益，迅速与北京天骏公司就上述合同相关事宜进行协商，尽快制订合理的解决方案，保证公司的损失降至最低，并按法律程序进行审批。同时，董事会将对上述事项的进展情况给予及时的披露。

　四、风险提示

　北京天骏公司的来函表明上述广告经营合同的履行存在较大的不确定风险，公司将会迅速应对，妥善处理，及时制订合理的解决方案，努力将上述合同履行的不确定风险可能给公司造成的损失降至最低。提请投资者予以关注。

　特此公告。

　深圳市机场股份有限公司

　董 事 会

　二OO九年一月九日