证券简称：金山股份 证券代码：６００３９６ 编号：临２００９－００１

　沈阳金山能源股份有限公司

　２００９年第一次临时股东大会

　决议公告

　重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　一、重要提示

　１、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；

　２、本次会议没有议案被否决。

　二、会议召开和出席情况

　沈阳金山能源股份有限公司２００９年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于２００９年１月９日上午９点３０分在公司会议室现场召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表３人，代表股份１３２，４１２，９００股，占公司总股本的３８．８８％；参加表决的股东共计３位，持有公司有表决权股份１３２，４１２，９００股，占公司总股本的３８．８８％，符合《公司法》及其他有关法律法规和《沈阳金山能源股份有限公司章程》的有关规定，公司副董事长薛滨先生主持了会议，公司董事候选人、监事候选人及高级管理人员列席了会议，北京金诚同达律师事务所石艳玲律师和朱娜律师到会见证。

　三、议案审议和表决情况

　经大会审议，股东及股东授权代表以现场投票的表决方式对各项议案进行了逐项表决，通过了如下决议：

　１、关于第三届董事会换届暨推荐董事候选人的议案

　有效票１３２，４１２，９００股，赞成票１３２，４１２，９００股，占出席会议股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　选举董事和独立董事

　选举薛滨先生为公司董事

　有效票１３２，４１２，９００股，赞成票１３２，４１２，９００股，占出席会议股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　选举邱国民先生为公司董事

　有效票１３２，４１２，９００股，赞成票１３２，４１２，９００股，占出席会议股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　选举张玉民先生为公司董事

　有效票１３２，４１２，９００股，赞成票１３２，４１２，９００股，占出席会议股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　选举于学东先生为公司董事

　有效票１３２，４１２，９００股，赞成票１３２，４１２，９００股，占出席会议股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　选举周可为先生为公司董事

　有效票１３２，４１２，９００股，赞成票１３２，４１２，９００股，占出席会议股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　选举李国运先生为公司独立董事

　有效票１３２，４１２，９００股，赞成票１３２，４１２，９００股，占出席会议股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　选举张铁岩先生为公司独立董事

　有效票１３２，４１２，９００股，赞成票１３２，４１２，９００股，占出席会议股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　选举张文品先生为公司独立董事

　有效票１３２，４１２，９００股，赞成票１３２，４１２，９００股，占出席会议股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　选举李永建先生为公司独立董事

　有效票１３２，４１２，９００股，赞成票１３２，４１２，９００股，占出席会议股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　选举结果：薛滨先生、邱国民先生、张玉民先生、于学东先生及周可为先生当选为公司第四届董事会董事；李国运先生、张铁岩先生、张文品先生、李永建先生当选为公司第四届董事会独立董事，共同组成公司第四届董事会。

　２、关于监事辞职及推荐监事候选人的议案

　有效票１３２，４１２，９００股，赞成票１３２，４１２，９００股，占出席会议股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　选举监事

　选举肖一飞女士为公司第四届监事会监事。

　有效票１３２，４１２，９００股，赞成票１３２，４１２，９００股，占出席会议股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　选举结果：肖一飞女士当选为公司监事。

　３、关于聘任公司２００８年度审计机构的议案

　有效票１３２，４１２，９００股，赞成票１３２，４１２，９００股，占出席会议股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　４、关于为辽宁康平金山风力发电有限责任公司、辽宁彰武金山风力发电有限责任公司贷款担保的议案

　有效票１３２，４１２，９００股，赞成票１３２，４１２，９００股，占出席会议股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　５、关于丹东鸭绿江电力开发有限公司为公司提供委托贷款的议案

　有效票１３２，４１２，９００股，赞成票１３２，４１２，９００股，占出席会议股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　６、关于修改《公司章程》的议案

　有效票１３２，４１２，９００股，赞成票１３２，４１２，９００股，占出席会议股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　以上事项均经沈阳金山能源股份有限公司公告（见２００８年１２月２４日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、律师见证情况

　北京金诚同达律师事务所石艳玲律师和朱娜律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本公司２００９年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《沈阳金山能源股份有限公司章程》的相关规定，会议通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　１、经与会董事签字的股东大会决议；

　２、北京金诚同达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　沈阳金山能源股份有限公司

　二ＯＯ九年一月九日

　证券简称：金山股份 证券代码：６００３９６ 编号： 临：２００９－００２

　沈阳金山能源股份有限公司

　第四届董事会第一次会议

　决议公告

　重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　沈阳金山能源股份有限公司于２００９年１月９日召开２００９年第一次临时股东大会，会后即在公司会议室通知召开了第四届董事会第一次会议。董事薛滨先生、邱国民先生、张玉民先生、于学东先生、周可为先生；独立董事李国运先生、张铁岩先生、张文品先生及李永建先生出席了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　一、以投票表决的方式选举薛滨先生为公司第四届董事会董事长

　同意，９票；反对，０票；弃权０票。

　以投票表决的方式选举于学东先生为副董事长

　同意，７票；反对，０票；弃权０票。

　二、以举手表决方式通过了《关于设立第四届董事会专门委员会的议案》

　１、战略委员会（５人）

　主任：薛滨，委员：于学东、李国运、张铁岩、李永建。

　２、审计委员会（５人）

　主任：张文品，委员：张铁岩、邱国民、张玉民、李永建。

　３、提名委员会（５人）

　主任：张铁岩，委员：薛滨、于学东、李国运、李永建。

　４、薪酬与考核委员会（５人）

　主任：李国运，委员：张铁岩、邱国民、周可为、张文品。

　同意，９票；反对，０票；弃权０票。

　三、以举手表决方式通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　根据董事长薛滨先生的提名，聘任于学东先生为公司总经理；聘任潘基平先生为董事会秘书。

　根据总经理于学东先生的提名，聘任周可为先生为财务总监，聘任崔建民先生、郭宏先生、罗伟先生为公司副总经理，聘任陈彪先生为公司人力资源总监，聘任赵成明先生为公司总工程师。

　（高级管理人员简历附后）

　独立董事认为：上述人员具备相关的专业素质，符合公司高级管理人员任职条件，能够履行相应的职责。

　同意，９票；反对，０票；弃权０票。

　四、以举手表决方式通过了《关于辽宁南票煤电有限公司调整固定资产折旧年限的议案》

　同意，９票；反对，０票；弃权０票。

　同意辽宁南票煤电有限公司适当调整固定资产折旧年限，加速固定资产折旧。由辽宁南票煤电有限公司履行相关程序，自２００９年起开始执行。

　五、以举手表决方式通过了《关于调整电费结算应收账款坏账准备提取比例的议案》

　公司目前电费应收帐款坏帐准备按余额６％计提。现对此项会计估计做出调整：期限六个月以内的电费应收款，不提坏账准备，六个月以上的电费应收款执行原定的坏账准备提取比例。

　同意，９票；反对，０票；弃权０票。

　特此公告。

　沈阳金山能源股份有限公司

　董 事 会

　二ＯＯ九年一月九日

　附：高级管理人员简历

　总经理：于学东，男，１９６８年出生，大学本科学历，高级工程师。曾先后任沈阳热电厂生技处专业工程师、锅炉分场主任、生技处处长；沈阳金山热电股份有限公司总经理助理、副总工程师兼热电分公司总经理、总工程师、副总经理等职。现任沈阳金山能源股份有限公司副董事长、总经理。

　董事会秘书：潘基平，男，１９６６年出生，工程硕士，高级工程师。曾先后任阜新市农电局用电处副处长、处长，副总工程师，副局长；沈阳金山热电股份有限公司投资部经理、副总经济师兼证券部经理、副总经理等职。现任沈阳金山能源股份有限公司董事会秘书。

　财务总监：周可为，男，１９６０年出生，大学本科学历，高级会计师。先后任阜新发电厂财务处副处长；阜新发电有限责任公司财务部主任；阜新发电厂总会计师；辽宁电力经济开发公司总会计师等职。现任沈阳金山能源股份有限公司董事、财务总监。

　副总经理：崔建民，男，１９６９年出生，大学本科学历，高级会计师。先后任北票发电厂办公室副主任、财务处处长、副总会计师；沈阳金山热电有限公司副总会计师兼投资部经理、热电分公司总会计师等职。现任白音华金山发电有限公司总经理、沈阳金山能源股份有限公司副总经理。

　副总经理：郭宏，男，１９６４年出生，大学本科学历。曾任阜新发电厂副总工程师、副厂长兼总工程师；中国电力投资有限公司抚顺检修公司总经理兼党委书记；阜新金山煤矸石热电有限公司常务副总经理。现任阜新金山煤矸石热电有限公司总经理、沈阳金山能源股份有限公司副总经理。

　副总经理：罗伟，男，１９５９年出生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任辽宁省电力有限公司生产部科员；辽宁电力经济开发有限公司电力经营部副经理、经理；辽宁电力经济开发有限公司副总工程师。现任丹东金山热电有限公司总经理、沈阳金山能源股份有限公司副总经理。

　人力资源总监：陈彪，男，１９５９年出生，研究生学历，经济师。曾任辽宁省电力有限公司多种生产经营部内部市场处副处长、多种生产经营部投资管理处副处长；辽宁电力经济开发有限公司人力资源部经理；丹东东方新能源有限公司副总经济师。现任沈阳金山能源股份有限公司人力资源总监。

　总工程师：赵成明，男，１９６７年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任沈阳热电厂供热处处长、热力公司副总经理；沈阳东沈热电股份有限公司综合部部长；沈阳金山热电股份有限公司金山热电分公司生产副总经理。现任沈阳金山热电股份有限公司金山热电分公司生产总经理、沈阳金山能源股份有限公司总工程师。

　证券简称：金山股份 证券代码：６００３９６ 编号：临２００９－００３

　沈阳金山能源股份有限公司

　第四届监事会第四次会议

　决议公告

　重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　沈阳金山能源股份有限公司第四届监事会第四次会议于２００９年１月９日在公司会议室举行，监事何瑛先生、肖一飞女士、王俊荷女士出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议一致通过如下决议：

　《关于调整电费结算应收帐款坏帐准备提取比例的议案》

　特此公告。

　沈阳金山能源股份有限公司

　监 事 会

　二ＯＯ九年一月九日