本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于２００８年１２月３０日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于２００９年１月９日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事９人，实际出席董事９人，公司３名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　１、审议通过了《关于公司向北京农村商业银行顺义支行营业部申请贷款的议案》；

　为确保公司持续、稳定的发展，及时把握投资机会。公司拟向北京农村商业银行顺义支行营业部申请人民币１５０００万元贷款，期限壹拾贰个月。

　公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述人民币贷款提供担保。

　表决结果：有效表决票数９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０股。

　２、审议通过了《关于授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向北京农村商业银行顺义支行营业部申请贷款的事宜并签署相关合同及文件的议案》。

　由于公司拟向北京农村商业银行顺义支行营业部申请贷款，因此公司拟授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向该银行申请贷款的事宜并签署相关合同及文件。

　表决结果：有效表决票数９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０股。

　北京顺鑫农业股份有限公司

　董 事 会

　２００９年１月９日