证券代码：０００５１７ 证券简称：＊ＳＴ成功 公告编号：２００９－００１

　成功信息产业（集团）股份有限公司

　２００９年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　本次会议召开期间没有提案的增加、否决或变更。

　一、会议召开和出席情况

　成功信息产业（集团）股份有限公司２００９年第一次临时股东大会于２００９年１月９日在宁波市箕漕街７６号凯利大酒店召开，会议由董事局主席牛小军主持。出席本次会议的股东及股东代表共８人，代表股份６７９４２５２２股，占公司总股份的２９．１２％。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

　二、议案审议情况

　本次会议以记名投票表决方式审议并经表决通过《关于变更会计师事务所的议案》：

　鉴于公司与天华中兴会计师事务所的合作期限已满且天华中兴会计师事务所已发生较大的组织机构和人员调整，经研究，公司拟改聘江苏天衡会计师事务所担任公司２００８年度审计机构，聘期一年。江苏天衡会计师事务所系公司重组方荣安集团股份有限公司原聘请的审计机构，曾参与了本公司发行股份购买资产方案申报和审批过程中拟购买资产的全部审计工作。

　表决结果：同意股份６７９４２５２２股，占出席会议有表决权股份总额的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经浙江和义律师事务所见证，见证律师陈勇出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等

　事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　１、经与会董事签字的本次股东大会决议；

　２、浙江和义律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　成功信息产业（集团）股份有限公司董事局

　二○○九年一月十日

　证券代码：０００５１７ 证券简称：＊ＳＴ成功 公告编号：２００９－００２

　成功信息产业（集团）股份有限公司

　暂停上市期间工作进展公告

　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　２００７年５月１４日，本公司向深圳证券交易所提交了公司股票恢复上市的申请。２００７ 年５ 月２１日，深圳证券交易所正式受理本公司关于恢复上市的申请。现就公司恢复上市进展工作情况公告如下：

　一、工作进展情况

　２００７年５月２４日，公司接到深圳证券交易所《关于对成功信息产业（集团）股份有限公司的问询函》，要求公司提交恢复上市补充资料。截止本公告日，公司尚未向深圳证券交易所提交补充资料。

　在恢复上市工作期间，公司积极筹划资产重组和股权分置改革相关事宜。公司于２００８年１月１６日披露《重大资产出售暨以新增股份购买资产报告书》和《股权分置改革说明书》等重大资产重组、股权分置改革相关公告。２００８年１月３１日，公司召开２００８年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司重大资产出售暨以新增股份购买资产的议案》等重大资产重组相关议案。２００８年４月７日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过《成功信息产业（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。

　２００８年７月３１日，公司重大资产出售暨以新增股份购买资产重组方案提交中国证监会并购重组审核委员会审核并获得有条件通过。

　２００８年１１月６日，公司实施了股权分置改革方案。

　２００８年１２月１５日，公司收到中国证监会关于核准本公司重大资产出售、向荣安集团股份有限公司发行股份购买资产的批复以及核准荣安集团股份有限公司公告本公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复。之后，公司按照核准后的资产重组方案，积极办理资产交割等相关手续，截止２００８年１２月３１日，本公司全部资产和负债（除个别负债外）已经剥离。

　二、风险提示

　截止本公告日，公司重大资产重组方案仍在紧张实施中。公司将在重大资产重组方案实施完毕后向深圳证券交易所提交恢复上市补充资料。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８ 年修订）１４．２．１７ 条规定，深圳证券交易所将在受理本公司恢复上市申请后三十个交易日内作出是否核准本公司股票恢复上市申请的决定（补充提供材料期间不计入上述期限内）。若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，本公司的股票将被终止上市。

　请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　成功信息产业（集团）股份有限公司董事局

　二〇〇九年一月十日