特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中粮新疆屯河股份有限公司（以下简称“公司”）２００８年第一次临时股东大会审议批准，公司注册资本由８０５，６０４，２２６元人民币变更为１，００５，６０４，２２６元人民币，近日公司已在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理完成工商变更登记手续，并取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

　公司注册资本由８０５，６０４，２２６元人民币变更为１，００５，６０４，２２６元人民币，公司实收资本由８０５，６０４，２２６元人民币变更为１，００５，６０４，２２６元人民币。

　特此公告。

　中粮新疆屯河股份有限公司

　董 事会

　二００九年一月九日