本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次临时会议于２００９年１月９日上午以通讯表决方式召开，会议通知已于２００９年１月４日以书面及电子邮件方式送达。本次会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于制定《福建新华都购物广场股份有限公司审计委员会年报工作规程》的议案。

　《福建新华都购物广场股份有限公司审计委员会年报工作规程》刊登于２００９年１月１０日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

　特此公告！

　福建新华都购物广场股份有限公司

　董 事 会

　二OO九年一月九日