证券代码：０００７６７ 证券简称：漳泽电力 公告编号：２００９临─００１

　山西漳泽电力股份有限公司

　五届十七次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）五届十七次董事会于２００８年１２月２９日以电子邮件和送达的方式通知各位董事以及列席会议人员。于２００９年１月８日上午在公司１０楼会议室召开。应到董事１１人，实到董事７人，委托董事４人，董事王清文、李光华、胡俞越、刘占全先生因公出差分别委托董事贾斌、王振京、李端生、王建军先生代为出席并行使表决。公司监事和高管人员列席了会议，会议由贾斌先生主持。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并一致通过以下决议：

　一、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整公司董事长的议案》；

　公司董事会于２００８年１２月２６日收到公司董事长王清文先生因工作变动原因提交的辞去公司董事长的辞职报告书。经公司董事会审议，同意其辞去公司董事长职务。根据《公司章程》的相关规定，公司控股股东中国电力投资集团公司推举公司董事、总经理贾斌先生出任公司董事长。

　贾斌先生简历附后。

　独立董事发表了独立意见详见巨潮网。

　二、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整公司部分董事的预案》；

　公司董事会于２００８年１２月２６日收到公司董事王清文先生因工作变动原因提交的辞去公司董事的辞职报告书。经公司董事会审议，同意其辞去公司董事职务。公司两大股东沟通推举谷大可先生为公司第五届董事会董事候选人。此项预案尚需提交股东大会审议。

　谷大可先生简历附后。

　独立董事发表了独立意见详见巨潮网。

　三、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整公司总经理的议案》；

　由于贾斌先生出任公司董事长，不再担任公司总经理职务，根据《公司章程》的相关规定，经董事长贾斌先生提名，董事会聘任谷大可先生为公司总经理。

　谷大可先生简历附后。

　独立董事发表了独立意见详见巨潮网。

　四、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２００９年第一次临时股东大会的议案》。

　详细情况请见公司《关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知》的公告。

　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　二○○九年元月八日

　贾斌先生简历

　贾斌，男，１９５６年５月出生，汉族，山西永济人，１９７３年１１月参加工作，中共党员，研究生学历，２０００年７月毕业于中央党校经济管理专业，高级经济师，具有律师资格。现任山西漳泽电力股份有限公司董事、总经理。

　１９７３．１１—１９７６．０１ 山西省棉科所知青

　１９７６．０１—１９８０．０７ 山西省运城地区电业局工作

　１９８０．０７—１９８５．０１ 山西省运城地区电业局团委书记兼运城地直团委副书记

　１９８５．０１—１９８７．０６ 山西省运城地区电业局变电工区党总支书记

　１９８７．０６—１９８８．０１ 山西省运城地区电业局劳资科长、纪委副书记

　１９８８．１１—１９９０．１２ 山西省运城市供电局局长

　１９９０．１２—１９９１．１０ 山西省电力工业局办公室秘书

　１９９１．１０—１９９３．１２ 山西省忻州地区电业局党委副书记、书记

　１９９３．１２—１９９７．１２ 山西省电力试验研究所党委书记

　１９９７．１２—２０００．０７ 山西省电力科学研究院党委书记

　２０００．０７—２００６．０８ 山西漳泽电力股份有限公司监事、党委书记

　２００６．０８—今 山西漳泽电力股份有限公司董事、总经理

　贾斌先生未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。

　谷大可先生简历

　谷大可，男，１９５４年３月出生，汉族，北京市人，１９６９年３月参加工作，中共党员，大学本科学历，１９９１年６月毕业于东北电力学院热动专业，高级工程师。现任中国电力国际有限公司党组成员、副总经理兼总工程师，中国电力国际发展有限公司副总裁。

　１９６９．０３—１９７０．０５ 吉林省大安县三合公社知青

　１９７０．０５—１９７５．０７ 吉林省长山热电厂锅炉运行工、副司炉、司炉

　１９７５．０７—１９７７．０７ 吉林热电厂职工大学热动专业学习

　１９７７．０７—１９８２．０６ 吉林省长山热电厂锅炉热力实验员、锅炉本体班技术员

　１９８２．０６—１９９１．０１ 吉林省长山热电厂锅炉分场技术员、副主任、主任

　１９９１．０１—１９９２．０８ 吉林省长山热电厂副总工程师

　１９９２．０８—１９９４．０８ 天津蓟县发电厂锅炉专业负责人、生产准备处负责人

　１９９４．０８—１９９５．１２ 天津盘山发电厂副总工程师兼检修处处长

　１９９５．１２—１９９６．０４ 天津盘山发电厂总工程师

　１９９６．０４—１９９８．０６ 天津盘山发电厂副厂长

　１９９８．０６—１９９９．０４ 天津盘山发电厂厂长

　１９９９．０８—２００３．０３ 北京国华电力有限责任公司总工程师

　２００３．０３—２００４．０３ 北京国华电力有限责任公司副总经理兼总工程师兼中电国华电力股份有限责任公司副总裁

　２００４．０３—２００４．０６ 中国电力国际有限公司党组成员、副总经理兼总工程师

　２００４．０６—今 中国电力国际有限公司党组成员、副总经理兼总工程师，中国电力国际发展有限公司副总裁

　谷大可先生未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。

　证券代码：０００７６７ 证券简称：漳电电力 公告编号：２００９临－００２

　山西漳泽电力股份有限公司关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况：

　１、召集人：公司董事会

　２、本次股东大会会议召开经五届十七次董事会会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　３、会议召开日期和时间：

　２００９年２月５日（周五）下午３：００—４：００

　４、会议召开方式：现场投票

　５、出席对象：

　（１）截止２００９年２月３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

　（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

　（３）本公司聘请的律师。

　６、会议地点：公司十楼会议室

　二、会议审议事项

　１、审议《关于韩志伟先生出任公司董事的议案》；

　该项议案已经公司五届十四次董事会会议审议通过并已公告，详细内容已刊登于２００８年８月２６日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。公告名称五届十四次董事会决议公告。

　２、审议《关于谷大可先生出任公司董事的议案》。

　该项议案已经公司五届十七次董事会会议审议通过并发布公告，详细内容刊登于２００９年１月９日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。公告名称五届十七次董事会决议公告。

　三、会议登记方法

　１、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　２、登记时间：２００９年２月５日上午９：００—１１：３０

　３、登记地点：公司办公楼５０２室资本市场与股权管理部。

　四、其它事项：

　１、会议联系方式：

　联系电话：０３５１—４２６８６０５ ４２６８６５５

　联 系 人：崔李沛 刘佳

　公司传真：０３５１—４２６５１６８

　公司地址：山西省太原市五一路１９７号

　邮政编码：０３０００１

　２、会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

　五、授权委托书

　兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席山西漳泽电力股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并代为行使以下议案的表决权。

　１、审议《关于韩志伟先生出任公司董事的议案》；

　２、审议《关于谷大可先生出任公司董事的议案》。

　委托人姓名： 委托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股东账户：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期：

　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　二○○九年元月八日