证券代码：６００８４０　　 证券简称：新湖创业　　公告编号：临２００９－０１

　浙江新湖创业投资股份有限公司

　二００九年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江新湖创业投资股份有限公司二００九年第一次临时股东大会于２００９年１月５日上午９点３０分在杭州市体育场路田家桥２号５楼本公司会议室召开。会议由公司董事会召集，陈坚董事长主持。本次股东大会由现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式举行，因本次吸收合并涉及关联交易，关联股东回避表决。

　参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数６２３人，代表股份１６２４８６１６股，占公司总股本的５．３４％；

　其中社会公众股股东及授权代表人数６２３人，代表股份１６２４８６１６股，占公司社会公众股股份总数的５．３４％，占公司总股本的５．３４％；

　参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数０人，代表股份０股，占公司总股本的０．００％；

　出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数５人，代表股份４７７１００ 股，占公司社会公众股股份总数的０．１６％，占公司总股本的０．１６％；

　参加网络投票的社会公众股股东人数６１８人，代表股份１５７７１５１６股，占公司社会公众股股份总数的５．１９％，占公司总股本的５．１９％。

　关联股东宁波嘉源实业发展有限公司持有１３８８１７１２３股回避表决。

　会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司规则》和本公司章程的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次股东大会，会议以记名投票表决方式通过以下决议：

　一、审议通过《关于＜新湖中宝股份有限公司换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司报告书（草案）＞的议案》，表决结果如下：

　同意１３２２５９４０ 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的 ８１．４０ ％；

　反对２７６１８７１ 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的 １７．００％；

　弃权２６０８０５股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的 １．６０ ％。

　其中，网络投票表决结果：

　同意１３０５３２４０股，占参与网络投票所有股东所持有效表决股份总数的 ８２．７６ ％；

　反对２４５７４７１ 股，占参与网络投票所有股东所持有效表决股份总数的１５．５８ ％；

　弃权２６０８０５ 股，占参与网络投票所有股东所持有效表决股份总数的 １．６６ ％；

　关联股东宁波嘉源实业发展有限公司持有１３８８１７１２３股回避表决。

　本议案获公司股东大会审议通过后，尚须取得中国证券监督管理委员会的核准。

　二、审议通过《关于公司与新湖中宝股份有限公司签署＜吸收合并协议＞的议案》，表决结果如下：

　同意１２８２８７８６ 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的 ７８．９５ ％；

　反对２６１８６７１ 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的 １６．１２％；

　弃权８０１１５９股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的 ４．９３ ％。

　其中，网络投票表决结果：

　同意１２６５６０８６股，占参与网络投票所有股东所持有效表决股份总数的 ８０．２５ ％；

　反对２３１４２７１股，占参与网络投票所有股东所持有效表决股份总数的１４．６７ ％；

　弃权８０１１５９股，占参与网络投票所有股东所持有效表决股份总数的 ５．０８ ％；

　关联股东宁波嘉源实业发展有限公司持有１３８８１７１２３股回避表决。

　三、审议通过《关于公司的股票期权激励计划在本次吸收合并完成后终止执行的议案》，表决结果如下：

　同意１２８３９４９１股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的 ７９．０２ ％；

　反对２４４８６２５股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的 １５．０７％；

　弃权９６０５００股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的 ５．９１ ％。

　其中，网络投票表决结果：

　同意 １２６６６７９１股，占参与网络投票所有股东所持有效表决股份总数的 ８０．３１ ％；

　反对２１４４２２５股，占参与网络投票所有股东所持有效表决股份总数的１３．６０ ％；

　弃权９６０５００股，占参与网络投票所有股东所持有效表决股份总数的 ６．０９ ％；

　关联股东宁波嘉源实业发展有限公司持有１３８８１７１２３股回避表决。

　四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次吸收合并有关事宜的议案》，表决结果如下：

　同意１２８４５４８６股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的 ７９．０６ ％；

　反对２４０４５２５股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的１４．８０％；

　弃权９９８６０５股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的 ６．１４ ％。

　其中，网络投票表决结果：

　同意１２６７２７８６股，占参与网络投票所有股东所持有效表决股份总数的 ８０．３５ ％；

　反对２１００１２５股，占参与网络投票所有股东所持有效表决股份总数的１３．３２ ％；

　弃权９９８６０５股，占参与网络投票所有股东所持有效表决股份总数的 ６．３３ ％；

　关联股东宁波嘉源实业发展有限公司持有１３８８１７１２３股回避表决。

　五、审议通过《关于本次吸收合并相关决议有效期的议案》，表决结果如下：

　同意１２８４１７８６股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的７９．０３ ％；

　反对 ２３９８９２５股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的１４．７６％；

　弃权１００７９０５股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的６．２１ ％。

　其中，网络投票表决结果：

　同意１２６６９０８６股，占参与网络投票所有股东所持有效表决股份总数的８０．３３ ％；

　反对２０９４５２５股，占参与网络投票所有股东所持有效表决股份总数的１３．２８ ％；

　弃权１００７９０５股，占参与网络投票所有股东所持有效表决股份总数的６．３９ ％；

　关联股东宁波嘉源实业发展有限公司持有１３８８１７１２３股回避表决。

　本次股东大会由浙江君安世纪律师事务所何彬律师进行全过程见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的规定，出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　特此公告！

　浙江新湖创业投资股份有限公司

　董 事 会

　二００九年一月六日

　股票代码：６００８４０ 股票简称：新湖创业 公告编号：临２００９－０２

　浙江新湖创业投资股份有限公司

　关于新湖中宝股份有限公司换股吸收合并浙江新湖创业股份有限公司的

　债权人公告

　新湖中宝股份有限公司（以下简称“新湖中宝”）拟通过换股方式吸收合并浙江新湖创业股份有限公司（以下简称“新湖创业”），新湖中宝为吸收合并方暨存续方，新湖创业为被吸收合并方暨非存续方（以下简称“本次吸收合并”）。本次吸收合并完成后，新湖创业的全部资产、负债、业务及人员将并入新湖中宝，新湖创业将注销法人资格。上述事项已经公司２００９年度第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）审议通过。

　相关债权人自接到公司关于本次吸收合并的通知书之日起３０日内，未接到通知书者自本公告之日起４５日内，可以持有效债权文件及相关凭证要求新湖创业提前清偿债务或提供相应的担保。在前述期限内，相关债权人未能向新湖创业主张提前清偿债务或提供相应担保的，新湖创业将视为其放弃了要求新湖创业提前清偿债务或提供相应担保的权利，相应债务将自本次吸收合并完成日起由新湖中宝继续承担。

　债权申报方式如下：

　一、现场申报

　１、申报地点：浙江省杭州市体育场路田家桥２号５楼；

　２、申报时间：每日上午９：００－１１：３０，下午１：３０－５：００；

　３、联系人：张瑞峰；

　４、联系电话：０５７１－８５１０１８６１

　二、邮寄申报

　１、联系地址：浙江省杭州市体育场路田家桥２号５楼

　２、邮编：３１０００４

　３、请在信件封面上注明“申报债权”字样。

　特此公告。

　浙江新湖创业投资股份有限公司董事会

　二ＯＯ九年一月六日

　证券代码：６００８４０ 证券简称：新湖创业 公告编号：临２００９—０３

　浙江新湖创业投资股份有限公司

　关于会计师事务所名称变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司近日接到聘请的审计机构“浙江天健会计师事务所有限公司”通知，浙江天健会计师事务所有限公司由于业务发展需要，将与浙江东方会计师事务所有限公司在２００８年年底之前完成合并，合并后事务所名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”。

　公司２００８年度审计机构名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”。本次公司聘请的审计机构更名，不属于变更会计师事务所。

　特此公告。

　浙江新湖创业投资股份有限公司董事会

　二OO九年一月六日