本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本次有限售条件的流通股上市数量为４８３，７１４，２３２股

　●本次有限售条件的流通股上市流通日为２００９年１月１２日

　一、股权分置改革方案的相关情况

　１、公司股权分置改革方案于２００５年１２月１６日经相关股东会议通过，以２００６年１月９日作为股权登记日实施，于２００６年１月１１日实施后首次复牌。

　２、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　二、 股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　１、全体非流通股股东做出法定承诺。

　２、公司五家Ａ股募集法人股股东：上海氯碱化工房产开发经营公司、上海氯碱化工综合公司、氯碱总厂（职工技协）、上海工程化学设计院有限公司、上海天原（集团）有限公司还做出特别承诺：自获得Ａ股市场上市流通权之日起十二个月后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占其各自持有的氯碱化工股份总数的比例在十二个月内不超过百分之三十，在二十四个月内不超过百分之六十。

　自公司股权分置改革方案实施以来，全体非流通股股东履行了法定承诺，作出特别承诺的公司五家Ａ股募集法人股股东也履行了特别承诺。

　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　１、股改实施后至今公司股本结构变化

　公司股改实施后至今，董事会曾于２００６年８月９日公告了关于实施大股东及其附属企业“以股抵债”方案的公告，并于２００６年９月１３日获得公司临时股东大会通过。２００６年１２月８日公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉，本公司已经完成了以股抵债股份注销手续，公司总股本从１，１６４，４８３，０６７股减少为１，１５６，３９９，９７６股。本次有限售条件的流通股上市以注销以股抵债股份前的股本总额为基数计算。

　以股抵债实施前后公司股本结构的变化如下表所示：

　■

　２、股改实施后至今公司股东持股变化情况

　以股抵债实施前后公司股东持股变化情况如下表所示：

　■

　原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因上述以股抵债的实施而发生变化。

　四、大股东占用资金的解决安排的情况

　公司大股东及其附属企业曾于２００６年下半年实施了以股抵债，解决大股东及其附属企业的资金占用连同资金占用费共计人民币４２，７５９，５５３元（详见相关公告）。

　截至目前，公司不存在大股东及其关联方占用资金的情况。

　五、保荐机构核查意见

　海通证券股份有限公司作为我公司股权分置改革的保荐机构，根据有关规定，对公司相关股东解除限售事宜进行了核查，并出具了核查意见。

　保荐机构认为：

　１、自氯碱化工２００６年１月１１日实施股权分置改革方案至核查意见出具日，持有氯碱化工有限售条件的流通股股东严格履行了各自在股权分置改革时所做出的各项承诺，持有有限售条件的流通股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司锁定。

　２、本次氯碱化工相关股东所持有限售条件的流通股上市流通的主体、条件、数量等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　六、本次有限售条件的流通股情况

　１、本次部分有限售条件的流通股上市数量为４８３，７１４，２３２股；

　２、本次部分有限售条件的流通股上市流通日为２００９年１月１２日；

　３、有限售条件的流通股上市明细清单

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　４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

　因公司实施了大股东及其附属企业的以股抵债，故本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况有所差异，具体为：

　（１）上海华谊（集团）公司实施以股抵债后，其所持的公司限售流通股本次申请上市数量减少。

　（２）上海天原（集团）有限公司因实施以股抵债，造成其持有的本公司１，３４０，２００股股份已于公司第二次安排有限售条件的流通股上市时（２００８年１月１１日）全部可上市流通；上海氯碱化工房产开发经营公司因实施以股抵债，造成其持有的本公司８６８，３４５股股份已于公司第一次安排有限售条件的流通股上市时（２００７年１月１１日）全部可上市流通。

　５、此前有限售条件的流通股上市情况：本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

　七、股本变动结构表 单位：股

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　特此公告。

　上海氯碱化工股份有限公司

　董 事 会

　二OO九年一月七日

　备查文件：

　１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表。

　２、保荐机构核查意见书。